证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2018-047

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股(Ｂ股)



                    黄山旅游发展股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司七届监事会第四次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以传真、电子邮件及书

面送达的方式告知各位监事。会议于 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参

加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2018 年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合证监会及证券

交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2018 年半年度的经营

管理和财务状况等事项。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

    二、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际

情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

    特此公告。

                                       黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                               2018 年 8 月 25 日