开开实业：第八届董事会第十一次会议决议公告2018-03-30
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2018-004
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018
年 3 月 28 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司
法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持。会议
审议通过了如下议案：
一、公司 2017 年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2017 年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2017 年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于计提 2017 年度资产减值准备的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2017 年日常关联交易实际发生额和 2018 年预计日常关
联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董
事王强、周祥明、张翔华、郑著江回避表决。公司独立董事就该项关
联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日《上海证券报》、香港《文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-006 号公告。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2017 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，
本公司 2017 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
38,730,491.74 元，提取法定盈余公积 2,902,658.01 元,加上 2017
年年初未分配利润 96,025,356.23 元，支付 2016 年度现金股利
7,290,000.00 元，则本年度可供分配的利润为 124,563,189.96 元。
董事会拟以公司 2017 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配利润 12,150,000
元（含税），结余未分配利润 112,413,189.96 元结转至下一年度。本
年度不进行公积金转增股本，本年度派发的现金红利占当年实现归属
于上市公司股东净利润的 31.37%，符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金
分红指引》及《公司章程》等相关规定。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日《上海证券报》、香港《文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-007 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策变更的议案
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日《上海证券报》、香港《文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-008 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日《上海证券报》、香港《文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-009 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、公司 2017 年内部控制评价报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2017
年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 30 日
