证券代码：600272 900943   证券简称：开开实业 开开 B 股   公告编号：2018-037


                  上海开开实业股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心 F 座 3
   楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          30

其中：A 股股东人数                                                     29

        境内上市外资股股东人数（B 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 74,491,164

其中：A 股股东持有股份总数                                    74,490,964

        境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                          200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                30.6548

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          30.6547

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                0.0001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场
会议由副董事长张翔华先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，形成的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号       议案名称          得票数              得票数占出席会议有 是 否
                                                     效表决权的比例（%） 当选

1.01           候选人：庄虔赟           74,315,766              99.7645 是

1.02           候选人：阚海星           74,315,765              99.7645 是


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意                反对           弃权

序号                      票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 候选人：庄虔赟 9,905,983           98.2601

1.02 候选人：阚海星 9,905,982           98.2601
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 的所有子议案，均通过逐项表决。

2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海序伦律师事务所

    律师：戴亚宁、韩琪

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均
符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



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                                                        2018 年 11 月 23 日