开开实业:第八届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-26
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2019-015
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
二十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司召开,应到董事 9 名,实到
董事 9 名,3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由董事长
庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案:
一、 关于变更会计师事务所的议案
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-017 号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、 关于会计政策变更的议案
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-018 号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
三、 关于公司董事会换届选举的议案
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-019 号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
四、 公司 2019 年度第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
五、 关于召开 2018 年年度股东大会的通知
具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-021 号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、三项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日