证券代码：600272         证券简称：开开实业        编号：2019-030
          900943                   开开 B 股

                      上海开开实业股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

   上海开开实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 5

月 28 日下午在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3

名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合

《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会董事推选，本次会议

由公司董事庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：

   1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

   经与会董事推选，选举庄虔赟女士为公司第九届董事会董事长（简

历见附件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

   经与会董事推选，选举张翔华先生为公司第九届董事会副董事长

（简历见附件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   3、关于选举第九届董事会专门委员会的议案

   第九届董事会各专门委员会成员名单如下：

   （1）战略委员会：主任委员：庄虔赟，委 员：陈亚民、邹志强。

   （2）薪酬与考核委员会：主任委员：陈亚民，委员：徐宗宇、邹

志强。
   （3）审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：陈亚民、唐沪军。

   （4）提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   4、关于聘任公司总经理的议案；

   根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司总经理（简历见附

件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   5、关于聘任公司董事会秘书的议案。

   根据公司董事长提名，聘任张燕华女士为公司董事会秘书（简历

见附件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   6、关于聘任计划财务部经理的议案；

   根据公司总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理（简

历见附件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   上述人员的任期与第九届董事会的任期一致，公司独立董事已就

上述四、五、六议案发表同意的独立意见。



   特此公告

                                     上海开开实业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2019 年 5 月 29 日
附简历：

    1、 庄虔赟，女，1974 年 12 月生，大学学历。曾任上海开开（集
团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任，上海开
开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，上海
开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。
现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记，上海静安粮油食

品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事长。
    2、 张翔华, 男，1959 年 8 月生，中共党员，大专学历，执业中
药师、高级经济师。曾任静安区药材公司沪光中药店经理，静安区药

材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理, 上海雷允上
药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记，上海开
开（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海

开开实业股份有限公司党委委员、副董事长，上海雷允上药业西区有
限公司董事长。
    3、 刘光靓, 男，1978 年 8 月生，工程硕士。曾任上海开开实业

股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代
表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有
限公司党委委员、董事、总经理、纪委书记、工会负责人，上海开开
制衣公司董事长。南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇
小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海
静安制药有限公司董事。

    4、 张燕华，女，1979 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士。
曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信
息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理；上海开开实业股份有
限公司办公室主管，证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司
董事会秘书。

    5、 邹静，女，1965 年 3 月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽
绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有
限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经

理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。