临时公告

证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2019-002




                     海南航空控股股份有限公司
             第八届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 1 月 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公

司”）第八届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参

会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

    一、关于更换公司董事的报告

    因工作调整原因，包启发先生拟不再担任公司董事长、董事以及董事会下属

专门委员会成员职务。公司董事会同意选举谢皓明先生为公司董事候选人，其任

期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。谢皓明先生简

历请见附件。

    独立董事意见：谢皓明先生加入海航以来，长期在航空及其上下游领域担任

要职，于行业内拥有丰富的专业运营及管理经验。谢皓明先生符合《公司法》和

中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意选举其

为公司董事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的报告

    公司董事会同意于 2019 年 1 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，

具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》
                                                                   临时公告


（编号：临 2019-003）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                  海南航空控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                      二〇一九年一月十二日




附件：谢皓明先生简历

    谢皓明，男，1974 年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于 1995

年加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程部副总经理和总工程师；海航

集团有限公司安全管理办公室主任；海航航空集团有限公司副总裁；海南航空控

股股份有限公司副总裁、总裁、董事长；海航航空集团有限公司董事长；海航旅

业集团有限公司运营总裁；海航货运控股有限公司总裁；海航集团北方总部（天

津）有限公司执行董事长；天津航空有限责任公司董事长等职务。