海南航空控股股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料
二〇一九年五月
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目 录
1、2018 年财务报告和 2019 年财务工作计划.............................................. 2
2、2018 年董事会工作报告 ............................................................................ 7
3、2018 年监事会工作报告 .......................................................................... 31
4、2018 年年度报告及年报摘要 .................................................................. 34
5、2018 年年度利润分配预案 ...................................................................... 35
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告....................... 36
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告........................................... 39
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告........................... 40
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2019 年互保额度的报告 64
10、关于提请股东大会批准公司与关联方 2019 年互保额度的报告 ...... 70
11、关于 2019 年飞机引进计划及配套融资授权的报告 ........................... 72
12、2018 年独立董事述职报告 .................................................................... 73
13、关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告......................... 77
14、关于计提资产减值准备的报告 ............................................................. 78
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海南航空控股股份有限公司
2018 年财务报告和 2019 年财务工作计划
各位股东、股东代表：
2018 年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，经济面临下行压力，但中国经
济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变。按可比价格计算，全年国内生产总值比
上年增长 6.6%，增幅略低于 2017 年，总量继 2017 年突破 80 万亿元大关后，首次突
破 90 万亿元大关。经济总量连续两年增长，且稳居全球第二位，凸显了中国经济运
行的稳健。
国际货币基金组织 IMF 发布《世界经济展望》，该报告预计 2019 年全球经济增
速将从 2018 年的 3.7%降至 3.5%，贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的一个
主要风险。中国经济增速将从 2018 年的估计值 6.6%下滑至 2019 年的 6.2%，增长减
缓。根据 IATA 预测，2019 年全球航空客货需求增长放缓，客运量预计增长 6%，货
运量将增长 3.7%，略低于 2018 年增速。
为顺应未来民航业高速增长的发展趋势，海南航空控股股份有限公司（以下简称
“海航控股”或“公司”）制定了“全面提升公司综合竞争实力，打造航空主业核心业务
平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航
空企业”的整体战略，倾力打造全球多基地营运，规模、运营能力、服务品质、安全
运营水平居世界前列的航空公司。
第一部分：2018 年财务报告
一、主要财务数据
截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2,047.35 亿元，较年初增加 73.87 亿元，
增长 3.74%；总负债 1,359.85 亿元，较年初增加 125.94 亿元，增长 10.21%；资产负
债率 66.42%，较年初增长 3.9 个百分点。
2018 年全年公司实现运营收入 677.64 亿元，较去年同期增加 78.6 亿元，增长
13.12%，净利润-36.48 亿元，较去年同期下降 75.30 亿元，下降 193.98%。
二、政府补贴
2018 年公司及控股子公司收到各项政府补贴 15.67 亿元。
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三、公司现金流情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已从国家开发银行、中国进出口银行及国内各商
业银行获得的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额 1,107.04 亿元，为公司未
来的经营发展提供了有力的资金保障。具体情况如下：
公司授信明细汇总表
单位：亿元 币种：人民币
授信机构 授信总额 未用额度
国家开发银行 356.31 36.62
中国进出口银行 218.31 0.79
中国银行 96.00 14.04
建设银行 1.50 0.70
农业银行 67.28 44.36
中国交通银行 15.26 7.49
河北银行 3.33 0.24
威海市商业银行 2.00 0.94
北京银行 5.00 1.63
其他银行 342.05 16.00
合计 1,107.04 122.81
四、日常关联交易
公司严格按照国家法律法规、会计准则和公司章程的规定，对于各类关联交易严
格履行审批、披露程序以确保关联交易的公平、合理。本年度公司发生的关联交易包
括收取飞机租金、代售机票款、支付起降费、航油款等各项日常关联交易总额约 143.41
亿元，具体情况如下：
2018 年日常关联交易情况表
单位：千元 币种：人民币
序号 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
1 新华航食 采购航空食品、出租房产 227,139 268,494
2 Gategroup Holding 采购航空食品 145,485 119,386
3 珺府投资 采购航空食品 16,384 27,291
4 甘肃航食 采购航空食品 17,418 17,227
5 海航饮品 采购航空食品 37,723 35,288
6 海南航食 采购航空食品 68,201 66,774
7 内蒙古航食 采购航空食品 15,007 16,133
8 三亚航食 采购航空食品 29,690 32,429
9 新疆航食 采购航空食品 55,934 64,450
3
10 Swissport Group 接受机场起降服务 113,484 103,434
11 海口美兰 接受机场起降服务 105,013 100,362
12 三亚凤凰机场 接受机场起降服务 166,801 167,396
13 天航地服 接受机场起降服务 90,560 124,572
14 安庆天柱山机场 接受机场起降服务、客运包机收入 83,942 95,291
15 潍坊机场 接受机场起降服务、客运包机收入 158,864 135,416
16 宜昌机场 接受机场起降服务、客运包机收入 113,057 92,447
17 瑞港国际 接受机场起降服务、租赁机场航站楼 252,209 249,194
18 航旅投资 客运包机收入 65,402 49,160
19 满洲里机场 客运包机收入 9,045 10,140
20 唐山机场 客运包机收入 3,500 12,000
21 营口机场 客运包机收入 25,871 -
22 云南祥鹏投资 客运包机收入 107,929 160,286
23 海航集团 客运包机收入、出租房产、利息收入 9,240 14,290
24 海航货运 货运包舱收入 1,725,709 1,351,932
25 渤海人寿 出租房产 12,580 9,836
26 海航旅游集团 出租房产 - 1,601
27 海航酒店集团 出租房产 93,696 98,853
28 海航资本集团 出租房产 8,630 8,848
29 首都航空 出租房产、出租飞机、代关联方销售 580,863 608,785
机票手续费、接受飞机维修及保障服
务、里程积分收入、人员转让、租赁
飞机
30 金鹿(北京)公务 出租房产、人员转让 42,058 9,236
31 大新华航空 出租飞机、代关联方销售机票手续费 124,671 108,338
32 西部航空 出租飞机、代关联方销售机票手续 120,982 103,520
费、接受飞机维修及保障服务、人员
转让
33 金鹏航空 出租飞机、代关联方销售机票手续 102,984 151,526
费、里程积分收入、人员转让
34 天羽飞训 出租模拟机、人员培训、人员转让 489,467 351,476
35 美亚实业 采购航油 1,001,851 818,085
36 新生飞翔 积分销售收入、接受广告服务、接受 212,340 146,783
商旅服务、特许权使用费、支付关联
方代售机票手续费
37 海航云端 接受广告服务 82,811 96,805
38 海航冷链 基建投资 25,472 103,634
39 海航技术 接受飞机维修及保障服务、出租房 2,836,758 3,077,924
产、租赁机库及车辆
40 SRT 接受飞机维修及保障服务 397,127 536,025
41 海航信息 接受关联方信息技术服务 6,425 5,143
42 易建科技 接受关联方信息技术服务 58,974 83,697
43 海航思福 接受员工班车服务 16,057 16,366
4
44 凯撒旅游 客运包机收入 102,161 84,651
45 香港航空 里程积分收入、租赁飞机 633,615 663,755
46 海航财务公司 利息收入、出租房产 100,646 112,850
47 海南航校 人员培训 60,694 41,082
48 天津货航 人员转让 38,922 -
49 海旅管理 新金鹿卡销售收入 6,670 8,943
50 海航航空进出口 支付代理进出口手续费 38,071 64,974
51 海航航空销售 支付关联方代售机票手续费 112,915 183,101
52 易生支付 支付关联方代售机票手续费 10,736 17,678
53 海南物业 支付物业管理费 119,424 134,987
54 渤海租赁 租赁飞机 1,732,794 2,391,329
55 天航金服 租赁飞机 1,212,685 -
56 香港快运 租赁飞机 53,826 64,119
57 长江租赁 租赁飞机 260,354 140,167
58 天航控股 租赁飞机 - 42,306
合计 14,340,866 13,599,815
五、财务公司存款
截至 2018 年 12 月 31 日，公司存放在海航集团财务有限公司（以下简称“集团
财务公司”）的存款余额为 49.82 亿元。
根据公司公告的《海南航空控股股份有限公司在集团财务公司存款资金风险防范
制度》，公司与集团财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当遵循
自愿平等原则，保证公司的财务独立性。公司不得通过集团财务公司向其他关联方提
供委托贷款、委托理财，不得将募集资金存放在集团财务公司。公司董事应认真履行
勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司在集团财务公司存款的有关决策，防止出现公司
资金被关联方占用的情况。
第二部分：2019 年财务工作计划
面对 2019 年的机遇与挑战，公司将稳步发展，更加注重发展的质量、持续性和
多元性，2019 年财务工作计划如下：
运输总周转量达 166.55 亿吨公里，增长 18.40%；旅客运输量达 9641.94 万人次，
增长 19.73%；货邮运输量达 68.04 万吨，增长 21.13%；飞行班次达 66.58 万班次，
增长 14.26%；飞行小时达 159.29 万小时，增长 15.44%。
为达到上述经营目标，公司拟采取的策略和行动有：进一步夯实安全基础，冲击
世界最安全航空公司新排名；提升航班正常率，新技术优化和应用；加强优质航权、
时刻资源获取力度，增加公司经营收入；持续提升机上餐饮、客舱娱乐、地面服务水
5
平，推进创建世界最佳航空公司。
为完成 2019 年经营目标，公司预计 2019 年度的资金需求约 815 亿元人民币，公
司将通过直融发债、银行贷款等多种融资渠道筹措解决，资金用途主要是优化债务结
构和保障运力增长。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
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海南航空控股股份有限公司
2018 年董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2018 年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，经济面临下行压力，但中国经
济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变。按可比价格计算，全年国内生产总值比
上年增长 6.6%，增幅略低于 2017 年，总量继 2017 年突破 80 万亿元大关后，首次突
破 90 万亿元大关。经济总量连续两年增长，且稳居全球第二位，凸显了中国经济运
行的稳健。
2018 年是中国民航高质量发展的“启动年”，是补短板、强弱项的关键一年。全
行业紧扣发展的主要矛盾和制约瓶颈，持续深化供给侧结构性改革。民航局自 2018
年 10 月 1 日起实行新的《国际航权资源配置与使用管理办法》，放宽对远程国际航线
的市场准入，打破一条航线一家中方承运人旧规。该政策的持续实施将增加各航空公
司进入新市场的可能性，利于提升公司在主要热门国际航空市场上的竞争力。
受“控总量、调结构”等政策实施影响，国内新增运力主要集中投放在三四线机
场，加剧了市场竞争和航线效益压力。同时，各航空企业加快国际航线拓展步伐，国
际运力投入增长迅猛，部分国际区域客流增速低于运力增速。
2017 年 12 月 17 日，民航局、国家发展和改革委员会联合印发了《民用航空国
内运输市场价格行为规则》《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问
题的通知》，启动新一轮民航票价改革。对航空公司来说，市场化定价航线增多，可
以依据自身经营、市场竞争情况，对不同时段、淡旺季灵活定价，有助于更合理配置
资源，实现利益最大化。此政策的正面影响在 2018 年度逐渐体现，最主要的表现为
提升航空公司主营业务收入，有利于促进航空公司差异化竞争。
一、报告期内主要经营情况
2018 年，公司实现收入 677.64 亿元，同比增长 13.12%。其中，实现运输收入 644.82
亿元，同比增长 13.67%；实现辅营收入 32.82 亿元，同比增长 3.25%；实现净利润-36.48
亿元，同比下降 193.98%。
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2018 年，公司实现总周转量 1,399,853 万吨公里，同比增长 15.06%；实现旅客运
输量 7,988 万人，同比增长 11.42%；货邮运输量达 55.91 万吨，增长 16.66%。飞行
班次达 57.93 万班次，增长 7.49%；飞行小时达 136.92 万小时，增长 11.19 %。截至
2018 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 463 架，机队分布情况如下表所示：
2018 年 12 月 31 日
小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄
波音系列 286 90 24 172 4.8
B737-700 15 5 2 8 6.2
B737-800 223 65 22 136 5.4
B737-8 13 4 9 0.4
B787-8 10 10 4.9
B787-9 25 6 19 1.3
空客系列 98 11 11 76 3.5
A319 3 3 7.5
A320 52 2 8 42 3
A321 2 2 0.9
A330-200 13 13 6.3
A330-300 26 9 17 5
A350-900 2 2 0.2
巴工系列 79 45 14 20 6.9
E145 9 4 5 9.4
E190 50 41 9 8.5
E195 20 20 1.7
合计 463 146 49 268 5
经营数据摘要：
2018 年 2017 年 增加╱减少
运输能力
可用座位公里（万） 16,432,897 14,084,320 16.68%
国际 4,106,298 3,277,319 25.29%
国内 12,258,394 10,736,721 14.17%
地区 68,204 70,280 -2.95%
可用吨公里（万） 1,635,124 1,427,541 14.54%
国际 481,657 390,745 23.27%
国内 1,147,625 1,030,736 11.34%
地区 5,841 6,060 -3.61%
运输量
收入客公里（万） 13,890,870 12,122,348 14.59%
国际 3,011,201 2,461,337 22.34%
国内 10,828,330 9,608,871 12.69%
8
地区 51,339 52,139 -1.53%
收入货运吨公里（万） 177,782 148,011 20.11%
国际 100,855 80,126 25.87%
国内 76,678 67,664 13.32%
地区 249 220 12.96%
乘客人数（千人） 79,877 71,690 11.42%
国际 4,623 3,993 15.78%
国内 74,950 67,407 11.19%
地区 303 290 4.53%
货物及邮件（吨） 559,140 479,300 16.66%
飞行公里（万） 87,226 77,571 12.45%
轮档小时 1,369,240 1,231,388 11.19%
航班数目 579,318 538,972 7.49%
国际 28,783 25,460 13.05%
国内 548,115 511,103 7.24%
地区 2,420 2,409 0.46%
收入吨公里（万） 1,399,853 1,216,604 15.06%
载运率
客座利用率（收入客公里╱可用
84.53% 86.07% -1.54
座位公里）
国际 73.33% 75.10% -1.77
国内 88.33% 89.50% -1.17
地区 75.27% 74.19% 1.08
综合载运率（收入吨公里 /可用
85.61% 85.22% 0.39
吨公里）
飞机日利用率（每架飞机每日轮
9.12 9.31 -0.19
档小时）
㈠主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：千元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 67,763,934 59,903,948 13.12
营业成本 62,816,280 51,792,703 21.28
销售费用 2,458,934 2,460,994 -0.08
管理费用 1,441,096 1,417,697 1.65
财务费用 6,369,081 2,100,957 203.15
经营活动产生的现金流量净额 9,224,580 12,960,134 -28.82
投资活动产生的现金流量净额 -11,386,259 -9,426,982 -20.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1,276,204 8,163,871 -115.63
9
2、收入分析
报告期内，公司完成营业收入 67,763,934 千元，同比增长 13.12%，其中公司完
成运输收入 64,482,424 千元，同比增长 13.67%，主要系 2018 年公司机队规模扩大所
致。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：千元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
客运 62,375,495 60,238,646 3.43 12.98 21.18 减少 6.53
个百分点
货邮及逾 1,948,387 1,881,640 3.43 38.81 48.69 减少 6.41
重行李 个百分点
其他 158,542 100 38.26
合计 64,482,424 62,120,286 3.66 13.67 21.86 减少 6.47
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
中国大陆 51,709,410 47,737,872 7.68 11.48 23.82 减少 5.59
个百分点
其他国家 12,773,014 14,382,414 -12.60 23.51 14.5 减少 8.69
和地区 个百分点
合计 64,482,424 62,120,286 3.66 13.67 21.86 减少 6.47
个百分点
（2）主要销售客户的情况
主要销售商 金额（千元） 占营业收入比例(%)
销售客户 1 6,033,300 8.90
销售客户 2 5,446,551 8.04
10
销售客户 3 4,121,127 6.08
销售客户 4 2,911,970 4.30
销售客户 5 1,908,193 2.82
合计 20,421,141 30.14
3、成本分析
（1）成本分析表
单位：千元 币种:人民币
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
上年同期 较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 占总成本
金额 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
航空运输业务 航油成本 20,563,892 32.74 14,590,183 28.17 40.94
折旧费用和摊
航空运输业务 4,870,423 7.75 5,386,072 10.4 -9.57
销费用
航空运输业务 起降成本 9,011,195 14.35 7,874,990 15.2 14.43
航空运输业务 租金费用 9,198,682 14.64 8,615,070 16.63 6.77
飞发维修及航
航空运输业务 6,636,254 10.56 5,887,766 11.37 12.71
材消耗费
航空运输业务 职工薪酬费用 5,661,360 9.01 4,646,906 8.97 21.83
航空运输业务 民航建设基金 1,546,100 2.46 1,321,653 2.55 16.98
航空运输业务 餐食成本 1,648,600 2.62 1,522,598 2.94 8.28
航空运输业务 其他 2,983,780 4.76 1,132,234 2.19 163.53
其他业务 其他业务成本 695,994 1.11 815,231 1.58 -14.63
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成 上年同期金
分产品 本期金额 总成本 占总成本 上年同期变
项目 额
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
航空运输业务 客运 60,238,646 95.90 49,711,967 95.98 21.18
货邮及逾
航空运输业务 1,881,640 3.00 1,265,505 2.44 48.69
重行李
其他业务
其他业务 695,994 1.11 815,231 1.58 -14.63
成本
合计 62,816,280 100.00 51,792,703 100.00 21.28
11
（2）主要供应商情况
单位： 千元 币种：人民币
主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%)
航油供应商 1 13,776,662 21.93
起降供应商 1 7,368,973 11.73
航油供应商 2 3,152,087 5.02
海航技术 2,777,110 4.42
其他供应商 1 1,214,701 1.93
合计 28,289,533 45.04
4、费用
报告期内，公司销售费用发生额 2,458,934 千元，同比下降 0.08%，主要系销售
代理手续费下降所致；公司管理费用发生额 1,441,096 千元，同比增长 1.65%，主要
系人员薪酬增加所致；公司财务费用发生额 6,369,081 千元，同比增长 203.15%，主
要系本年度汇兑损失所致。
5、现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 9,224,580 千元，同比下降 28.82%，
主要系运营成本增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额-11,386,259 千元，同比
下降 20.78%，主要系本年度公司收回投资款减少所致；公司本年度筹资活动的现金
流量净额-1,276,204 千元，同比下降 115.63%，主要系本年度公司债券融资规模减少
所致。
㈡ 非主营业务导致利润重大变化的说明
（1）处置 Azul 股权
2018 年 4 月 27 日，公司与 CALFINCO 签署《股权出售协议》，公司将持有 Azul
航空优先股权中 20.00%的部分（14,534,502 股优先股）转让给 CALFINCO，转让金
额 138,320,011 美元，按 2018 年 4 月 27 日美元兑人民币汇率中间价测算，折合约 8.77
亿元人民币，详见《海南航空控股股份有限公司出售资产公告》（临 2018-057）。
2018 年 6 月 27 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意授权公
司经营管理层根据美国当地证券买卖法规，择机出售持有的 Azul 航空全部 58,138,006
股股份。公司在纽约证券交易市场完成出售 Azul 航空 5,813.80 万股优先股，即 1,937.93
万份美国存托凭证（ADS），出售价为每份 ADS16.15 美元，扣除承销费后成交金额
12
30,624.73 万美元。详见《关于出售 AzulS.A.股权的进展公告》（临 2018-121）。
截至本报告披露日，公司持有 Azul 航空的股份已全部沽清，当期投资损益
-649,724 千元人民币。
（2）资产减值损失
于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的滨海农商行的股权公允价值 1,049,419 千元
乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值低于本
公司初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失
537,513 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 282,056 千
元)计入本年度资产减值损失。
于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的
公允价值分别为 474,465 千元和 118,616 千元，乃根据本公司所占兴航融投和建信天
航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。
由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本公司初始投资成本超过 50%且低于
其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 549,258
千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 183,196 千元)计入
本年度资产减值损失。
于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的新生飞翔的股权公允价值 136,216 千元乃
根据该股票于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的
公允价值已低于本公司初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过
一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 152,055 千元(包括原直接计入股东权益
的因公允价值下降形成的累计损失 19,007 千元)计入本年度资产减值损失。
于 2018 年度，本公司持有的机场集团权益投资出现减值迹象，并聘请独立评估
师对其未来现金流量的现值进行评估，评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及
利润率等。根据评估结果，本公司于本年度确认减值损失 581,258 千元，并已计入资
产减值损失。
㈢ 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：千元 币种：人民币
13
本期期
上期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数
产的比例 末变动比例
的比例
（%） （%）
（%）
应收票款及应
3,032,153 1.48 2,196,511 1.11 38.04
收账款
其他应收款 9,940,810 4.86 1,515,805 0.77 555.81
存货 174,734 0.09 254,470 0.13 -31.33
其他流动资产 750,001 0.37 436,790 0.22 71.71
预收款项 5,114,181 2.5 2,907,702 1.47 75.88
应付职工薪酬 312,979 0.15 481,546 0.24 -35.01
一年内到期的
68,450,293 33.43 17,215,378 8.72 297.61
非流动负债
其他流动负债 1,497,493 0.73 6,990,066 3.54 -78.58
长期借款 456,000 0.22 28,992,986 14.69 -98.43
应付债券 1,430,263 0.7 10,807,249 5.48 -86.77
长期应付款 2,854,300 1.39 8,982,236 4.55 -68.22
其他综合收益 690,412 0.34 324,516 0.16 112.75
其他说明：
应收票款及应收账款：上升主要系本年应收票款及包机款增加所致。
其他应收款：上升主要系本年应收关联方资金往来款增加所致。
存货：下降主要系本年航材消耗件库存减少所致。
其他流动资产：上升主要系本年待抵扣增值税增加所致。
预收款项：上升主要系本年预收票款增加所致。
应付职工薪酬：下降主要系本年应付职工薪酬减少所致。
一年内到期的非流动负债：上升主要系长期借款、应付债券及长期应付款重分类增加所致。
其他流动负债：下降主要系本年偿还超短融所致。
长期借款：下降主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
应付债券：下降主要系应付债券充重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款：下降主要系本年公司偿还 BSP 票款债权资产支持专项计划所致。
其他综合收益：增加主要系本年公司将可供出售金融资产公允价值变动损益重分类进损益所致。
㈣ 行业经营性信息分析
1、公司主要业务及经营模式
14
本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的
服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机
楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、
货运输是本公司的主营业务。
2、行业发展现状
1、国际航空运输业概况
国际航空运输协会(International Air Transport Association，简称“IATA”)发布的
2018 年全球民航客运数据显示，按收入乘客公里(RPKs)计算，2018 年全球民航客运
需求同比增长 6.5%，与 2017 年 8%的增幅相比有所放缓但仍属健康增长态势；民航
客运运力增长 6.1%，满载率超过 2017 年创下的高点，达到创纪录的 81.9%。
2、国内航空运输业概况
根据民航局初步统计结果，2018 年全行业完成运输总周转量 1,206.4 亿吨公里，
旅客运输量 6.1 亿人次，货邮运输量 738.5 万吨，同比分别增长 11.4%、10.9%和 4.6%。
根据国际货币基金组织（简称“IMF”）发布的报告，2018 年全球经济增长率估
算为 3.7%，贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的主要风险。近年来中国经济
增速减缓，但保持总体平稳，稳中有进的发展态势，2018 年以中国为首的亚太市场
依然是航空客运增长最强劲的地区，收入客公里增幅 8.5%。中国目前是仅次于美国
的第二大航空市场，且差距正在快速缩小。
15
数据来源：中国民用航空局网站、《2016 年民航行业发展统计公报》
3、公司市场地位
海航控股是中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，致力于为旅客提供全
方位无缝隙的航空服务。2018 年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线 2,000
余条，其中国内航线近 1,800 条（其中港澳台航线 16 条），涉及华北、东北、西北、
中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门 2 个地区城市；
国际航线 244 条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲，通航境外 63 个城市。
海航控股专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网
络。紧密配合国家“民航强国”发展战略，在北京、广州、海口、深圳等 24 个城市
建立航空营运基地/分公司。在全国机场吞吐量排名前二十的城市中，海航控股设立
营运基地或分公司的城市达 13 个。报告期内，海航控股深耕主营业务，聚焦民航客
货运业务拓展，主营业务表现突出，没有发生重大变化。
4、对外股权投资总体分析
截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司（以下简称“本公司”）对外股权
投资 43,437,515 千元，其中可供出售金融资产 24,558,029 千元，对联营企业股权投资
18,879,486 千元。
1、 重大的股权投资
单位：千元 币种：人民币
被投资单位 投资金额 持股比例
海航通航投资有限公司 3,000,000 15.00%
嘉兴京旅股权投资基金
1,497,000 29.94%
合伙企业（有限合伙）
2、重大的非股权投资
无
3、以公允价值计量的金融资产
持有其他上市公司股权情况
单位：千元 币种：人民币
占该公司 报告期所
最初投资 期末账面 报告期 会计核算
证券代码 证券简称 股权比例 有者权益
成本 值 损益 科目
（%） 变动
16
中国民航 可供出售
0696 29,860 1.99 1,022,921 - -118,471
信息 金融资产
可供出售
00357 瑞港国际 6,906 1.12 29,512 - -4,565
金融资产
1,394,25 可供出售
01606 国银租赁 1,438,300 6.29 - 163,872
3 金融资产
可供出售
832297 新生飞翔 288,271 19.51 136,216 - -133,048
金融资产
4、重大资产和股权出售
公司 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年
年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机暨关联交易的
公告》，同意公司以及控股子公司新华航空向云南祥鹏投资有限公司分别出售各自所
有的 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机，交易金额共计 51,990.65 万元人民币。公司
已于 2018 年 4 月完成飞机及发动机转让。
公司 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年
年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B737-400 飞机暨关联交易的报告》，同意公
司向天津货运航空有限公司出售 2 架 B737-400 飞机，共计 1,450 万元美金。公司已
于 2018 年 4 月完成飞机及发动机转让。
2018 年 4 月，公司将持有 Azul S.A.（Azul 航空）优先股股权中 20.00%的部分
（14,534,502 股优先股）转让给 United Continental Holdings, Inc. 的全资子公司
CALFINCO Inc，转让金额 138,320,011 美元，按 2018 年 4 月 27 日美元兑人民币汇率
中间价测算，折合约 8.77 亿元人民币。详请见公司于 2018 年 4 月 28 日对外披露的
《出售资产公告》（编号：临 2018-057）。
公司于 2018 年 6 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于
出售 AzulS.A.股权的报告》，同意授权公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规，
择机出售持有的 Azul 航空全部 58,138,006 股股份。截止本报告日，相关股权已在二
级市场全部售出。详请见公司于 2018 年 6 月 29 日对外披露的《关于出售 Azul S.A.
股权的公告》（编号：临 2018-097）。
5、主要控股参股公司分析
⑴ 中国新华航空集团有限公司
17
该公司注册资本 43.87 亿元人民币，公司所持权益比例为 61.74%。经营范围为由
天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相
关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工
产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金
属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》
杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2018 年营业收入 54.62 亿元，净利润-0.82
亿元。
⑵ 长安航空有限责任公司
该公司注册资本 40.37 亿元人民币，公司所持权益比例为 70.75%。经营范围为国
内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航
空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五
金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材
料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机械设备
租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商
务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。2018 年营业收入 16.34 亿元，净利润-1.06 亿元。
⑶ 山西航空有限责任公司
该公司注册资本 13.02 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围主要
为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山
西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务。代购机票；代理报关；民用航空器
维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材、百货、焦炭。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年营业收入 19.90 亿元，净利润-1.40
亿元。
⑷ 云南祥鹏航空有限责任公司
18
该公司注册资本 34.96 亿元人民币，实收资本 33.39 亿元人民币，公司所持权益
比例为 73.48%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；
保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；
食品经营；预包装食品批发零售。2018 年营业收入 71.16 亿元，净利润 1.58 亿元。
⑸ 乌鲁木齐航空有限责任公司
该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 86.32%。经营范围为
国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼
服务和经营；航空公司间代理业务；货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨
询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备，五金交电，电子产品
销售，工艺美术品销售，化妆品销售，电子设备租赁、货物与技术的进出口业务；广
告业务；生鲜食品零售。2018 年营业收入 17.49 亿元，净利润-2.50 亿元。
⑹ 福州航空有限责任公司
该公司注册资本 20 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 65.22%。经营范围为
国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器
维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、
发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息
咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽
车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境
口岸）。2018 年营业收入 18.07 亿元，净利润-2.12 亿元。
⑺ 天津航空有限责任公司
该公司注册地天津市，注册资本 81.93 亿元人民币，其中公司所有权益比例为
95.82%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健
康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货
物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺
品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；
航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁
19
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年营业收入
129.97 亿元，净利润-13.24 亿元。
⑻ 北京科航投资有限公司
该公司注册地北京市，注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。
经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、
咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投
资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；
出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术
进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。2018 年
营业收入 1.63 亿元，净利润 0.89 亿元。
⑼ 广西北部湾航空有限责任公司
该公司注册资本 30 亿元人员币，其中公司所有权益比例为 70%。经营范围为国
内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关
的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租
赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、
飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电
子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料
（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。
2018 年营业收入 23.84 亿元，净利润 0.07 亿元。
（10）海南天羽飞行训练有限公司
该公司注册资本 3.75 亿元，公司预计所持权益比例为 100%。经营范围为飞行员、
乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务
知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销
售，住宿服务，房屋租赁。2018 年营业收入 5.62 亿元，净利润 1.87 亿元。
（11）海航航空技术股份有限公司
该公司注册资本 25.50 亿元，公司预计所持权益比例为 100%。经营范围为国内
外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内
外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他
20
工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；
维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、
制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。2018 年营业收
入 37.85 亿元，净利润 2.93 亿元。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
㈠行业竞争格局和发展趋势
IMF 发布《世界经济展望》，该报告预计 2019 年全球经济增速将从 2018 年的 3.7%
降至 3.5%，贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的一个主要风险。中国经济增
速将从 2018 年的估计值 6.6%下滑至 2019 年的 6.2%，增长减缓。根据 IATA 预测，
2019 年全球航空客货需求增长放缓，客运量预计增长 6%，货运量将增长 3.7%，略
低于 2018 年增速。
2019 年,预计中国民航客运生产总量将保持中高速增长，运力增速会放缓，但受
经济下行压力，航班效益水平将有所承压。2019 年全国民航工作会议明确：2019 年
民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 11.8%、11%和 5.7%，达
1,360 亿吨公里、6.8 亿人次、793 万吨；2019 年民航“控总量、调结构”力度不减，
严格执行航班时刻配置政策，严控主辅协调机场和保障能力不足但业务量增长过快机
场的时刻增量，预计千万级以上机场的旅客运输量将延续 2018 年的增速放缓态势
（2018 年 2,000 万级和 1,000 万级机场平均增速分别为 7.3%、15.6%，较 2017 年增
速分别下滑 4.2pts、8.0pts）。
㈡公司发展战略
为顺应未来民航业高速增长的发展趋势，公司制定了“全面提升公司综合竞争实
力，打造航空主业核心业务平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并
具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略，倾力打造全球多基地营运，规模、
运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司。
1.强化安全管理体系功能，对标行业标准
全面梳理完善 AOC 风险管控体系，航班全时段运行支持与风险管控，由关注航
班正常性，向以安全为核心、涵盖正点和服务的全运行风险管理转变，梳理各种典型
的偏离运行预期的情景，决策支援必须的信息源，建立相关部门联动评估决策支援机
制，同时完善组织机构，建立航班全时段运行风险控制模式。
2.创建“卓越绩效”，提升品牌效力
21
以“中国质量奖-卓越绩效”评选标准为依据，通过搭建统一质量管理平台，开
展质量管理体系的持续改进和策划，完善自我识别偏差、自我评价、自我改进机制，
实现质量体系间的相互支持和融合，持续按照卓越绩效标准维护公司质量品牌，全面
打造具备国际竞争力的质量管理体系。
3.实施多层级枢纽布局战略
整合海航控股及旗下航企航线网络资源，建立“核心-支撑-辅助-策应”四层重点
市场层级枢纽，提升航线网络品质，形成区域市场的聚焦优势。
4.推行全服务+低成本发展模式并行
海航控股主打全服务品牌战略，旗下天津航空、祥鹏航空、长安航空、北部湾航
空、乌鲁木齐航空和福州航空等 6 家航企逐步转型低成本，同时以天津航空为试点，
探索远程航线低成本发展模式。
5.节能减排，提升燃油效率
通过加强对节油主体管控，开展机组加油符合度管控、Circle Fly 运行、单发滑
入等 30 个节油项目，扭转燃效下滑趋势，年度累计实现节油 12.5 万吨，减少碳排放
23.9 万吨，整体燃油效率位列中国民航第一。
6.打造健康发展、差异化品牌形象
海航控股坚决落实“聚焦航空运输主业，健康发展”的战略要求，持续以旅客舒
适旅行体验为关注点，提升客舱服务场景体验与产品服务品质，优化产品结构，明确
关键目标受众，通过提升服务品质的一致性与稳定性，打造产品与服务的差异化亮点，
进一步塑造国际化航空品牌形象，提高中华民族世界级航空品牌的行业竞争力。
㈢经营计划
1.优化网络布局
围绕公司中长期发展战略和规划，制定并全力落实 2019 年市场重点工作提升计
划，着力提升网络核心竞争力。
⑴战略层面：围绕优质资源获取、重点市场发展、国际枢纽建设等方面，强化网
络核心竞争力。
⑵效益层面：着力于强化市场经营能力、强化客户开发及贡献能力、提升辅营创
收能力、提升中转销售能力等。
⑶支持层面：持续提升系统支持及服务销售保障能力。
22
⑷资源整合层面：以海航控股整体效益最大化为导向，通过成员航企运力、时刻
资源调配，统筹部署，打造区域聚焦优势。
2.切实保障航班正常率
持续开展航班正常率提升工作，通过优化航线网络，提升管理、保障能力，依托
大数据支持等一系列手段增强运行保障能力，践行民航局“真情服务”要求，切实保
障航班正常率。
3.国际化品牌战略
以品牌形象体系升级、核心产品升级与包装、国际化传播推广、客户关系精细化
管理为推力，带动公司产品与服务更新升级，坚持打造明星产品系列，强化舆情风险
管控，完善品牌质量管理体系，提高国际化品牌建设与运营水平。
㈣可能面对的风险
1、宏观经济风险
航空运输业是与国内和国际宏观经济发展密切相关的行业，宏观经济景气度直接
影响航空旅行和航空货运的需求。我国经济发展进入新常态，全面改革继续深化，结
构性调整继续推进，增加航空公司运营的不确定性。如果未来宏观经济景气度下降，
可能会对本公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。
2、汇率波动风险
公司的大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算（主要是美元，其次是欧元），
并且公司经营中外币支出一般高于外币收入，故人民币汇率的波动将对公司的业绩产
生影响，未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性。截止 2018 年 12 月 31 日，就本
公司各类美元金融资产和美元金融负债而言，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其
它因素保持不变，则本公司将增加或减少税前利润约 1,621,690 千元。
3、航油价格波动风险
航油价格的高低，直接影响航空公司的生产成本，进而影响航空公司的经营业绩。
公司的盈利能力会受到国际原油价格波动以及国内航油价格调整的影响。因此，若未
来国际油价大幅波动或国内航油价格大幅调整，可能会对本公司的经营业绩造成较大
的影响。2018 年，本公司航油成本占比营业成本 32.74%，航油价格每增加或降低 5%，
其他因素不变，则本公司将增加或减少营业成本 1,028,194 千元。
4、市场竞争风险
23
国内民航总量管控政策持续实施及民航业运力的快速增长将进一步加剧市场竞
争；日益完善的高铁运输对国内民航市场的冲击呈现常态化、网络化态势，公司未来
在部分航线上面临一定的竞争压力。
5、其他不可抗力及不可预见风险
民航运输受外部环境影响较大，自然灾害、突发性公共卫生事件、民航业航空客
机先天性缺陷以及恐怖袭击、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，可能会
对公司的生产经营造成不利影响。
为了应对上述风险，公司 2019 年将以安全运营为基石，扎实安全管理，以完成
年度生产经营为目标，紧抓市场收益提升，持续提升服务质量和运行品质，保证现金
流平衡和生产队伍稳定，确保公司稳步健康发展。
6、流动风险
本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现
金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕
的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从
主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司的主要资金需求来源于飞机、发动机及航材的购置或改良及偿还其相关借
款或负债。本公司通过营运业务及银行短期及长期借款所得的综合资金来满足营运资
金的需求。本公司通常以融资租赁和银行贷款的方式来购买飞机。
三、利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司除遵守《公司法》有关股份有限公司利润分配规定外，经 2018 年 5 月 31
日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十
三条规定，公司的利润分配政策如下公司的利润分配政策如下：
（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分
配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得
损害公司持续经营能力。公司按如下顺序进行利润分配：
a、弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限；
b、缴纳所得税；
c、弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损；
d、提取法定公积金；
24
e、提取任意公积金；
f、向股东分配利润。
（2）利润分配形式和依据：公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、
法规许可的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司应优先采用现金分红的利
润分配方式；利润分配依据当年母公司实现的可供分配利润。
（3）现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司
累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利；但出现以下特殊情况
之一时，公司可以不进行现金分红：
a、公司当年经审计合并报表资产负债率达到 85%以上；
b、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重
大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购
买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%；
c、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；
d、审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的
审计报告。
（4）现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，且最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每一年度现
金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规
定拟定，由公司股东大会审议决定。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
a、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（5）现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件且不存在上述不进行现金分红
25
特殊情形的前提下，原则上公司每年进行一次分红，在会计年度结束后的年度董事会
上提议公司进行股利分配。根据公司当期的经营利润和现金流状况，董事会可提议实
施中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。
（6）股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单
纯分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预
案。
（7）A 股股利以人民币支付，B 股股利以美元支付。用美元支付股利和其他分
派的，适用的兑换率为宣布股利和其他分派前一星期中国人民银行所报的有关外汇的
中间价。
（8）利润分配方案的审议和披露程序：
a、公司的利润分配方案拟定后应提交董事会审议。董事会应就利润分配方案的
合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股
东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，
公司应开通网络投票方式。
b、公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见
后提交股东大会审议。
c、股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。
d、公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案
还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。关于利润分配的决议披露时，已有
独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。
（9）调整利润分配政策的条件与程序：
公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行
调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书
面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决
议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。
26
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公
司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
不适用。
3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案
或预案
单位：千元 币种：人民币
占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 每 10 股 现金分红 分红年度合并报表中
归属于上市公
分红年度 红股数 息数(元) 转增数 的数额（含 归属于上市公司普通
司股东的净利
（股） （含税） （股） 税） 股股东的净利润
润的比率(%)
2018 年 - - - - - -
2017 年 - 0.180 - 302,510 3,052,947 9.91
2016 年 - 0.514 - 863,835 2,879,505 30.00
四、报告期内核心竞争力分析
海航控股起步于中国最大的经济特区和自由贸易试验区——海南省，拥有以波音
系列为主的年轻豪华机队，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅
客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：
1、具有国际影响力的安全品牌
截至 2018 年，公司累计安全飞行超过 700 万飞行小时，整体安全形势保持平稳。
2018 年在国际、国内民航安全形势不容乐观的情况下，通过不断持续优化公司的安
全管理水平，确保了公司的安全运行和健康发展。建立以信息为驱动开展前置风险管
理，借鉴先进的 BOWTIE 风险评价模型，围绕核心风险系统性识别危险源，并可视
化呈现和评价危险源管控状态，实施精准安全管理。同时充分利用大数据理念，结合
现代先进的 IT 技术，自主开发飞行品质分析系统、飞机健康实时监控系统、集成化
智能运行决策系统 C3I 等系统；对安全实施高投入，引进 HUD、RNP、EFB 等技术，
并自主设计开发 X-CVR 超强型驾驶舱语音记录设备，为公司持续安全运行提供了有
力保障。
2、稳步发展，提升区域竞争优势
2018 年 10 月 16 日，国务院发布关于同意设立中国（海南）自由贸易试验区的
批复，并印发《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》。根据方案，自贸试验区的
实施范围为海南岛全岛。在自贸区蓝图中，海南省将实行更加积极主动的开放战略，
打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。
27
海南自贸区的发展也极大程度地依赖航空产业，2018 年，公司着重布局洲际网
络、打造枢纽机场洲际航线竞争优势：重点引进 B787-9、A350-900 等高效新型宽体
机，扎实布局至欧美澳远程国际航线网络。2018 年新开国际及地区航线 62 条，其中
远程国际航线 44 条。持续完善北京洲际航线网络，开通北京至蒂华纳、墨西哥城、
都柏林、爱丁堡等国际航线；并重点打造深圳等国际枢纽的远程网络，开通深圳至巴
黎、维也纳、马德里、布鲁塞尔、苏黎世、温哥华和西哈努克等 7 条国际航线，是深
圳机场运营洲际航线最多的航空公司，且在深圳至欧洲和澳新区域占绝对主导地位。
2018 年，公司集中资源，在重点国内市场增投运力，进一步提升区域竞争优势：
截至 2018 年年底，海航控股共在 16 个两千万级以上机场设立了分公司及运营基地，
其中西安、郑州、长沙、海口、三亚、乌鲁木齐等 12 个机场市场份额稳步提升，且
8 个机场市场份额在 15%以上，海口市场份额高达 39%。
3、持续提升的运行品质
2018 年，海航控股围绕民航局“着力构建以运行控制为核心的航空公司运行管
理体系”工作要求，从正常率管理体系完善、航线网络优化、公司自身原因管控、基
地运行能力提升、创新考核机制等方面入手，建立了直达运行末梢的正常率管理机制，
对运行的源头、过程及结果进行全方位管理，扎实做好航班正常和服务工作，以实际
行动回应了社会关切，自觉践行了“以客为尊”的服务理念。根据民航局统计数据，
海航控股年度航班正常率 80.32%，同比去年提升 7.32 个百分点。
4、卓越的国际品牌形象
海航控股倡导“以客为尊”的服务精神，遵循“SMILE”服务准则，传递“相伴
相惜，梦享飞行”的服务理念，立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。
2018 年，海航控股积极进行国际化战略布局，对标国际行业标杆水准，建立长效管
理机制，在品牌形象、产品与服务、安全运行品质、客户声音管理、品牌传播推广、
品牌延伸与联合营销等工作上进行了全面提升。2018 年 1 月至今，海航控股荣获包
括 2018 全球航空旅客大会“年度最具影响力航空公司品牌奖”在内的 40 余个国内外
奖项，一举揽下备受瞩目的 2018 年世界旅游大奖（WTA）“世界最佳航空公司”、“世
界最佳航空公司-亚洲航线”、“世界最佳机组人员”、“世界最佳机上服务”四项荣誉；
第八次蝉联 SKYTRAX“五星航空公司”荣誉，同时入围 SKYTRAX“全球航空公司
TOP10”并上升至第八位，成为中国内地首个入围并蝉联该项荣誉的航空公司，并斩
获“世界最佳商务舱舒适用品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”三项
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大奖。积极拓展外部知名品牌资源，通过与 JW 万豪酒店、大董餐饮、索菲特 My Bed
等品牌合作形式提升产品品质、影响力及服务团队专业化素养，持续在国内外市场提
升公司国际化品牌形象，实现品牌价值及影响力。
5、勇担社会责任的民族企业
海航控股大力以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，服务国家战略，创
新公益模式，将公益慈善与业务相结合，积极投身公益慈善事业。2018 年重点聚焦
“绿色航空”、“零聚爱心 Change for Good”机上筹款计划、“送爱回家”、“For Future
为未来——2018 年六一航空体验嘉年华”、“中国烧伤儿童优惠机票资助”等项目开
展公益活动，以感恩之心回馈社会。并以价值共享为驱动，将社会责任融入组织治理，
全面开展社会责任实践；深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作，为旅客提供负责
任的航空产品和服务，积极提升企业核心竞争力与可持续发展能力。
五、积极履行社会责任的工作情况
报告期内，公司继续积极履行企业作为社会公民的责任，将社会责任提高到企业
发展的战略高度，大力支持社会公益事业，将社会责任融入企业产品与服务的设计理
念中，践行互利共赢的理念，赢得了社会各界广泛认可。公司注重实现企业与利益相
关者的协同发展，维护公众利益。同时，公司注重为客户提供高品质的产品和服务，
为股东创造良好的回报，帮助员工实现自我价值，并热心支持社会公益事业，长期以
来坚持以捐赠、参加公益活动等多种方式回馈社会。
㈠ 践行绿色发展理念，打造“绿色航空”品牌
海航控股坚持把生态文明、低碳经济建设作为推动企业可持续发展的重要战略，
践行绿色发展理念，积极打造“绿色航空”品牌。2018 年，海航控股通过加强对节
油主体管控，开展机组加油符合度管控、Circle Fly 运行、单发滑入等 30 个节油项目，
扭转燃效下滑趋势，2018 年年度累计实现节油 12.5 万吨，降低二氧化碳排放 39.38
万吨，整体燃油效率位列中国民航第一。自 2008 年开始，海航控股母公司累计节油
55.21 万吨，降低二氧化碳排放约 173.92 万吨，相当于 6.6 万亩森林一年的二氧化碳
吸收量。同时，2018 年海航控股联合中国绿色碳汇基金持续推进“绿途—碳抵消”
东寨港碳汇林公益项目的开展，修复退化红树林面积 50 亩，恢复和重建动植物赖以
生存的栖息地，为鸟类、浮游生物、底栖动物、昆虫等提供良好的生存环境。同时，
营造的红树林还具有防浪护堤、促淤造陆、大气净化、水体净化和土壤净化功能，维
持生物的多样性。
29
海航控股致力于从地面到空中整个服务链输入绿色出行理念，携手旅客和员工积
极履行绿色环保责任，引领航空业绿色低碳发展，持续推动航空业能源转变，打造“绿
色航空”的业界标杆，以实际行动贡献“美丽中国”建设。2018 年“绿色航空”项
目入围由中国企业评价协会、万里智库联合主办的“2018 中国绿金企业 100 优”榜
单，排名第三。
㈡ 儿童关爱与保护
海航控股关注弱势儿童的健康成长，积极参与儿童关爱与保护工作。连续五年与
联合国儿童基金会共同开展“零聚爱心 Change for Good”机上筹款活动,累计捐款
776.72 万元，用于支持海地灾后儿童保护及中国云南、广西和贵州三省 6 个县 65 个
农村社区儿童保护机制的建立；同时，连续三年支持美国新生命儿童基金会救助中国
患病贫困儿童和孤儿慈善项目，为患重大疾病的中国贫困儿童及家属提供优惠机票赴
北美治疗；联合旗下航司开展“For Future 为未来——2018 年六一航空体验嘉年华”
等大型公益活动，为全国 10 个城市超过 500 名少年儿童科普航空知识，增强少年儿
童乘机安全意识，关注少年儿童健康成长。2018 年“零聚爱心 Change for Good”机
上筹款项目荣获由南方出版传媒公司、《新周刊》联合主办的“2018 年企业社会责任
荣誉盛典——年度责任案例奖”。
㈢ 其他
2018 年，海航控股联合旗下 6 家航司开展第六届“送爱回家”活动，为 130 多
位大学贫困学子、海外留学生、“西部计划”志愿者、留守儿童、在外务工人员等提
供免费机票，帮助其春节回家与家人团聚，六年间合计为 930 余人提供了免费机票。
除此之外，海航控股还参与了“‘地球守护者’新浪 520 微公益展”“2018 中国
欧盟‘探索之旅’青少年艺术绘画展”等公益活动，对外传递“人人可公益”的社会
责任理念，呼吁全球保护地球环境，关注弱势儿童群体。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日
30
海南航空控股股份有限公司
2018 年监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2018 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照
《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精
神，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股
东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级
管理人员履职尽责等方面进行监督。现将 2018 年度监事会的工作汇报如下：
一、2018 年监事会会议召开情况
2018 年度，公司监事会总共召开十一次会议，会议具体情况如下：
（一） 2018 年 3 月 22 日召开第八届监事会第十会议，审议通过了《2017 年监
事会工作报告》、《2017 年年报及年报摘要》、《2017 年年度利润分配预案》、《关于 2017
年公司内部控制的自我评价报告》、《关于募集资金存放与实际使用情况的报告》、《关
于修订<监事会议事规则>部分条款的报告》、《关于变更会计政策的报告》。
（二）2018 年 4 月 27 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2018
年第一季度报告》。
（三）2018 年 5 月 15 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于更
换公司监事的报告》。
（四）2018 年 6 月 8 日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终
止发行 A 股可转换公司债券的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项符合实质条件的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的报告》、《关于本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的报告》、《关于本次发行股份购
买资产构成重大资产重组且构成关联交易的报告》、《关于为本次发行股份购买资产并
募集配套资金聘请相关中介机构的报告》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的报告》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协
议>的报告》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的报告》、《关于本次交易
31
摊薄即期回报的风险提示及填补措施的报告》、《关于本次发行股份购买资产符合<关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的报告》、《关于本次发行
股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定
的报告》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市的报告》、《关于本次发行股份购买资产符合<
上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的报告》、《关于股票价格波动未达
到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128 号）
第五条相关标准之说明的报告》、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的报告》、《关于签署附条件生效的<股票认购协议>的报告》。
（五）2018 年 8 月 29 日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2018
年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）2018 年 9 月 21 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于更
换公司监事的报告》。
（七）2018 年 10 月 12 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
选举公司监事会主席的报告》。
（八）2018 年 10 月 30 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《2018
年第三季度报告》。
（九）2018 年 11 月 08 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
终止重大资产重组事项的报告》、《关于终止<发行股份购买资产协议>的报告》、《关
于终止<盈利预测补偿协议>的报告》、《关于终止<股票认购协议>的报告》。
（十）2018 年 11 月 23 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的报告》。
（十一）2018 年 12 月 25 日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》。
二、2018 年度监事会监督工作情况
（一）公司依法运作的情况
报告期内，公司监事会对公司股东大会及董事会召开程序、决议事项、董事会对
股东大会决议执行情况、公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行
32
决策程序时存在违反有关法律法规的情况,未发现有违反《公司章程》或损害公司利
益的行为。
（二）2018 年公司董事会、高级管理人员履行职责情况
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法
规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。公司在安全运行、品牌建设、客户服务、
航班正点等方面取得了优良业绩。
（三）公司财务管理情况
公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了监督，认为公司 2018 年度财
务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交易方式、审议及表决程
序合法，未发现内幕交易，亦没有损害公司及全体股东的利益的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关
联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联
股东利益的情形。
（六）内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会对公司内部控制自我评价报告进行了仔细审阅，并与公司内控体系相关文
件进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。
以上报告，已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二○一九年五月二十一日
33
海南航空控股股份有限公司
2018 年年度报告及年报摘要
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号<年度报告的内容与格式>》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一
号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第十九号——航空运输》等规定和有
关要求，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了 2018 年年度报
告及年报摘要。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
附件：公司 2018 年年度报告及年报摘要
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
34
海南航空控股股份有限公司
2018 年年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计，
2018 年度海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润-1,686,109
千元，2018 年度可供分配利润为 0 千元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司母公司累
计可供分配的利润为 7,820,195 千元。
鉴于 2018 年不存在可供分配利润，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目
前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2018 年
度利润分配预案如下：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的
分配。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议、监事会第二十一次会议审议
通过，现提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
35
海南航空控股股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
各位股东、股东代表：
根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年各项生产经营情况，
结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，拟提出 2018 年度董事、监事、
高管人员的薪酬分配方案如下：
报告期内从公司获得的
姓名 职务(注) 性别
税前报酬总额（万元）
谢皓明 董事长 男 -
包启发 原董事长 男 62.81
王 斐 原董事长 女 -
陈 明 副董事长 男 69.02
刘 璐 原常务副董事长 男 -
孙剑锋 原副董事长 男 -
曹凤岗 原副董事长 男 36.65
牟伟刚 原副董事长 男 58.65
徐 军 董事 男 -
张志刚 董事 男 -
伍晓熹 董事 男 -
刘吉春 董事 男 -
王 斐 原董事 女 -
包启发 原董事 男 -
孙剑锋 原董事 男 -
曹凤岗 原董事 男 -
林泽明 独立董事 男 8.00
邓天林 独立董事 男 8.00
徐经长 独立董事 男 8.00
曹凤岗 监事会主席 男 -
王少平 原监事会主席 男 34.81
李 泉 监事 男 15.83
郭海涌 监事 男 7.22
王远飞 监事 男 9.47
赵国刚 监事 男 -
温建平 原监事 男 7.84
36
曹宁宁 原监事 男 14.52
陈明琼 原监事 男 20.51
耿 磊 原监事 男 14.69
何海燕 原监事 男 -
李方辉 原监事 男 37.36
杜 建 原监事 男 17.97
王若雷 原监事 男 15.01
刘 璐 原首席执行官 男 -
孙剑锋 原首席执行官 男 86.88
包启发 原首席执行官 男 -
徐 军 总裁 男 37.72
周志远 原总裁 男 51.29
孙剑锋 原总裁 男 -
张志刚 副总裁 男 45.34
伍晓熹 副总裁 男 41.38
刘吉春 副总裁 男 61.98
李晓峰 副总裁、董事会秘书 男 -
余超杰 原副总裁 男 61.76
王雨霏 原副总裁 女 11.86
何海燕 原副总裁 男 38.54
王新震 安全总监 男 24.46
陈 宁 原安全总监 男 34.44
周志远 原董事会秘书 男 -
孙 栋 财务总监 男 51.5
武 强 原董事会秘书 男 37.64
权 栋 原人力资源总监 男 38.13
萧 飞 原风控总监 男 47.45
合计 1,116.73
注：
公司分别于 2019 年 1 月 12 日、2019 年 1 月 29 日召开第八届董事会第三十九次
会议、2019 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于更换公司董事的报告》，同意
选举谢皓明先生为公司董事，包启发先生不再担任公司董事长、董事以及董事会下属
专门委员会成员职务。2019 年 1 月 29 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审
议并通过《关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告》、《关于选举公司董事会专门
委员会委员的报告》。公司董事会同意选举谢皓明先生为公司董事长、法定代表人，
公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委员会委员；薪酬与考核委员会委员以及
提名委员会委员。包启发先生不再担任公司战略委员会委员、召集人；审计与风险委
37
员会委员；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。报告期内，谢皓明先生不在
公司领取报酬。
公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次职工代表大会，选举赵国刚先生担任
公司第八届监事会中的职工监事，温建平先生不再担任公司职工监事。报告期内，赵
国刚先生不在公司领取报酬。
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议并通过《关于
更换公司高级管理人员的报告》，同意聘任李晓峰先生为公司副总裁兼董事会秘书，
周志远先生不再担任公司董事会秘书。报告期内，李晓峰先生不在公司领取报酬。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
38
海南航空控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
各位股东、股东代表：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在海南航
空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年审计服务工作中，遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2019 年公司拟继续聘请普华
永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年。
公司拟支付普华永道 2018 年审计费用 810 万元人民币。以上报酬仅为公司审计
会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
39
海南航空控股股份有限公司
关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
各位股东、股东代表：
为提高运力水平，扩大业务规模，2019 年，根据实际运力需求，海南航空控股
股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与渤海租赁股份有限公司、长江租赁
有限公司等公司以租赁的方式保持运力引进。同时，由于公司机队规模的扩大及飞机
利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的有关规定：对于日常生
产性关联交易如果定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化，
可以仅在定期报告中对该关联交易的执行情况做出说明，并预计下年日常生产性关联
交易的发生额。现将公司 2018 年发生的日常生产性关联交易列表如下并对 2019 年关
联交易金额作出预测。
2018 年日 2019 年日常
常生产性关 生产性关联
序号 关联交易方 2019 年关联交易内容
联交易金额 交易预测金
(亿元) 额(亿元)
北京新华空港航空食
1 采购航空食品、出租房产等 2.27 2.96
品有限公司
Gategroup Holding
2 采购航空食品等 1.45 1.85
AG
北京海航珺府投资有
3 采购航空食品、出租房产等 0.16 0.01
限公司
甘肃海航汉莎航空食 采购航空食品、不正常航班费、出租房产
4 0.17 0.27
品有限公司 等
海南海航饮品股份有
5 采购航空食品等 0.38 0.78
限公司
海南航空食品有限公
6 采购航空食品、不正常航班费等 0.68 0.92
司
内蒙古空港航空食品
7 采购航空食品等 0.15 0.20
有限责任公司
三亚汉莎航空食品有
8 采购航空食品等 0.30 0.40
限公司
新疆海航汉莎航空食
9 采购航空食品、不正常航班费等 0.56 0.73
品有限公司
40
不正常航班费、地面服务费、贵宾室、航
Swissport Group S.à
10 油、机组费用、机组费用、接受机场起降 1.13 1.65
r.l
服务等
海口美兰国际机场有
11 接受机场起降服务等 1.05 1.40
限责任公司
三亚凤凰国际机场有 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、
12 1.67 2.30
限责任公司 接受机场起降服务、逾重行李服务收入等
采购航空食品、不正常航班费、地面服务
天津航空地面服务有
13 费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行 0.91 1.40
限公司
李服务收入等
安庆天柱山机场有限 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、
14 0.84 1.12
责任公司 接受机场起降服务、逾重行李服务收入等
潍坊南苑机场有限责 客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、
15 1.59 0.87
任公司 接受机场起降服务、逾重行李服务收入等
客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、
宜昌三峡机场有限责
16 机组费用、接受机场起降服务、逾重行李 1.13 1.55
任公司
服务收入等
采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、
瑞港国际机场集团股
17 接受机场起降服务、逾重行李服务收入、 2.52 2.96
份有限公司
租赁机场航站楼等
海南航旅投资控股有
18 客运包机收入等 0.65 0.78
限公司
满洲里西郊机场有限 采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、
19 0.09 0.17
责任公司 客运包机收入、接受机场起降服务等
采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、
唐山三女河机场管理
20 客运包机收入、接受机场起降服务、逾重 0.04 0.13
有限公司
行李服务收入等
客运包机收入、不正常航班费、贵宾室、
21 营口机场有限公司 0.26 1.05
接受机场起降服务、逾重行李服务收入等
云南祥鹏投资有限公 客运包机收入、代关联方销售机票手续
22 1.08 1.27
司 费、地面服务费等
23 海航集团有限公司 包机收入/包舱收入、出租房产等 0.09 0.10
24 海航货运有限公司 货运包舱收入、出租房产、人员转让等 17.26 23.60
渤海人寿保险股份有
25 出租房产等 0.13 0.15
限公司
海航航空旅游集团有
26 出租房产等 - 0.06
限公司
海航酒店（集团）有
27 出租房产等 0.94 1.18
限公司
海航资本集团有限公
28 出租房产等 0.09 0.01
司
41
安检服务收入、不正常航班费、出租房产、
出租飞机、租赁飞机、支付关联方代售机
票手续费、代关联方销售机票手续费、代
北京首都航空有限公
29 理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维 5.81 9.90
司
修及保障服务、提供维修以及保障服务
费、里程积分收入、人员培训、心理咨询
服务收入等
金鹿（北京）公务航 出租房产、里程积分收入、人员转让、提
30 0.42 0.25
空有限公司 供维修以及保障服务费等
出租飞机、代关联方销售机票手续费、提
31 大新华航空有限公司 1.25 2.58
供维修以及保障服务费、人员转让等
安检服务收入、本公司接受关联方信息技
术服务、不正常航班费、出租飞机、代关
联方销售机票手续费、代理柜台服务费
西部航空有限责任公 用、代理柜台服务收入、人员转让、接受
32 1.21 1.67
司 飞机维修及保障服务、接受机场起降服
务、里程积分收入、人员培训、提供维修
以及保障服务费、心理咨询服务收入、支
付关联方代售机票手续费等
出租房产、出租飞机、代关联方销售机票
金鹏航空股份有限公 手续费、里程积分收入、人员转让（转出）、
33 1.03 1.80
司 提供维修以及保障服务费、支付关联方代
售机票手续费等
出租模拟机、模拟机托管费、人员培训、
海南天羽飞行训练有
34 人员转让（转出）、提供维修以及保障服 4.89 6.17
限公司
务费、租赁房产等
海南美亚实业有限公
35 航油等 10.02 14.75
司
接受广告服务、出租房产、代关联方销售
机票手续费、广告收入、航机传媒、航空
服务保障费、机上销售收入、积分兑换成
本、积分销售成本、积分销售收入、接受
海南新生飞翔文化传
36 商旅服务、客运收入、配送上机服务费、 2.12 3.96
媒股份有限公司
普通商品零售、特许经营权转让、特许权
使用费、提供机供品收入、信息服务费、
支付关联方代售机票手续费、商城商品采
购等
海航云端文化传媒 接受广告服务、机上销售收入、接受机上
37 0.83 1.07
（北京）有限公司 版权服务等
海航冷链控股股份有
38 基建投资等 0.25 0.64
限公司
接受机场起降服务、接受飞机维修及保障
海航航空技术股份有
39 服务、人员转让、出租房产、出租机库、 28.37 43.15
限公司
租赁车辆、租赁机库等
42
SR Technics
40 接受飞机维修及保障服务等 3.97 5.03
Switzerland Ltd.
海南海航航空信息系
41 本公司接受关联方信息技术服务等 0.06 0.09
统有限公司
海南易建科技股份有 本公司接受关联方信息技术服务、出租房
42 0.59 0.92
限公司 产、机上销售收入、通信费等
海航思福租赁股份有 接受员工班车服务、机组费用、出租房产
43 0.16 0.23
限公司 等
海航凯撒旅游集团股
44 客运包机收入、客运收入、出租房产等 1.02 1.44
份有限公司
出租房产、里程积分收入、提供维修以及
45 香港航空有限公司 6.34 7.61
保障服务费、租赁飞机等
海航集团财务有限公
46 利息收入、出租房产等 1.01 1.18
司
海南航空学校有限责
47 人员培训、心理咨询服务收入等 0.61 0.87
任公司
天津货运航空有限公
48 人员转让、安检服务收入等 0.39 0.01
司
海航旅游管理控股有 支付关联方代售机票手续费、新金鹿卡销
49 0.07 0.15
限公司 售收入、出租房产等
海南海航航空进出口
50 支付代理进出口手续费、出租房产等 0.38 0.51
有限公司
支付关联方代售机票手续费、代关联方销
海南海航航空销售有 售机票手续费、信息服务费、航空服务保
51 1.13 2.11
限公司 障费、坐席服务费、代理费、邮寄费、出
租房产等
52 易生支付有限公司 支付关联方代售机票手续费等 0.11 0.13
海南海航物业管理股 采购航空食品、机组费用、物业管理服务
53 1.19 1.78
份有限公司 收入、支付物业管理费等
渤海租赁股份有限公
54 出租房产、租赁飞机等 17.33 24.88
司
天津航空金融服务有
55 租赁飞机、出租房产等 12.13 15.87
限公司
香港快运航空有限公
56 里程积分收入、租赁飞机等 0.54 0.39
司
57 长江租赁有限公司 租赁飞机等 2.60 1.76
湖南天玺大酒店有限
58 机组费用等 - 0.14
公司
黄海丝路财富投资管
59 出租房产等 - 0.01
理（青岛）有限公司
镇江赫耳墨斯股权投
60 出租房产等 - 0.02
资基金管理有限公司
聚宝互联科技（深圳）
61 出租房产等 - 0.02
股份有限公司
43
上海金鹿公务航空有
62 出租房产等 - 0.01
限公司
深圳天海认知数据科
63 本公司接受关联方信息技术服务等 - 0.04
技有限公司
天津易生小额贷款有
64 出租房产等 - 0.01
限公司
天津云商智慧物流股 出租房产、安检服务收入、采购航空食品
65 - 0.03
份有限公司 等
亚太国际会议中心有
66 采购航空食品、机组费用等 - 0.04
限公司
桂林航空旅游集团有 代关联方销售机票手续费、支付关联方销
67 - 0.01
限公司 售机票手续费等
本公司接受关联方信息技术服务、支付代
68 海航进出口有限公司 - 0.08
理进出口手续费等
扬子江保险经纪有限
69 出租房产、飞机及员工保险费等 - 0.02
公司
宜昌三峡机场航空食
70 采购航空食品等 - 0.07
品有限公司
海南海岛一卡通支付
71 机组费用 - 1.02
网络有限公司
海南美兰海航酒店有
72 机组费用 - 0.28
限公司
广州市潮市场经营有
73 不正常航班费、机组费用 - 0.11
限公司
易生金服控股集团有
74 出租房产等 - 0.01
限公司
海航租赁控股（北京）
75 出租房产等 - 0.11
有限公司
海航旅游投资控股有
76 出租房产等 - 0.05
限公司
海航食品控股有限公
77 出租房产等 - 0.09
司
海南博鳌机场管理有 接受机场起降服务、逾重行李服务收入、
78 - 0.01
限公司 不正常航班费贵宾室等
海航航空集团有限公 出租房产、人员培训、通信费、租赁飞机
79 - 4.35
司 等
海爱普网络科技（北 代关联方销售机票手续费、支付关联方销
80 - 0.05
京）有限公司 售机票手续费、出租房产等
81 桂林航空有限公司 代关联方销售机票手续费、人员转让等 - 0.06
合计 143.42 207.41
二、本次交易需履行的审议决策程序
公司董事会在审议此交易事项时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张
志刚、刘吉春已回避表决。现提交公司股东大会审议。
44
三、关联方介绍
1、北京新华空港航空食品有限公司：注册资本 1.2 亿人民币，法定代表人赵小
江，经营范围： 生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装食品；
以下项目限分支机构经营:餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮(限咖
啡)；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁
服务；洗涤服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
2、Gategroup Holding AG：注册资本 1.34 亿瑞士法郎，经营范围：零售、酒店
服务、旅客接待、航空餐饮、机上销售、贵宾室服务、航空物流、客舱清洁、机场航
站楼清洁、行李分拣和运输、飞机及机场维修、其他与航空运输及旅客服务关的业务。
3、北京海航珺府投资有限公司：注册资本 1.2 亿人民币，法定代表人周旋，经
营范围： 项目投资；经济贸易咨询；技术咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交
流活动(不含演出)；销售首饰、工艺品；餐饮服务。(“1、未经有关部门批准,不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；餐饮
服务及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
4、甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 1,800 万人民币，法定代表人徐
霖，经营范围：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售
及配送；保洁、洗涤服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产
品的生产加工和销售；中西式糕点(含裱花蛋糕)、副食、特殊餐、预包装及散装食品
的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务(依法须经批
准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。
5、海南海航饮品股份有限公司：注册资本 8,000 万人民币，法定代表人姚太民，
经营范围：饮料、食品的生产、加工、代理与销售；仓储(危险品除外)；进出口贸易；
设计制作代理国内各类广告业务。
6、海南航空食品有限公司：注册资本 5,000 万人民币，法定代表人林长青，经
营范围：生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐
45
餐厅、咖啡厅,月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、
机供品代收、代领、保管以及保洁服务,农副产品收购、销售。
7、内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册资本 800 万人民币，法定代表人李
勇，经营范围：许可经营项目:无一般经营项目:餐饮管理、餐饮服务、航空食品生产
加工、供应机供品供应(以上项目凭许可证经营)；工艺美术品、日用品的销售；保洁
服务、洗涤服务；生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品；销售预包装
食品(凭许可证经营)、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭(凭许可证经营)、热饮(凭许可
证经营)；仓储保管(不含易燃易爆、有毒有害、危险化学品)；食品配送服务(凭许可
证经营)；搬运服务；农副产品加工及销售；粮油食品的销售(凭许可证经营)。
8、三亚汉莎航空食品有限公司：注册资本 2,000 万人民币，法定代表人焦建鹏，
经营范围：生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念
品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食
品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。
9、新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 2,400 万人民币，法定代表人冯
永成，经营范围：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发
零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。(以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经
营,具体经营项目以许可证载明项目为准,涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额
招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。
10、Swissport Group S.àr.l：注册资本 14.72 亿欧元，经营范围：飞机牵引及推
回服务、飞机维修服务，飞机加油服务、飞机除冰服务、行李分拣和运输服务、客舱
清洁服务、机组人员运输服务、旅客接待和引导服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店
订房服务、贵宾室服务、 IT 服务、飞机装载及卸载服务、仓储服务、航空货运全球
物流服务、货物设施管理服务、危险品安全管理服务、航空专业培训咨询服务、航班
配载平衡、其他与航空运输、旅行服务相关的业务。
11、海口美兰国际机场有限责任公司：注册资本 38.11 亿人民币，法定代表人廖
虹宇。经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售
代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日
用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售(仅限分支机构经营),水电销售,
车辆维修,职业培训,劳务输出,提供住宿及餐饮服务。
12、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本 57.70 亿人民币，法定代表人
46
李令通。经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货
运销售代理业务(危险品除外)；车辆及设备出租、修理,停车场经营；旅游业(不含旅
行社经营)；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、
发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。
13、天津航空地面服务有限公司：注册资本 6150 万元人民币，法定代表人宋晶
晶，经营范围：旅客过港服务；提供与航空运输有关的地面服务及仓储服务；航空器
内外清洁服务；航空器维修(凭资质证书经营)；航空运输技术协作中介服务；航线维
护服务；特种车辆和站坪运作；航班配载平衡；客票销售代理；海上国际货运代理；
陆路国际货运代理；航空国际货运代理；国内货运代理；航空专业培训咨询服务；从
事广告经营；汽车租赁；航空器材、日用百货、食品的销售及网上的销售(不含金融
业务)；劳务服务；装卸搬倒服务；清洁服务；道路旅客运输；保险兼业代理；旅游
信息咨询；物流信息咨询；教育信息咨询；酒店预定咨询及服务；会展及礼仪服务；
增值电信业务；民航地面服务技术开发、推广、转让及相关咨询服务；机动车维修；
餐饮服务；道路货物运输；公路旅客运输；汽车销售(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
14、安庆天柱山机场有限责任公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人史美康，
经营范围：机场营运、机场建设；航空维修；航空快件(信件和其它具有信件性质的
物品除外)；日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽销售；烟、书、报、刊零售；食堂(主
食、热菜)、经营预包装食品；利用自有媒体设计、制作、发布广告。国内旅游(经营
范围中涉及行政许可项目凭有效许可证经营)；航空意外伤害保险、货物运输保险业
务代理；国内航线除香港,澳门、台湾地区航线外的航空客运、货运销售代理业务(危
险品除外；旅客地面服务；办公自动化设备、工艺美术品、百货销售；航空信息服务。
(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
15、潍坊南苑机场有限责任公司：注册资本 2 亿人民币，法定代表人刘善斌，经
营范围：机场经营管理,停车服务、广告代理、广告发布。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
16、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本 1.77 亿人民币，法定代表人徐佐强，
经营范围：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；
广告服务；日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售；停车场、航空
快递服务；仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务)；
47
企业管理服务；建筑材料销售(不含木材)；票务代理(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未
取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；
卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。
17、瑞港国际机场集团股份有限公司：注册资本 4.73 亿人民币，法定代表人王
贞。经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；
出租候机楼内的航空营业场所,商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航
空及其辅助房地产设施业务；货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务；在本
机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通
讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮
服务,商业信息咨询及管理服务,场地租赁,会议会展服务,进出口贸易,办公用品、装饰
品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像
制品的销售,物业管理服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告,航空科技馆的经营,
科技培训服务,票务代理服务,纪念品设计、制作及销售,游乐场所经营,医疗服务。
18、海南航旅投资控股有限公司：注册资本 20.1 亿人民币，法定代表人李维军，
经营范围： 投资及投资管理,资产管理,投资咨询(以上项目涉及金融、证券、期货、
保险、基金等前置许可的项目除外),酒店管理,会展服务(不含旅行社业务),代订车船机
票,商务信息咨询,市场营销策划,网站开发,网络技术咨询,计算机技术咨询服务,电子产
品、通讯设备、工艺品销售,包机业务,航空客货运输销售代理业务,旅游信息咨询。
19、满洲里西郊机场有限责任公司：注册资本 3.95 亿人民币，法定代表人牛嵩
学，经营范围：许可经营项目:航空意外伤害保险一般经营项目:机场营运；机场建设；
国内、国际航线航空客货运输销售代理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工
艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售；广告代理、餐饮服务,提供停车场地、房屋场地
出租服务,航空快递、道路客货运输服务(国家法律、法规国务院决定规定应经审批的
未获审批前不得生产经营)。机场至市区客运业务、广告发布,农产品、肉类产品销售,
货物进出口业务、国内贸易、国际贸易、仓储服务(除危险品)
20、唐山三女河机场管理有限公司：注册资本 2.34 亿人民币，法定代表人叶兴，
经营范围：机场运营管理服务及相关咨询；对机场建设进行的非金融性投资及咨询；
货物仓储服务(涉及国家法律、法规需办理许可的项目除外)；设计、制作、发布国内
各类广告；机械设备、办公设备租赁；普通房屋租赁；汽车租赁；场地租赁；航空客
48
运票务代理服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务
(危险品除外)；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
21、营口机场有限公司：注册资本 1.3 亿人民币，法定代表人段剑锋，经营范围：
机场经营管理、投资、建设；为国内外航空运输企业提供过港及地面运输服务；出租
候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场相关房
地产设施；营口市房地产投资；广告业务；货物仓储(除危险品)、包装、装卸、搬运
业务；五金工具、交电产品、电子产品、通讯设备、百货、针纺织品、工艺美术品、
土特产品经销。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制的项目,需行政许可
的项目凭许可证经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
22、云南祥鹏投资有限公司：注册资本 29.5 亿人民币，法定代表人肖然，经营
范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；
经济信息咨询；营销策划；会议服务；国内贸易物资供销；货物及技术进出口业务；
航空器材的销售；旅游业务服务(经旅游行政主管部门批准按其核定范围开展具体经
营)；国内国际航空运输有关的机场范围内客货运地面服务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
23、海航集团有限公司：注册资本 600 亿人民币，法定代表人陈峰，经营范围：
航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞
机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳
务及商务服务中介代理。
24、海航货运有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人马志敏，经营范围：
国际、地区和国内货物运输代理业务(含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订
舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、
国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务)、第三方物流设计与实施、货运
电子商务、计算机及技术开发,商品代购、代销、自销,农副产品的代购、代销,培训咨
询服务,代理报关业务,土特产品销售。
25、渤海人寿保险股份有限公司：注册资本 130 亿人民币，法定代表人闻安民，
经营范围： 普通型保险,包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红
型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用
业务；经中国保监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
49
展经营活动)。
26、海航航空旅游集团有限公司：注册资本 626.5 亿人民币，法定代表人包启发，
经营范围：旅游管理,酒店项目管理和投资,航空项目管理和投资,景区管理服务,商务信
息咨询,企业营销策划,翻译服务,会议服务,市场信息咨询与调查,企业形象策划,投资咨
询,财务信息咨询,设计、制作、代理发布国内各类广告业务,文化艺术交流活动策划。
27、海航酒店（集团）有限公司：注册资本 1.5 亿人民币，法定代表人包宗保，
经营范围：项目投资；酒店项目开发、经营管理咨询、装修；服装制造；建筑材料、
家用电器、电子产品、通信设备的销售；旅游项目开发。
28、海航资本集团有限公司：注册资本 334.8 亿人民币，法定代表人金川，经营
范围：企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新
技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头
设施投资。
29、北京首都航空有限公司：注册资本： 23.15 亿人民币，法定代表人王晓东，
经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞
行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；
销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租
赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
30、金鹿（北京）公务航空有限公司，注册资本： 20.28 亿人民币，法定代表
人徐立冬，经营范围：甲类:通用航空包机飞行、医疗救护；乙类:航空器代管；道路
货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品(不含文物)、化妆品、
机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；
设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数
据中心除外)；数据存储服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
31、大新华航空有限公司：注册资本 60.08 亿人民币，法定代表人陈峰，经营
50
范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场
的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理。
32、西部航空有限责任公司：注册资本 14.92 亿人民币，法定代表人蒲明，经营
范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代
理:货物运输保险(以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营)； 航空公司间
的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口(法律、行政法规
禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)；销售:电子产品(不
含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化妆品；设计、制作、发布广告；
意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理(以上保险类经营范围取得
相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)；礼品销售；景点及演出门票代售；酒
店代订；汽车租赁(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动；不得从事出租
客运和道路客货运输经营)；食品经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活
动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
33、金鹏航空股份有限公司：注册资本 50.25 亿人民币，法定代表人张京生，
经营范围：国内航空旅客运输业务,国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务,国内空
运货运销售及地面代理、地面配送,货物仓储(除危险品),货运、物流业务咨询及相关
业务,进出口业务,自有设备、自有航空器租赁,自有航空器及部件维修业务,食品流通,
餐饮服务,工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、
日用百货销售,设计、制作、代理、发布广告,旅行社业务,与航空运输服务相关的服务
业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
34、海南天羽飞行训练有限公司：注册资本 3.75 亿人民币，法定代表人关磊，
经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务,模拟机维护、维修等相关
技术服务,航空业务知识培训,飞行体验,模拟机备件售后支持,模拟机应用软件和视景
机场的开发及销售,住宿服务,房屋租赁。
35、海南美亚实业有限公司：注册资本： 8750 万人民币，法定代表人姚太民，
经营范围：为美兰机场提供加油服务；房地产投资开发；工业高科技开发；农业综合
开发；旅游业开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；进出口贸易；车辆
维修,汽车装饰,车辆清洗服务,停车场服务；物业服务；石油及其制品、煤油、汽油、
柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃
的批发、零售及进出口业务；化工原料及产品(专营除外)、普通机械、建材、交电商
51
业、装饰材料、仓储服务、土地房屋租赁、设备租赁、矿产品(专营除外)、工艺品的
批发、零售。预包装食品批发兼零售(限分支机构经营)；卷烟,雪茄烟的零售(限分支
机构经营)；保健食品、酒、加油充值卡、日用百货、家用电器、电子产品、汽车配
件、文化用品、体育用品及器材的销售。
36、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 8.12 亿人民币，法定代表
人官伟，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业
务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发
布、发布、代理国内各类广告业务,企业形象策划,网络工程,网站开发,第二类增值电信
业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务),机电设备、通讯设备、
计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、
家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配
件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、
婴幼儿配方食品、保健品的销售,进出口贸易,旅游项目的开发及咨询服务,票务代理服
务。
37、海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册资本 8000 万人民币，法定代表
人陈辉，经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；项目投资；投资管理；会议
及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；摄影服务；设计、制
作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品；票务代
理；酒店管理；航空机票销售代理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资
金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不
得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；领取本执照后,应到中国航空运输协会取得行政许可。企业依法
自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
38、海航冷链控股股份有限公司：注册资本 11.73 亿人民币，法定代表人王杰，
经营范围：投资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务(需要专
项审批的项目除外)；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售食用农产品、化
工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、
蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；
技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品；
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道路货物运输。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品；道路货物运输以及依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
39、海航航空技术股份有限公司：注册资本 25.5 亿人民币，法定代表人张志刚，
经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其
他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证,派遣人员提供维修和技术服务；机队
技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培
训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；
航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。
40、SR Technics Switzerland Ltd.：注册资本 6,000 万瑞士法郎，法定代表人
Walschot Franciscus, Kussmann Sven 以及 Lenz Jean-Marc，经营范围：飞机维修，包
括发动机维修，附件修理，飞机大修及航线修理，飞机执照培训等相关飞行维修业务。
41、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 4,500 万人民币，法定代表人
陈绍明，经营范围：航空、旅游资讯服务；航空项目的开发及咨询服务；旅游项目的
开发及咨询服务；航空、旅游市场营销策划；会议会展服务(不含旅行社业务)；景区
开发管理；旅游商品的批发及零售；代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、机
票等票务代理；电信增值业务；金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流
程外包；软件开发、生产、销售和安装。
42、 海南易建科技股份有限公司：注册资本 2.15 亿人民币，法定代表人唐立
超，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通
信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；
教育培训业务；信息咨询和服务；IDC(数据中心)运营；行业解决方案的研发。第二
类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务)；有偿提供
信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告
(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。
43、海航思福租赁股份有限公司：注册资本人民币 1.84 亿人民币，法定代表人
杨爱国，经营范围：汽车租赁,豪华巴士运输服务,汽车维修服务,汽车安保(GPS 追踪
53
服务),汽车零配件的销售,车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询,二手车
交易,保险代理,会议接待用车(不含旅行社业务),商务服务,机动车检测服务,投资信息
咨询,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,网络科技信息咨询,会议会展服务(不
含旅行社业务),企业管理信息咨询,汽车美容,绿化工程,园林设计,小花卉及各种苗木生
产经营及销售,蓄牲(奶蓄除外)养殖及销售,水产养殖及销售,进出口贸易,汽车销售及
售后服务,机动车驾驶服务,代驾服务,代订酒店,票务服务,为电动汽车提供充电服务,停
车场服务,充电设施网络工程设计、安装及租赁,劳务派遣,道路旅客运输,土地租赁,机
动车驾驶考场的建设及运营、管理。
44、海航凯撒旅游集团股份有限公司 ：注册资本 8.03 亿人民币，法定代表人
曩麒，经营范围：旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广
告；图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营)；商场；黄金饰
品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料(专
控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、
建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺
盆景、各类家俱、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印
服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗
涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；(以下限分支经营)
罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现
场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
45、香港航空有限公司：注册资本 45.9 亿港币；公司总裁张逵；经营范围：航
空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。
46、海航集团财务有限公司：注册资本 80 亿人民币，法定代表人杜亮，经营范
围： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单
位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的
企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方
信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,
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经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
47、海南航空学校有限责任公司：注册资本 4,000 万人民币，法定代表人咸尧
东，经营范围：航空器代管,航空器维修/机体维修(依中国民用航空局许可维修项目经
营),私用、商用驾驶员飞行养成培训,飞行课程设计和开发,培训咨询服务,乘务培训,机
场地面人员培训,以及外籍飞行员招聘与管理。
48、天津货运航空有限公司：注册资本 7 亿人民币，法定代表人胡明波，经营范
围：国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务；国内空运(航空)货运销售及地面代理；
地面配送；货物仓储；货运、物流业务咨询及相关业务；自营和代理货物及技术进出
口业务；保险兼业代理；自有设备、自有航空器租赁(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
49、海航旅游管理控股有限公司：注册资本 300 亿人民币，法定代表人李昕杨，
经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供,投资管理,消费卡、权益卡业务及其配
套业务,网络销售及配套服务,电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用
品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售,广告发布与媒介代理,旅
游差旅规划服务,房地产投资。
50、海南海航航空进出口有限公司：注册资本 1,000 万人民币，法定代表人高
峰，经营范围：航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配
件、化工原料(危险品除外)、建材、金属材料、矿产品(专营除外)、五金交电、工艺
美术品、水产品、纺织品、服装、农副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船
舶的进出口贸易业务；仓储(危险品除外)；食品、酒类的批发、零售。
51、海南海航航空销售有限公司：注册资本 4.1 亿人民币，法定代表人刘涛，
经营范围: 国际、国内航空票务销售代理(以上两项凭民航管理局意见经营)；航空服
务咨询；航空运输相关的服务业务；航旅信息服务,航旅信息技术软件开发及服务；
旅客、货物和邮件航空运输包机业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机
技术服务与技术咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理(食品除外)；
保险兼业代理服务(人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险)；旅游景点门票销售
代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。
52、易生支付有限公司：注册资本 10 亿人民币，法定代表人刘鹏，经营范围：
互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、移动电话支付；科学研究和技术服务
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业；信息传输、软件和信息技术服务业；票务代理；批发和零售业；计算机及通讯设
备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
53、海南海航物业管理股份有限公司：注册资本 1.44 亿人民币，法定代表人吴
恕，经营范围：物业服务,酒店管理,会议接待(不含旅行社业务),餐饮服务,清洗服务,
日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售,网上粮油食品、副食品、水果、土特
产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建
筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百
货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售,室内外装修装饰
工程,电梯的维修和养护,货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运,房地产信息咨询,
房屋租赁代理,资产管理,自有房屋租赁,停车场服务,家政服务,商务信息咨询,场地租赁,
工程设备维修及维护,秩序维护管理,设计、制作、代理、发布国内各类广告,计算机软
硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务,电脑图文设计、制作,餐饮配送服务,中央
空调水处理,医疗废弃物处理及清运,驾驶服务,高空清洗悬吊服务,办公设备租赁。
54、渤海租赁股份有限公司：注册资本 61.85 亿人民币，法定代表人卓逸群，
经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁
以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、
药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺
织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。
55、天津航空金融服务有限公司：注册资本 500 万人民币，法定代表人陈黎黎，
经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航
空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。(以上经营范围涉
及国家专项、专营的,按相关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
56、香港快运航空有限公司：注册资本 27.5 亿港币，经营范围：国际航空客货
邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空
地面设备及零配件的生产；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
57、长江租赁有限公司：注册资本 107.9 亿人民币，法定代表人邢明月，经营范
围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测
设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的
直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融
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资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承
租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处
理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自
有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务
部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
58、湖南天玺大酒店有限公司：注册资本 1000 万人民币，法定代表人傅佳川，
经营范围：住宿(凭许可证、审批文件经营)、餐饮服务(凭许可证、审批文件经营)、
KTV(凭许可证、审批文件经营)、茶室(凭许可证、审批文件经营)；卷烟、雪茄烟零
售(凭许可证、审批文件经营)；预包装食品零售(凭许可证、审批文件经营)；服装、
工艺品销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
59、黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人
王道亮，经营范围：【企业自有资金投资；创业投资；股权投资；私募基金管理；投
资管理及投资咨询】。(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、
代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
60、镇江赫耳墨斯股权投资基金管理有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表
人胡晨，经营范围：受托管理股权投资基金；投资管理。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
61、聚宝互联科技（深圳）股份有限公司：注册资本 31.58 亿人民币，法定代
表人夏骜毖，经营范围：技术推广;基础软件服务;应用软件服务;经济信息咨询;软件开
发;软件咨询(中介除外);销售计算机软硬件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;
网络技术开发;金融信息服务(未经许可不得开展金融服务业务);接受金融机构委托从
事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机
构委托从事金融知识流程外包;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
62、上海金鹿公务航空有限公司：注册资本 10.45 亿人民币，法定代表人徐立
冬，经营范围：陆上石油服务,海上石油服务,直升机外载荷飞行,人工降水,医疗救护,
航空探矿,空中游览,公务飞行,直升机引航作业,航空器代管业务,出租飞行,通用航空包
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机飞行；从事货物及技术进出口业务,航空器及航空设备维修,航空代理业务,与航空运
输代理有关的延伸业务,旅游咨询,销售工艺品(象牙及其制品除外)。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
63、深圳天海认知数据科技有限公司：注册资本 1000 万人民币，法定代表人许
竞，经营范围：大数据技术开发和应用；区块链技术的技术开发；人工智能开发；机
器人、物联网的技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；供应链管理；人
力资源管理咨询(不含限制项目)；计算机软硬件的销售；网络信息技术、数据处理技
术的技术转让；商务信息咨询；财务信息咨询；计算机软件的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让；通信产品的开发与销售；电子产品、通讯设备及周边产品的研
发与销售；自有设备租赁(不含金融租赁业务)；物业管理；企业营销策划；商务信息
咨询；展览展示策划；票务代理,酒店预订,经济贸易咨询；在网上从事商贸活动(不含
限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经营)
64、天津易生小额贷款有限公司：注册资本 2 亿人民币，法定代表人梁国成，经
营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的
咨询服务；办理贷款项下的结算业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
65、天津云商智慧物流股份有限公司：注册资本 2.50 亿元人民币，法定代表人
胡永科，经营范围：一般航空进、出、转口；仓储服务；快递业务；装卸搬倒服务；
仓储设施建设经营；经济信息咨询；办公房舍、停车场租赁；地勤服务(货邮保障服
务)及相关代理服务作业；保税仓储及相关运输服务；海上、陆路、航空国内、国际
货物运输代理；代理报关、报检；国际贸易及相关简单加工；自营和代理货物及技术
进出口；电子信息技术、计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、租赁、推广、安装
及转让；系统集成工程、建筑智能化工程的设计及施工；网站开发、设计、运营管理；
通讯器材、家用电器、厨房用品、家具、金属材料、电线电缆、五金交电、计算机软
硬件、食品、钢材、汽车、珠宝首饰、电子产品、日用百货、母婴用品、化妆品、箱
包、出版物、初级农产品、针纺织品、摩托车零配件、机械设备、文体用品、建筑材
料、化工产品、水产品的批发兼零售及上述商品的网上销售(不含金融业务)；生熟毛
皮销售；供应链管理；数据储存、处理及分析服务；市场调查(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
58
66、亚太国际会议中心有限公司：注册资本 2.24 亿人民币，法定代表人曾标志，
经营范围： 房地产开发、住宿、饮食服务、文化娱乐服务(不含有奖电子游戏)、医
疗保健服务、工艺美术品(不含金银首饰)、农副产品、水产品、副食品销售、桑拿按
摩服务(凭证经营)
67、桂林航空旅游集团有限公司：注册资本 30.46 亿人民币，法定代表人胥昕，
经营范围：航空、通用航空产业、旅游业、文化产业、酒店、金融企业的投资及投资
管理；酒店管理；会展服务；代订车船机票；商务信息咨询(证券、期货、认证咨询
除外),市场营销策划,网站开发,网络技术咨询,计算机技术咨询服务；电子产品(许可审
批项目除外)、通讯设备(许可审批项目除外)、工艺品的销售。
68、海航进出口有限公司：注册资本 30 亿人民币，法定代表人高峰，经营范围：
民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气
设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、
文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化
印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及
代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)；粮食收购、批发、零售；
供应链管理服务；仓储及物流服务(除危险品)；橡胶、矿产品、化工产品(除化学危险
品)、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口及代理进出口业务(但国家限定经营
或禁止进出口的商品除外)；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、
技术咨询、技术培训、维修保养、销售及安装,物业服务,采购招标代理业务,职业技能
培训,企业管理咨询(投资管理与资产管理除外),人力资源服务,会议及展览服务,快递
服务,房屋租赁服务,机械设备租赁及维护,建筑装饰及装修,废旧物资回收及销售。
69、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5,000 万人民币，法人代表王帅，经
营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益
人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询
服务；中国保监会批准的其他业务；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；信息咨询
(不含中介服务)；资产管理；投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
70、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2000 万人民币，法定代表人王
声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营；生产销售方便食品、糕点；仓储保管(不
59
含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务)；配送服务；保洁服务(不
含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务)；洗涤服务(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
71、海南海岛一卡通支付网络有限公司：注册资本 1.85 亿人民币，法定代表人
丁利平，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供,投资管理,消费卡、权益卡业
务及其配套业务,网络销售及配套服务,电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、
办公用品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售,房地产项目投资,佣金代理,旅游项
目的投资、开发,票务代理,旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及服务,互联网信息
服务。
72、海南美兰海航酒店有限公司：注册资本 1,100 万人民币，法定代表人程斌，
经营范围：酒店服务；打字、复印、旅游度假服务；小百货、工艺品、土特产品；售
机票；餐饮业,美容美发服务,酒店管理服务。
73、广州市潮市场经营有限公司：注册资本 8,000 万人民币，法定代表李清河，
经营范围：物业管理；广告业；房屋租赁；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商
品零售贸易(许可审批类商品除外)；停车场经营；酒店住宿服务(旅业)。
74、易生金服控股集团有限公司：注册资本 9.23 亿人民币，法定代表祝捷，经
营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受
损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动。)
75、海航租赁控股（北京）有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表陈黎黎，
经营范围：项目投资；经济信息咨询；机械设备的租赁；酒店管理。(“1、未经有关
部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得
向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动。)
76、海航旅游投资控股有限公司：注册资本： 500 亿人民币，法定代表人赵权，
经营范围：旅游项目投资和管理,投资咨询(涉及金融、证券、期货、保险、基金等前
置许可的项目除外),商务信息咨询,财务信息咨询,计算机软件技术开发、转让及咨询服
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务,企业营销策划,翻译服务,会议服务(不含旅行社业务),市场信息咨询与调查,企业形
象策划,设计、制作、代理、发布国内各类广告业务,文化艺术交流活动策划。
77、海航食品控股有限公司：注册资本： 300 亿人民币，法定代表人曩麒，经
营范围：食品企业投资管理；项目投资与资产管理；货物及技术进出口贸易。
78、海南博鳌机场管理有限公司：注册资本 8 亿人民币，法定代表人胡文泰，
经营范围：机场投资、控股,机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面
服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储
(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管
理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务(危险品除外)；航空信息技术和咨询服务；
货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提
供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理,停车场
经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；
行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售,日用百货、五
金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。
79、海航航空集团有限公司：注册资本 301 亿人民币，法定代表人包启发，经
营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，侯机楼服务
和经营管理。
80、海爱普网络科技（北京）有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人王正，
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；电脑
图文设计、制作；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；
企业管理咨询；票务代理；航空机票销售代理；企业策划；承办展览展示活动；销售
化工产品(不含危险化学品)、日用品、文具用品、五金交电(不含电动自行车)、工艺
品、家用电器、计算机、电子产品、通讯器材、服装、鞋帽、卫生间及厨房用品、化
妆品、摄影器材、玩具、仪器仪表、机械设备、软件及辅助配件、金属材料、建筑材
料、家具、水果、花卉；出租商业用房；汽车租赁(不含九座以上客车)；会议服务；
旅游信息咨询；出版物零售；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动；出版物零售、销售食品、经营电信业务；互联
网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
81、桂林航空有限公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人胥昕，经营范围：国
61
内航空客货运输业务(凭有效许可证经营)；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票
务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务(凭有
效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；销售航空旅游产品、机械设备、化妆
品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设
计、制作、代理、发布国内各类广告。
四、关联交易的定价政策和定价依据
由于公司机队规模的扩大及飞机利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务
需求量也相应增大。2018 年度，公司与关联方关于飞机租赁的详情如下：
1、出租飞机情况：
2018 年租金（亿元
承租人 机型 数量（架次）
人民币）
北京首都航空有限公司 A319 18 2.93
西部航空有限责任公司 A319/A320 5 0.95
大新华航空有限公司 B737-800/B767-300 4 1.16
B737-800/B737-400/
金鹏航空股份有限公司 6 0.94
B787-9
海南天羽飞行训练有限
模拟机 10 0.78
公司
合计 43 6.75
2、租赁飞机情况：
2018 年租金（亿元
出租人 机型 数量（架次）
人民币）
北京首都航空有限公司 A320 2 0.05
香港航空有限公司 A330-200/B737-800 10 6.07
香港快运航空有限公司 B737-800 2 0.54
A320/A320NEO/A330/
A330/300/B737-800/
渤海租赁股份有限公司 42 17.33
B737-700/B787-9/E1
95
B737-700/B737-800/
长江租赁有限公司 8 2.60
A320
天津航空金融服务有限 B737-800/B787-9/A3
34 12.13
公司 20/A320NEO
合计 98 38.72
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进
行。关联交易按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件
没有发生重大变化。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，
62
无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。
五、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保
证公司的正常生产运营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平
等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不
会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交
易不会对公司独立性造成影响。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议（关联股东需回避表决）。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
63
海南航空控股股份有限公司
关于提请股东大会批准公司与控股子公司
2019 年互保额度的报告
各位股东、股东代表：
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）为共享金融机构授信资源，满足
公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司董事会拟提请 2018 年年度股东大会批
准公司与控股子公司 2019 年互保额度为 350 亿元（本互保额度包括现有互保、原有
互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办
理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018
年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。有关互
保详情如下：
一、互保情况概述
公司为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公
司董事会拟提请 2018 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2019 年互保额度为 350
亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股
东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或
股东大会，此次互保授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019
年年度股东大会召开之日止。
二、控股子公司的基本情况
（1）中国新华航空集团有限公司
该公司注册资本 43.87 亿元人民币，公司所持权益比例为 61.74%。经营范围为由
天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相
关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工
产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金
属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》
杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，
64
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
⑵ 长安航空有限责任公司
该公司注册资本 40.37 亿元人民币，公司所持权益比例为 70.75%。经营范围为国
内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航
空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五
金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材
料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机械设备
租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商
务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
⑶ 山西航空有限责任公司
该公司注册资本 13.02 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围主要
为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山
西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；代购机票；代理报关；民用航空器
维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材（不含林区木材）、百货、焦炭。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
⑷ 云南祥鹏航空有限责任公司
该公司注册资本 34.96 亿元人民币，实收资本 33.39 亿元人民币，公司所持权益
比例为 73.48%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；
保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；
食品经营；预包装食品批发零售。
⑸ 乌鲁木齐航空有限责任公司
该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 86.32%。经营范围为
国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼
服务和经营；航空公司间代理业务；货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨
询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备，五金交电，电子产品
销售，工艺美术品销售，化妆品销售，电子设备租赁、货物与技术的进出口业务；广
告业务；生鲜食品零售。
65
⑹ 福州航空有限责任公司
该公司注册资本 20 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 65.22%。经营范围为
国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器
维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、
发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息
咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽
车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境
口岸）。
⑺ 天津航空有限责任公司
该公司注册地天津市，注册资本 81.93 亿元人民币，其中公司所有权益比例为
95.82%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健
康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货
物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺
品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；
航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
⑻ 北京科航投资有限公司
该公司注册地北京市，注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。
经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、
咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投
资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；
出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术
进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。
⑼ 海南航空（香港）有限公司
该公司注册地香港，注册资本 70,200 千元港币，其中公司所持权益比例为 100%。
经营范围为投资管理。
⑽ 广西北部湾航空有限责任公司
该公司注册资本 30 亿元人员币，其中公司所有权益比例为 70%。经营范围为国
内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关
66
的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租
赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、
飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电
子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料
（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。
⑾ 海南天羽飞行训练有限公司
该公司注册资本 3.75 亿元，公司预计所持权益比例为 100%。经营范围为飞行员、
乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务
知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销
售，住宿服务，房屋租赁。
⑿ 海航航空技术股份有限公司
该公司注册资本 25.50 亿元，公司预计所持权益比例为 100%。为国内外用户维
护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公
司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；
校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；
地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓
储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。
控股子公司 2018 年主要财务数据如下：
（单位：千元）
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
中国新华航
空集团有限 15,185,513 2,849,285 12,336,228 5,462,049 -82,271
公司
长安航空有
11,709,898 4,812,586 6,897,312 1,633,557 -106,003
限责任公司
山西航空有
3,394,950 1,211,304 2,183,646 1,989,703 -140,326
限责任公司
云南祥鹏航
空有限责任 17,549,950 8,845,830 8,704,120 7,116,110 157,726
公司
乌鲁木齐航
空有限责任 1,377,622 877,224 500,398 1,748,650 -250,438
公司
福州航空有 2,180,337 628,782 1,551,555 1,807,470 -211,903
67
限责任公司
天津航空有
39,115,090 23,724,311 15,390,779 12,996,567 -1,324,135
限责任公司
北京科航投
3,869,377 1,218,037 2,651,340 162,548 88,763
资有限公司
海南航空（香
3,403,359 3,070,552 332,807 595,359 -295,401
港）有限公司
广西北部湾
航空有限责 4,790,928 1,378,963 3,411,965 2,384,391 7,356
任公司
海南天羽飞
行训练有限 1,387,072 750,745 636,327 561,588 186,928
公司
海航航空技
术股份有限 8,029,794 3,678,279 4,351,515 3,785,124 292,661
公司
注：公司已于 2019 年 4 月 3 日、4 月 19 日召开第八届董事会第四十二次会议、
2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买海航航空技术股份有限公司股
份的报告》《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》。鉴于此，海航航空技
术股份有限公司及海南天羽飞行训练有限公司预计将于 2019 年度成为公司子公司。
三、互保主要内容
公司提请 2018 年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有限公
司（以下简称“新华航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、山西航
空有限责任公司（以下简称“山西航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥
鹏航空”）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）、福州航空有限
责任公司（以下简称“福州航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）、
北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）、海南航空（香港）有限公司（以下
简称“海南航空（香港）”）、广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、
海航航空技术股份有限公司（以下简称“海航技术”）以及海南天羽飞行训练有限公
司（以下简称“天羽飞训”）2019 年的互保额度为 350 亿元，并授权公司经营层在互
保额度内办理具体担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和
股东大会审议。公司将在 2019 年年度董事会和股东大会上总结汇报 2019 年公司与控
股子公司的互保情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第八届董事会第十九次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过，2018 年
68
海航控股及控股子公司互保额度为 280 亿元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司分别为控股子公司新华航空、长安航空、山西航
空、祥鹏航空、乌鲁木齐航空、福州航空、天津航空、北京科航、海南航空（香港）
和北部湾航空提供担保 153.46 亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
截至 2019 年 4 月 29 日，公司为控股子公司提供担保余额为 153.09 亿元，无逾
期担保。
五、对公司及控股子公司的影响
目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力，批准公
司与控股子公司 2019 年互保额度，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，
满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
69
海南航空控股股份有限公司
关于提请股东大会批准公司与关联方 2019 年互保额度的报告
各位股东、股东代表：
为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，海南航空控股股份有
限公司（以下简称“公司”)董事会拟提请 2018 年年度股东大会批准公司与海航集团有
限公司（以下简称“海航集团”）签订 2019 年互保框架协议。根据该互保协议，2019
年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 650 亿元，公司董事会
提请股东大会批准公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供 195 亿元担保额度，
且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保
金额的 30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并
提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董
事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起
至 2019 年年度股东大会召开之日止。
二、本次交易需履行的审议决策程序
公司董事会在审议此交易事项时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、张志刚、伍晓
熹、刘吉春已回避表决。现提交公司股东大会审议。
三、海航集团的基本情况
公司名称：海航集团有限公司
注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层
法定代表人：陈峰
注册资本：6,000,000 万元人民币
经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信
息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股
权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
截至 2018 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产为 11,145,523.7 万元，净资产
4,571,893.8 万元，营业总收入 2,868,470.6 万元，净利润 417,172.09 万元。
四、与关联方互保主要内容
70
公司拟与海航集团签订 2019 年互保框架协议。根据该互保协议，2019 年海航集
团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 650 亿元，公司董事会提请股东
大会批准 2019 年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为 195 亿
元，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担
保金额的 30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担
保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司董事会将在
2019 年年度董事会和年度股东大会上汇报 2019 年互保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 12 月 31 日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保
400.75 亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保 139.48 亿元。
截至 2019 年 4 月 29 日，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保 349.61
亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保 141.40 亿元，无逾期担保。
六、对公司的影响
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融
市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力
具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效
率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造
成影响。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议（关联股东需回避表决）。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
71
海南航空控股股份有限公司
关于 2019 年飞机引进计划及配套融资授权的报告
各位股东、股东代表：
2019 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）计划实现运输总周转
量达 166.55 亿吨公里，增长 18.40%；旅客运输量达 9641.94 万人次，增长 19.73%；
货邮运输量达 68.04 万吨，增长 21.13%；飞行班次达 66.58 万班次，增长 14.26%；
飞行小时达 159.29 万小时，增长 15.44%。
2019 年公司及控股子公司计划引进飞机 53 架，包括 A320 飞机 5 架、A330 飞机
8 架、A350 飞机 8 架、B737 飞机 16 架、B787 飞机 11 架、ARJ 飞机 5 架。
为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和效率，公司拟提请股东大会授权公司
董事长签署并交付与交易相关的协议、文件和文书，并授权董事会在适用法律规定的
范围内，实施融资计划。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
72
海南航空控股股份有限公司
2018 年独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
我们作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，在 2018 年度的工作中勤勉
尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行
独立董事职责。现将 2018 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事任职的基本情况
海航控股第八届董事会共有三名独立董事成员，分别是徐经长、邓天林和林泽明，
符合有关法律法规要求。徐经长现任中国人民大学商学院会计系主任，教授，博士生
导师，邓天林、林泽明曾在政府会计、税务部门长期担任重要领导职务，分别为会计、
税务领域专家，完全胜任公司独立董事职位。
海航控股董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略
委员会四个专门委员会。其中，审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会
分别由独立董事邓天林、徐经长和林泽明担任召集人，且委员中独立董事占多数。专
门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及相应的公司专门委员会议事规则议事。
二、独立董事 2018 年出席董事会和股东大会的情况：
2018 年，海航控股共召开董事会 23 次，股东大会 11 次，每次会议均符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均有独立董事亲自出席
公司董事会，充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。在出席上述会议时，独立董
事均能认真审阅公司提供的会议材料，积极参与讨论，为公司的重大交易、聘任高级
管理人员等多项重大事项发表了独立意见，为公司的长远发展建言献策。
独立董事 2018 年出席公司董事会和股东大会的情况如下：
㈠出席公司董事会情况
应出席董事会会议 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
姓名 缺席次数
次数 次数 次数 出席会议
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徐经长 23 23 0 0 否
邓天林 23 23 0 0 否
林泽明 23 23 0 0 否
㈡出席公司股东大会情况
姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数
徐经长 11 2
邓天林 11 6
林泽明 11 9
三、独立董事 2018 年发表的独立意见
2018 年，除积极参加会议履行职责外，公司独立董事还对海航控股在 2018 年发
生的以下重大事项发表了独立意见：
1、经公司第八届董事会第十八次会议审议并通过的《关于重大资产重组继续停
牌的报告》；
2、经公司第八届董事会第十九次会议审议并通过的《海南航空控股股份有限公
司 2017 年年度利润分配预案》《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》
《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》《关于与关联方签订日常生产性关联交
易协议的报告》《关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2018 年互保额度的报告》
《关于提请股东大会批准公司与关联方 2018 年互保额度的报告》《关于续聘公司内部
控制审计机构及支付报酬的报告》《关于出售 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机的报
告》《关于出售 2 架 B737-400 飞机的报告》《关于变更会计政策的报告》；
3、经公司第八届董事会第二十次会议审议并通过的《关于重大资产重组延期复
牌的报告》《关于与交易对方签订重组框架协议的报告》；
4、经公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过的《关于选举公司董事的报
告》《关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告》；
5、经公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过的《关于终止发行 A 股可转
换公司债券的报告》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方
案的报告》等相关议案；
74
6、经公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过的《关于终止向陕西长安航
空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司 25.71%股权的报告》；
7、经公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过的《关于放弃控股子公司天
津航空有限责任公司股权转让优先受让权的报告》；
8、经公司第八届董事会第二十八次会议审议并通过的《关于更换公司董事的报
告》；
9、经公司第八届董事会第二十九次会议审议并通过的《关于王雨霏女士不再担
任公司副总裁的报告》；
10、经公司第八届董事会第三十次会议审议并通过的《关于更换公司首席执行官
的报告》《关于更换公司副总裁的报告》；
11、经公司第八届董事会第三十一次会议审议并通过的《关于全资子公司股权转
让的报告》《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》《关于受托管理重
庆西部航空控股有限公司股权的报告》《关于更换公司董事的报告》《关于更换公司高
级管理人员的报告》；
12、经公司第八届董事会第三十三次会议审议并通过的《关于终止重大资产重组
事项的报告》《关于终止<发行股份购买资产协议>的报告》《关于终止<盈利预测补偿
协议>的报告》；
13、经公司第八届董事会第三十五次会议审议并通过的《关于调整 2018 年部分
日常生产性关联交易预计金额的报告》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报
告》；
14、经公司第八届董事会第三十六次会议审议并通过的《关于更换公司董事的报
告》《关于更换公司高级管理人员的报告》；
15、经公司第八届董事会第三十七次会议审议并通过的《关于收购控股子公司中
国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》《关于出售 2 架飞机的报告》《关于控
股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告》
《关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告》《关于购买海南
天羽飞行训练有限公司股权的报告》；
16、经公司第八届董事会第三十八次会议审议并通过的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的报告》。
四、独立董事在年报工作中的监督作用
75
海航控股 3 名独立董事均为公司审计与风险委员会委员。在公司 2018 年财务报
告的审计和年报编制过程中，审计与风险委员会先后召开三次正式会议，独立董事认
真听取了公司管理层、会计师对公司 2018 年度的生产经营和财务状况等重大事项情
况的汇报；除此以外，独立董事密切关注 2018 年年报审计工作安排及审计工作进展
情况，时刻保持与年审会计师的沟通并积极协调解决与年审会计师沟通审计过程中发
现的问题，有力监督了公司 2018 年财务报告的审计以及年报的编制和披露。
五、独立董事在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
㈠对公司信息披露情况的调查。海航控股严格按照《上海证券交易所股票上市规
则》（2018年修订）等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开
展信息披露工作。公司2018年度的信息披露能够做到真实、准确、公平、及时、完整。
㈡对公司的治理结构及经营管理的调查。2018年，凡需经海航控股董事会审议决
策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独
立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、财务
管理等日常情况的介绍和汇报；对公司重大交易和聘任高级管理人员等事项发表了独
立意见，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护了公司和广大社会公众股东的合法权益。
2019年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，加强同海航控股董事会、监事会、管理层之间的沟通和合
作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体
利益。
2019年度，希望公司在确保安全生产经营的基础上，主动查漏补缺，提升内部控
制水平，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地
向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
独立董事：徐经长、邓天林、林泽明
二〇一九年五月二十一日
76
海南航空控股股份有限公司
关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告
各位股东、股东代表：
为建立健全海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，提高
公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，根据
监管部门的要求，公司 2019 年度拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司内部控制审计机构，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，支付 2019 年
审计费用 170 万元。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
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海南航空控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的报告
各位股东、股东代表：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司
2018 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及子公司对存在减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，2018 年计提各项资产减值准备共计人民币 182,086.6 万元，减
少 2018 年年度净利润人民币 182,086.6 万元，达到公司最近一个会计年度经审计净利
润的 49.91%。计提减值的明细情况如下：
单位：人民币万元
资产名称 2018 年计提资产减值准备
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 15,205.5
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业 46,787.5
天津滨海农村商业银行 53,751.3
海航机场集团有限公司 58,125.8
深圳建信天航股权投资（有限合伙） 8,138.3
减值准备 78.2
合计 182,086.6
二、计提资产减值准备的具体说明
1.于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的滨海农商行的股权公允价值 1,049,419 千
元乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值低于
本公司初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失
537,513 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 282,056 千
元)计入本年度资产减值损失。
2.于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应
的公允价值分别为 474,465 千元和 118,616 千元，乃根据本公司所占兴航融投和建信
天航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。
由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本公司初始投资成本超过 50%且低于
其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 549,258
千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 183,196 千元)计入
78
本年度资产减值损失。
3.于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的新生飞翔的股权公允价值 136,216 千元乃
根据该股票于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的
公允价值已低于本公司初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过
一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 152,055 千元(包括原直接计入股东权益
的因公允价值下降形成的累计损失 19,007 千元)计入本年度资产减值损失。
4.于 2018 年度，本公司持有的机场集团权益投资出现减值迹象，并聘请独立评
估师对其未来现金流量的现值进行评估，评估所采用的关键假设包括折现率、增长率
及利润率等。根据评估结果，本公司于本年度确认减值损失 581,258 千元，并已计入
资产减值损失。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司 2018 年年度合并报表计提资产减值准备共计人民币 182,086.6 万元，预计减
少 2018 年年度利润总额人民币 182,086.6 万元，达到公司最近一个会计年度经审计净
利润的 49.91%。
以上报告，已经公司第八届董事会第四十四次会议、监事会第二十一次会议审议
通过，现提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇一九年五月二十一日
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