证券代码：600221、900945    证券简称：海航控股、海控 B 股    公告编号：2019-087

                     海南航空控股股份有限公司
     关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    股东大会有关情况



1.   股东大会类型和届次：

2019 年第六次临时股东大会

2.   股东大会召开日期：2019 年 7 月 23 日


3.   股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称     股权登记日       最后交易日
         Ａ股           600221     海航控股      2019/7/12           －
         Ｂ股           900945     海控 B 股     2019/7/17        2019/7/12



二、    增加临时提案的情况说明



1.   提案人：大新华航空有限公司


2.   提案程序说明

    公司已于 2019 年 7 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.28%股份
的股东大新华航空有限公司，在 2019 年 7 月 12 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
          公告。

          3.   临时提案的具体内容

          本次临时股东大会将新增审议《关于修订<公司章程>部分条款的报告》，《公司
          章程》修订内容如下：
序
          条款                       修订前                              修订后
号
                                                          董事长或执行董事长为公司的法定代表
1        第八条       董事长为公司的法定代表人。
                                                          人。
                                                          股东大会由董事长主持。董事长不能履
                      股东大会由董事长主持。董事长不能
                                                          行职务或不履行职务时，由执行董事长
                      履行职务或不履行职务时，由副董事
                                                          主持，执行董事长不能履行职务或者不
                      长主持，副董事长不能履行职务或者
                                                          履行职务时，由副董事长主持，副董事
                      不履行职务时，由半数以上董事共同
                                                          长不能履行职务或者不履行职务时，由
                      推举的一名董事主持。监事会自行召
       第六十六条                                         半数以上董事共同推举的一名董事主
                      集的股东大会，由监事会主席主持。
                                                          持。监事会自行召集的股东大会，由监
                      监事会主席不能履行职务或不履行职
                                                          事会主席主持。监事会主席不能履行职
                      务时，由半数以上监事共同推举的一
                                                          务或不履行职务时，由半数以上监事共
                      名监事主持。
                                                          同推举的一名监事主持。
                      ……
                                                          ……
                      董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
2     第一百零五条
                      人，副董事长若干人。                执行董事长 1 人，副董事长若干人。
                                                          董事会设董事长 1 人，执行董事长 1 人，
                      董事会设董事长 1 人，副董事长若干
                                                          副董事长若干人。董事长、执行董事长
3    第一百一十条     人。董事长和副董事长由董事会以全
                                                          和副董事长由董事会以全体董事的过半
                      体董事的过半数选举产生。
                                                          数选举产生。
                                                          公司执行董事长、副董事长协助董事长
                      公司副董事长协助董事长工作，董事
                                                          工作，董事长不能履行职务或者不履行
                      长不能履行职务或者不履行职务的，
                                                          职务的，由执行董事长履行职务；执行
                      由副董事长履行职务；副董事长不能
4    第一百一十二条                                       董事长不能履行职务或者不履行职务
                      履行职务或者不履行职务的，由半数
                                                          时，由副董事长履行职务；副董事长不
                      以上董事共同推举一名董事履行职
                                                          能履行职务或者不履行职务的，由半数
                      务。
                                                          以上董事共同推举一名董事履行职务。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 7 月 6 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 7 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 23 日
                  至 2019 年 7 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                议案名称
                                               A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
        关于转让控股子公司北京国晟物业管
  1                                                √                  √
        理有限公司股权的报告
        关于修订《公司章程》部分条款的报
  2                                                √                  √
        告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案已披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
   日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。


                                        海南航空控股股份有限公司董事会
                                                      2019 年 7 月 13 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1：授权委托书


                          授权委托书

海南航空控股股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月 23 日召
开的贵公司 2019 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
 序号     非累积投票议案名称                   同意       反对      弃权

          关于转让控股子公司北京国晟物业
   1
          管理有限公司股权的报告

          关于修订《公司章程》部分条款的
   2
          报告



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。