湖南天雁:第八届董事会第十六次会议决议公告2018-03-01
证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2018-009
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2018
年 2 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议。会议通知于 2018
年 2 月 26 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 8 名董事全部参加
了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有
效。会议以通讯方式表决,形成决议如下:
一、会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交
易议案》。会议同意:2018 年公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司向公
司提供委托贷款 2.5 亿元,此贷款主要用于公司及下属子公司生产经营和补充流
动资金,贷款期限 1 年,贷款利率较中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利
率下浮 15%,并向上海证券交易所提交股东大会豁免申请。
关联董事夏立军先生回避表决。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务
代表的议案》, 同意聘任刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监,刘慧女士为
公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起,至第八届董事会届满时止。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于增补刘青娥女士为公司第八届董事会董事的
议案》,同意刘青娥女士为公司第八届董事会董事候选人,并同意提交公司股东
大会审议。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日