湖南天雁:关于2017年年度股东大会取消议案的公告2018-05-10
证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股
公告编号:2018-023
湖南天雁机械股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期: 2018 年 5 月 16 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600698 湖南天雁 2018/5/9 -
B股 900946 天雁 B 股 2018/5/14 2018/5/9
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
12 关于选举监事的议案
2、 取消议案原因
公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第八届监事会第十四次会议,审议并通过了
《关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案》,同意提名
刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事候选人,并提交公司 2017 年年
度股东大会审议。但在 2017 年年度股东大会召开前,因部分监事会候选人的工
作变动,导致提名的人选不符合相关规定,且候选人员尚待确定。鉴于上述情况,
公司于 2018 年 5 月 9 日召开了第八届监事会第十六次会议,审议并通过了《关
于取消<关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案>的议
案》,待相关监事候选人确定后,公司将及时增补监事候选人,并履行信息披露
义务。
三、 除了上述取消议案外,于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 16 日 13 点 30 分
召开地点:公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 16 日
至 2018 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2017 年度董事会工作报 √ √
告的议案
2 关于公司 2017 年度监事会工作报 √ √
告的议案
3 关于公司 2017 年度财务决算报告 √ √
的议案
4 关于公司 2018 年度财务预算报告 √ √
的议案
5 关于公司 2017 年度利润分配预案 √ √
的议案
6 关于公司 2017 年度独立董事述职 √ √
报告的议案
7 关于公司 2017 年度报告全文及摘 √ √
要的议案
8 关于支付 2017 年度审计费用及续 √ √
聘 2018 年度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限 √ √
责任公司拟签署《金融服务协议》
关联交易议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向 √ √
兵器装备集团财务有限责任公司申
请授信额度的议案
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
11.01 刘青娥 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案 11 已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,相关公
告已于 2018 年已于 2018 年 3 月 1 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露;议案 12 已经公司第八届监事会
第十四次会议审议通过,相关公告已于 2018 年 4 月 17 日在《上海证券报》、《香
港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。议案 1 至议
案 10 已经公司第八届董事会第十七会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,
相关公告已于 2018 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 9 关于公司与兵器装备集团财务有限责
任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案、议案 10 关于湖南天雁机械有
限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
应回避表决的关联股东名称:中国长安汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2018 年 5 月 10 日
报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序 非累计投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议
案
7 关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案
8 关于支付 2017 年度审计费用及续聘 2018 年
度审计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司
拟签署《金融服务协议》关联交易议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备
集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
序号 累计投票议案名称 投票数
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘青娥
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。