证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2018-025
湖南天雁机械股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 2
境内上市外资股股东人数（B 股） 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,678,088
其中：A 股股东持有股份总数 305,479,588
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,198,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5571
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.4338
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1233
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，原董事长周建国先生因工作原因已
辞职，公司董事一致推举董事刘鹏展主持，本次股东大会的召集、召开、决策程
序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，尹真、夏立军、周兰因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事全部出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：关于支付 2017 年度审计费用及续聘 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协
议》的关联交易议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 0 0.0000 4,600 100.0000 0 0.0000
B股 65,900 5.4985 1,132,600 94.5015 0 0.0000
普通股合 65,900 5.4775 1,137,200 94.5225 0 0.0000
计：
10、 议案名称：关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责
任公司申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 0 0.0000 4,600 100.0000 0 0.0000
B股 921,300 76.8710 277,200 23.1290 0 0.0000
普通股合计： 921,300 76.5771 281,800 23.4229 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 刘青娥 306,673,488 99.9985 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2017 年度董事 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
会工作报告的议案
2 关于公司 2017 年度监事 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
会工作报告的议案
3 关于公司 2017 年度财务 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
决算报告的议案
4 关于公司 2018 年度财务 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
预算报告的议案
5 关于公司 2017 年度利润 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
分配预案的议案
6 关于公司 2017 年度独立 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
董事述职报告的议案
7 关于公司 2017 年度报告 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
全文及摘要的议案
8 关于支付 2017 年度审计 1,198,500 99.6176 4,600 0.3824 0 0.0000
费用及续聘 2018 年度审
计机构的议案
9 关于公司与兵器装备集团 65,900 5.4775 1,137, 94.5225 0 0.0000
财务有限责任公司拟签署 200
《金融服务协议》的关联交
易议案
10 关于湖南天雁机械有限 921,300 76.5771 281,80 23.4229 0 0.0000
责任公司向兵器装备集 0
团财务有限责任公司申
请授信额度的议案
11.00 关于增补董事的议案
11.01 刘青娥 1,198,500 99.6176
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10
议案，议案 9 未获通过，其中议案 9、10 属关联交易，关联股东中国长安汽车集
团股份有限公司进行了回避表决；议案 11 采取累计投票方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：肖启斌、赵盛丽
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司
2018 年 5 月 17 日