证券代码：600698（A 股）     900946（B 股）       公告编号：临 2018-066

证券简称：湖南天雁（A 股）    天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日以通
讯方式召开了第九届董事会第四次会议。会议通知于 2018 年 12 月 17 日以传真、
电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事全部参加会议。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式
表决，形成决议如下：

    一、会议审议并通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    因公司 2018 年第三次临时股东大会有部分未获通过的议案，包括非累积投
票议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等七项议案，公司本次非
公开发行 A 股股票，系按照中国证监会的要求以市场化方式定价发行，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。同时，因公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第
九届监事会第二次会议审议通过了《关于增补董海洲先生为公司第九届监事会监
事的议案》，因此，公司决定于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》
（公告编号：2018-067）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                              湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年十二月二十日