证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）       公告编号：临 2019-012
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2019

年 3 月 27 日以现场方式召开了第九届董事会第五次会议。会议通知 2019 年 3

月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 7

名董事参加了本次会议（独立董事刘福水、刘桂良因工作原因未能亲自出席本次

会议，委托独立董事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。会议进行现场投票表决，形成决议如下：

     一、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，同

意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意

将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     四、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，同意

将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     五、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意

将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2018

年度公司实现净利润为-8894 万元，年末累计未分配利润为 -94166 万元。经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司

法》和《公司章程》有关规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：因公司未分

配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资

本公积金转增股本。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     六、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》，

同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     七、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报

告的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2018 年度履职情况报

告的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2018 年度履职情况报

告的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十一、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》，

同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十二、会议审议并通过了《关于支付 2018 年度审计费用的议案》，同意将

该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务和内控审

计报酬分别为 50 万元和 22 万元。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十三、会议审议并通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019

年度预计情况的议案》，同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     关联董事夏立军回避表决。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十四、会议审议并通过了《关于公司 2018 年技改投资完成情况及 2019 年

计划的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十五、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集

团财务有限责任公司申请授信额度的议案》，同意将该项议案提交 2018 年年度股

东大会审议。

     会议同意湖南天雁机械有限责任公司 2019 年向兵器装备集团财务有限责

任公司申请叁亿伍仟万元整（￥350,000,000.00）的授信额度。

     关联董事夏立军回避表决。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十六、会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议同意将该项

议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十七、会议审议并通过了《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十八、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度培训计划的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     十九、会议审议并通过了《关于公司年度审计工作计划的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



     特此公告


                                         湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年三月二十八日