湖南天雁:第九届董事会第五次会议决议公告2019-03-28
证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2019-012
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2019
年 3 月 27 日以现场方式召开了第九届董事会第五次会议。会议通知 2019 年 3
月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有 9 名董事,其中 7
名董事参加了本次会议(独立董事刘福水、刘桂良因工作原因未能亲自出席本次
会议,委托独立董事龚金科代为表决)。本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定,所作决议合法有效。会议进行现场投票表决,形成决议如下:
一、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》,同
意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》,同意
将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》,同意
将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》,同意
将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
按照公司经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的财务报告,2018
年度公司实现净利润为-8894 万元,年末累计未分配利润为 -94166 万元。经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司
法》和《公司章程》有关规定,公司 2018 年度利润分配预案如下:因公司未分
配利润为负数,决定本年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资
本公积金转增股本。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》,
同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报
告的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2018 年度履职情况报
告的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2018 年度履职情况报
告的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十一、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》,
同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十二、会议审议并通过了《关于支付 2018 年度审计费用的议案》,同意将
该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
会议同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度财务和内控审
计报酬分别为 50 万元和 22 万元。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十三、会议审议并通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019
年度预计情况的议案》,同意将该项议案提交 2018 年年度股东大会审议。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十四、会议审议并通过了《关于公司 2018 年技改投资完成情况及 2019 年
计划的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十五、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集
团财务有限责任公司申请授信额度的议案》,同意将该项议案提交 2018 年年度股
东大会审议。
会议同意湖南天雁机械有限责任公司 2019 年向兵器装备集团财务有限责
任公司申请叁亿伍仟万元整(¥350,000,000.00)的授信额度。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十六、会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议同意将该项
议案提交 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十七、会议审议并通过了《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十八、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度培训计划的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
十九、会议审议并通过了《关于公司年度审计工作计划的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日