证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）      公告编号：临 2019-013

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2019

年 3 月 27 日在公司会议室召开了第九届监事会第三次会议，会议通知于 2019

年 3 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 5 名监事全部参加了

本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法

有效。会议以现场签字和授权委托签字的方式，逐项审议并通过了如下决议：

     一、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司年

度股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2018

年度公司实现净利润为-8894 万元，年末累计未分配利润为-94166 万元。经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》

和《公司章程》有关规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：因公司未分配利
润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公

积金转增股本。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     五、审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     六、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》，同意提交公司

年度股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     七、审议《关于支付 2018 年度审计费用的议案》，同意提交公司年度股东

大会审议。

     会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务和内控审

计报酬分别为 50 万元和 22 万元。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     八、审议《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况

的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     九、审议《关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任

公司申请授信额度的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     十、审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                           湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年三月二十八日