证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工    振华 B 股   编号：临

2017-020


             上海振华重工（集团）股份有限公司

           第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第六届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 29 日召开，本

次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人。

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一

致审议通过如下议案：

一、《2017年半年度报告全文及摘要》

二、《关于为地中海子公司提供担保的议案》

     ZPMC Mediterranean Liman Makine Tic. A.S.（以下简称“地中

海子公司”）为我公司参股子公司，股份占比为 50%。因地中海子公司

的业务量不断扩充，现为更好的支持其拓展当地业务，我公司按股份

占比为地中海子公司提供共计 500,000 美元的保函额度。

    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜，因地中海子

公司资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于下属子公司转让海外合资公司股份的议案》

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    根据央企瘦身健体、提质增效的指示精神，结合我公司实际，减

少管理层级，提高运营效率，现公司董事会审议事项如下：

    ZPMC SOUTHEAST ASIA HOLDINGS PTE. LTD.(以下简称“新

加坡子公司”)为我公司全资子公司，其持有 ZPMC SOUTHEAST ASIA

PTE.LTD.（以下简称“新加坡合资公司”）70%的股份。现新加坡子公司

以每股 1 元新币的价格向新加坡合资公司的合资方 SATOMAS PTE

ASIA 转让其所持新加坡合资公司 30%的股份，共计转让股数为

186,287 股。本次股份转让完成后，新加坡子公司占新加坡合资公司

股比为 40%， SATOMAS PTE ASIA 股份占比为 60%。

    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

    特此公告。




                       上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

                                              2017 年 8 月 30 日




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