证券代码 600320   900947 股票简称   振华重工 振华 B 股   编号：临 2017-030

             上海振华重工（集团）股份有限公司
                    关于公司董事辞任的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司董事陈琦女士的书面辞呈。陈琦女士因年龄原因，
申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会战略委员会委员职
务。根据《公司法》及有关规定，陈琦女士的辞呈自送达公司董事会
时生效。陈琦女士已确认与董事会之间无意见分歧。
    陈琦女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，不会影响公司董事会依法规范运作。
    公司董事会对陈琦女士任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充
分肯定，同时对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                         上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 28 日