证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2018-014
上海振华重工（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
其中：A 股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B 股） 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,070,274,860
其中：A 股股东持有股份总数 1,270,899,141
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 799,375,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1557
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.9479
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.2078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中议案
十三、十四实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会
由朱连宇董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，未出席董事因公出差；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因公出差；
3、董事会秘书出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,116,167 99.9675 0 0.0000 259,552 0.0325
普通股合计： 2,069,917,000 99.9827 96,307 0.0046 261,553 0.0127
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,348,719 99.9966 0 0.0000 27,000 0.0034
普通股合计： 2,070,149,552 99.9939 96,307 0.0046 29,001 0.0015
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 797,869,399 99.8115 0 0.0000 1,506,320 0.1885
普通股合 2,068,670,232 99.9224 96,307 0.0046 1,508,321 0.0730
计：
4、 议案名称：2017 年度总裁工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,028,365 99.9565 0 0.0000 347,354 0.0435
普通股合计： 2,069,829,198 99.9784 96,307 0.0046 349,355 0.0170
5、 议案名称：2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,116,167 99.9675 0 0.0000 259,552 0.0325
普通股合计： 2,069,917,000 99.9827 96,307 0.0046 261,553 0.0127
6、 议案名称：2017 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,028,365 99.9565 0 0.0000 347,354 0.0435
普通股合计： 2,069,829,198 99.9784 96,307 0.0046 349,355 0.0170
7、 议案名称：2017 年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,890,633 99.9993 6,507 0.0005 2,001 0.0002
B股 799,348,719 99.9966 0 0.0000 27,000 0.0034
普通股合计： 2,070,239,352 99.9982 6,507 0.0003 29,001 0.0015
8、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 797,549,045 99.7714 0 0.0000 1,826,674 0.2286
普通股合 2,068,349,878 99.9070 96,307 0.0046 1,828,675 0.0884
计：
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,696,000 99.6692 4,201,140 0.3305 2,001 0.0003
B股 768,006,612 96.0757 31,342,107 3.9208 27,000 0.0035
普通股合 2,034,702,612 98.2817 35,543,247 1.7168 29,001 0.0015
计：
10、 议案名称：关于 2018 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 797,607,610 99.7788 261,789 0.0327 1,506,320 0.1885
普通股合 2,068,408,443 99.9098 358,096 0.0172 1,508,321 0.0730
计：
11、 议案名称：关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协
议的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,114,751 21.1877 4,144,540 78.7741 2,001 0.0382
B股 1,523,130 4.3011 33,604,889 94.8955 284,500 0.8034
普通股合计： 2,637,881 6.4854 37,749,429 92.8101 286,501 0.7045
12、 议案名称：关于委托参股子公司股东会投票权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,162,984 98.1314 96,307 1.8304 2,001 0.0382
B股 31,194,017 88.0875 2,454,682 6.9316 1,763,820 4.9809
普通股合 36,357,001 89.3867 2,550,989 6.2718 1,765,821 4.3415
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 朱连宇 2,069,879,266 99.9808 是
13.02 黄庆丰 2,069,779,266 99.9760 是
13.03 张鸿文 2,069,684,366 99.9714 是
13.04 严云福 2,069,403,611 99.9579 是
13.05 刘启中 2,069,683,265 99.9714 是
13.06 戴文凯 2,069,683,365 99.9714 是
13.07 朱晓怀 2,068,203,845 99.8999 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 赵占波 2,069,803,766 99.9772 是
14.02 季林红 2,069,703,766 99.9724 是
14.03 凌 河 2,069,485,966 99.9618 是
14.04 杨 钧 2,069,413,912 99.9584 是
14.05 白云霞 2,069,296,012 99.9527 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 王 成 2,069,648,635 99.9697 是
15.02 张明海 2,069,989,201 99.9862 是
(三) 现金分红分段表决情况
A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 1,265,637,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 5,252,784 99.8382 6,507 0.1236 2,001 0.0382
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 249,825 96.7065 6,507 2.5188 2,001 0.7747
市值 50 万
以上普通
股股东 5,002,959 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持 股 5% 以
上普通股
股东 763,963,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 35,385,519 99.9237 0 0.0000 27,000 0.0763
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 1,344,204 98.0309 0 0.0000 27,000 1.9691
市值 50 万
以上普通
股股东 34,041,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2017 年度董事 40,31 99.1201 96,30 0.2367 261,5 0.6432
会工作报告 5,951 7 53
2 2017 年度监事 40,54 99.6919 96,30 0.2367 29,00 0.0714
会工作报告 8,503 7 1
3 2017 年度独立 39,06 96.0548 96,30 0.2367 1,508 3.7085
董事述职报告 9,183 7 ,321
4 2017 年度总裁 40,22 98.9043 96,30 0.2367 349,3 0.8590
工作报告 8,149 7 55
5 2017 年年度报 40,31 99.1201 96,30 0.2367 261,5 0.6432
告全文及摘要 5,951 7 53
6 2017 年度财务 40,22 98.9043 96,30 0.2367 349,3 0.8590
工作报告 8,149 7 55
7 2017 年度公司 40,63 99.9127 6,507 0.0159 29,00 0.0714
利润分配方案 8,303 1
8 关于独立董事 38,74 95.2672 96,30 0.2367 1,828 4.4961
津贴的议案 8,829 7 ,675
9 关于公司向金 5,101 12.5426 35,54 87.3860 29,00 0.0714
融 机 构 申 请 ,563 3,247 1
2018 年度综合
授信额度的议
案
10 关于 2018 年度 38,80 95.4112 358,0 0.8804 1,508 3.7084
聘用境内审计 7,394 96 ,321
会计师事务所
的议案
11 关于与中国交 2,637 6.4854 37,74 92.8101 286,5 0.7045
通建设集团有 ,881 9,429 01
限公司签订日
常关联交易框
架协议的议案
12 关于委托参股 36,35 89.3867 2,550 6.2718 1,765 4.3415
子公司股东会 7,001 ,989 ,821
投票权的议案
13.01 候选人朱连宇 40,27 99.0273
8,217
13.02 候选人黄庆丰 40,17 98.7815
8,217
13.03 候选人张鸿文 40,08 98.5482
3,317
13.04 候选人严云福 39,80 97.8579
2,562
13.05 候选人刘启中 40,08 98.5455
2,216
13.06 候选人戴文凯 40,08 98.5457
2,316
13.07 候选人朱晓怀 38,60 94.9082
2,796
14.01 候选人赵占波 40,20 98.8417
2,717
14.02 候选人季林红 40,10 98.5959
2,717
14.03 候选人凌河 39,88 98.0604
4,917
14.04 候选人杨钧 39,81 97.8832
2,863
14.05 候选人白云霞 39,69 97.5934
4,963
15.01 候选人王成 40,04 98.4603
7,586
15.02 候选人张明海 40,38 99.2976
8,152
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达健、张乐天
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本
次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2018 年 6 月 27 日