证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2019-010
上海振华重工（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
其中：A 股股东人数 89
境内上市外资股股东人数（B 股） 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,500,894,563
其中：A 股股东持有股份总数 1,540,554,598
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 960,339,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4701
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.2417
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.2284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中
议案 16 实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由
朱连宇董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，未出席董事因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出席监事因公出差；
3、 董事会秘书孙厉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,011,937 99.8999 1,225,121 0.0795 317,540 0.0206
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,499,351,902 99.9383 1,225,121 0.0490 317,540 0.0127
计：
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,669,817 99.8777 1,567,241 0.1017 317,540 0.0206
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,499,009,782 99.9246 1,567,241 0.0627 317,540 0.0127
计：
3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,669,817 99.8777 1,726,121 0.1120 158,660 0.0103
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,499,009,782 99.9246 1,726,121 0.0690 158,660 0.0064
计：
4、 议案名称：2018 年度总裁工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,897,837 99.8925 1,339,221 0.0869 317,540 0.0206
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,499,237,802 99.9338 1,339,221 0.0535 317,540 0.0127
计：
5、 议案名称：2018 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,555,717 99.8702 1,567,241 0.1017 431,640 0.0281
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,498,895,682 99.9201 1,567,241 0.0627 431,640 0.0172
计：
6、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,669,817 99.8777 1,567,241 0.1017 317,540 0.0206
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,499,009,782 99.9246 1,567,241 0.0627 317,540 0.0127
计：
7、 议案名称：关于 2018 年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,089,957 99.9049 1,305,981 0.0848 158,660 0.0103
B股 960,324,485 99.9984 15,480 0.0016 0 0.0000
普通股合 2,499,414,442 99.9408 1,321,461 0.0528 158,660 0.0064
计：
8、 议案名称：关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 20,596,818 94.5277 1,191,881 5.4701 480 0.0022
B股 3,555,746 8.1584 40,028,379 91.8416 0 0.0000
普通股合 24,152,564 36.9456 41,220,260 63.0537 480 0.0007
计：
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,328,997 99.9204 1,225,121 0.0795 480 0.0001
B股 958,430,403 99.8012 1,757,162 0.1830 152,400 0.0158
普通股合 2,497,759,400 99.8746 2,982,283 0.1192 152,880 0.0062
计：
10、 议案名称：关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和
《贷款服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,063,278 92.0791 1,567,241 7.1927 158,660 0.7282
B股 39,290,741 90.1492 4,140,984 9.5011 152,400 0.3497
普通股合计： 59,354,019 90.7924 5,708,225 8.7317 311,060 0.4759
11、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,170,817 99.9102 1,225,121 0.0795 158,660 0.0103
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,499,510,782 99.9447 1,225,121 0.0490 158,660 0.0063
计：
12、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,539,170,817 99.9102 1,225,121 0.0795 158,660 0.0103
B股 921,223,070 95.9268 39,116,895 4.0732 0 0.0000
普通股合 2,460,393,887 98.3806 40,342,016 1.6131 158,660 0.0063
计：
13、 议案名称：关于 2019 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,861,937 99.8901 1,534,001 0.0996 158,660 0.0103
B股 960,339,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,499,201,902 99.9323 1,534,001 0.0613 158,660 0.0064
计：
14、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,861,937 99.8901 1,534,001 0.0996 158,660 0.0103
B股 921,223,070 95.9268 39,116,895 4.0732 0 0.0000
普通股合 2,460,085,007 98.3682 40,650,896 1.6255 158,660 0.0063
计：
15、 议案名称：关于修改《振华重工监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,538,828,697 99.8880 1,567,241 0.1017 158,660 0.0103
B股 921,070,670 95.9109 39,116,895 4.0732 152,400 0.0159
普通股合 2,459,899,367 98.3608 40,684,136 1.6268 311,060 0.0124
计：
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于增选公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 候选人 张华 2,480,777,197 99.1956 是
16.02 候选人 盛雷鸣 2,479,776,294 99.1556 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2018 年度董事 63,40 97.6247 1,225 1.8864 317,5 0.4889
会工作报告 3,443 ,121 40
2 2018 年度监事 63,06 97.0979 1,567 2.4131 317,5 0.4890
会工作报告 1,323 ,241 40
3 2018 年度独立 63,06 97.0979 1,726 2.6578 158,6 0.2443
董事述职报告 1,323 ,121 60
4 2018 年度总裁 63,28 97.4490 1,339 2.0620 317,5 0.4890
工作报告 9,343 ,221 40
5 2018 年年度报 62,94 96.9222 1,567 2.4131 431,6 0.6647
告全文及摘要 7,223 ,241 40
6 关于 2018 年度 63,06 97.0979 1,567 2.4131 317,5 0.4890
财务决算报告 1,323 ,241 40
7 关于 2018 年度 63,46 97.7210 1,321 2.0347 158,6 0.2443
公司利润分配 5,983 ,461 60
方案的议案
8 关于与中国交 23,72 36.5309 41,22 63.4684 480 0.0007
通建设集团有 5,364 0,260
限公司签订日
常关联交易框
架协议的议案
9 关于修改《公司 61,81 95.1727 2,982 4.5919 152,8 0.2354
章程》的议案 0,941 ,283 80
10 关于公司与中 58,92 90.7319 5,708 8.7892 311,0 0.4789
交财务有限公 6,819 ,225 60
司签订《存款服
务框架协议》和
《贷款服务框
架协议》的议案
11 关于变更公司 63,56 97.8693 1,225 1.8864 158,6 0.2443
经营范围的议 2,323 ,121 60
案
12 关于修改公司 24,44 37.6396 40,34 62.1161 158,6 0.2443
《董事会议事 5,428 2,016 60
规则》的议案
13 关于 2019 年度 63,25 97.3937 1,534 2.3620 158,6 0.2443
聘用境内审计 3,443 ,001 60
会计师事务所
的议案
14 关于公司向金 24,13 37.1640 40,65 62.5917 158,6 0.2443
融 机 构 申 请 6,548 0,896 60
2019 年度综合
授信额度的议
案
15 关于修改《振华 23,95 36.8781 40,68 62.6429 311,0 0.4790
重工监事会议 0,908 4,136 60
事规则》的议案
16.01 候选人 张华 44,82 69.0245 0 0.0000 0 0.0000
8,738
16.02 候选人 盛雷鸣 43,82 67.4834 0 0.0000 0 0.0000
7,835
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 10 为关联交易议案，关联股东分别进行了回避表决。议案 9、
议案 11 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已
经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之
一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、张安达
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 29 日
