证券代码：900948            证券简称：伊泰 B 股         公告编号：2019-020


                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 16 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称    股权登记日       最后交易日

         Ｂ股          900948     伊泰 B 股       2019/5/9      2019/5/6




二、     加临时提案的情况说明



1. 提案人：内蒙古伊泰集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上股
份的股东内蒙古伊泰集团有限公司，在 2019 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                       至 2019 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                B 股股东
非累积投票议案
1        审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度财          √
         务报告》的议案
2        审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度董          √
         事会工作报告》的议案
3        审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度监          √
         事会工作报告》的议案
4        审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事              √
         2018 年度述职报告》的议案
5        审议关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                  √
6        审议关于公司 2019 年资本支出的议案                        √
7        审议关于公司为控股子公司提供担保的议案                    √
8        审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案                √
9.00     审议关于公司发行绿色公司债券的议案                        √
9.01     本次公司绿色债券发行规模                                  √
9.02     发行方式及发行对象                                        √
9.03     向公司股东配售的安排                                      √
9.04     票面金额和发行价格                                        √
9.05     债券期限                                                  √
9.06     募集资金用途                                              √
9.07     上市场所                                                  √
9.08     决议的有效期                                              √
9.09     主承销商和债券受托管理人                                  √
9.10     偿债保障措施                                              √
9.11     本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项                √
10       审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行 H 股进           √
         行一般性授权的议案
11       审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》            √
         的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案于 2019 年 3 月 21 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议、
     第七届监事会第十七次会议以及 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二
     十三次会议审议通过，有关决议及公告已于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月
     29 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、
     香港联交所（www.hkex.com.hk）网站披露。
2、 特别决议议案：9、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 30 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意    反对   弃权

1      审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度
       财务报告》的议案

2      审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度
       董事会工作报告》的议案

3      审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度
       监事会工作报告》的议案

4      审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事
       2018 年度述职报告》的议案

5      审议关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

6      审议关于公司 2019 年资本支出的议案

7      审议关于公司为控股子公司提供担保的议案

8      审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案

9.00   审议关于公司发行绿色公司债券的议案

9.01   本次公司绿色债券发行规模

9.02   发行方式及发行对象

9.03   向公司股东配售的安排

9.04   票面金额和发行价格
9.05     债券期限

9.06     募集资金用途

9.07     上市场所

9.08     决议的有效期

9.09     主承销商和债券受托管理人

9.10     偿债保障措施

9.11     本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项

10       审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行 H 股
         进行一般性授权的议案

11       审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》
         的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。