证券代码：900948           股票简称：伊泰 B 股         编号：临 2019-050

               内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
         第七届董事会第二十八次会议决议公告

                                   特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示(如适用)：
     无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
     本次董事会议案全获通过



    一、董事会会议召开情况


    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八
次会议于 2019 年 11 月 7 日下午 14：30 时以通讯方式召开。本次会议由董事刘
剑先生主持。本公司董事共 9 名，应出席董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知和材料于 2019 年 11 月 7 日以短信、邮件方式
向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
规定，所作决议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于推选董
事暂代公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务的议案。
     董事会于 2019 年 11 月 7 日收到董事长张东海先生的辞职报告。张东海先
生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，
同时不再担任公司法定代表人。
     公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长
的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的相关规定，经公司董

                                     1
事共同推选，同意公司董事刘剑先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长及董
事会相关专门委员会职务，代行期限自本次董事会审议通过至公司新任董事长选
举产生为止。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司改
聘总经理的议案。
     因工作调整原因，王三民先生辞去公司总经理、董事职务，公司董事会同
意聘任刘剑先生为公司总经理，任期为第七届董事会届满为止。


    （三）分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公
司改聘副经理及总工程师的议案。
     因工作调整原因，张海峰先生辞去公司副经理职务，张明亮先生辞去公司
总工程师职务，公司董事会同意聘任赵立克先生为公司副经理、白士邦先生为公
司总工程师，任期为第七届董事会届满为止。


    （四）分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于选
举董事的议案。
     同意提名张晶泉先生、吕俊杰先生为公司第七届董事会董事候选人，并提
名张晶泉先生继任张东海先生于董事会战略委员会、提名委员会、生产委员会、
薪酬与考核委员会担任的相关职务，提名吕俊杰先生继任王三民先生于董事会战
略委员会、生产委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务。任期
为第七届董事会届满为止。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。


    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于控股子
公司合并方案的议案；
     具体内容参见公司于 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于审议通过控股子公司合并方案的公告》。


     （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司召


                                    2
开 2019 年第三次临时股东大会的议案。
    公司董事会将召集召开 2019 年第三次临时股东大会并审议以下议案：
    1.审议关于公司选举董事的议案。


    2019 年第三次临时股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行发
布召集公告。


    附件：1.刘剑先生简历
          2.赵立克先生简历
          3.白士邦先生简历
          4.张晶泉先生简历
          5.吕俊杰先生简历


    特此公告。
                                         内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十一月七日




                                     3
附件 1


                              刘剑先生简历


    刘剑：男，汉族，1967 年出生，博士。2004 年 7 月份毕业于德国杜伊斯堡-
埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014 年毕业于清华大学经济管理学院，
获高级工商管理硕士学位；2004 年 8 月到 2005 年 6 月任德国迪目根特种机器公
司中国项目部经理；2005 年 8 月到 2007 年 2 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司
常务副总经理；2006 年 7 月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007 年
2 月到 2012 年 8 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012 年 12 月至今任
本公司副经理；2019 年 3 月至今任公司董事。




                                    4
附件 2


                             赵立克先生简历




     赵立克：男，汉族，1982 年生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月在
山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006 年 3 月至 2007 年 4 月在安监部酸刺沟安
监站工作；2007 年 4 月至 2009 年 7 月任安全监察部综合业务主管；2009 年 8 月
至 2012 年 8 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份安全监察部凯达煤矿安监站
站长；2012 年 8 月至 2013 年 3 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司安全监察质量
管理部副部长； 2013 年 3 月至 2013 年 7 月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质
量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站副站长；2013 年 7 月至 2014 年 1 月
任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站
站长；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业
部宏景塔一矿安全副矿长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任内蒙古伊泰煤炭股份
有限公司煤炭生产事业部内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；2015
年 3 月至 2016 年 1 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部安全副总
经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管
理部副总经理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯
达煤矿矿长；2018 年 1 月至 2019 年 11 月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责
任公司总经理兼矿长。




                                     5
附件 3


                              白士邦先生简历


    白士邦： 男，汉族，1969 年生，本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 3 月在
伊盟煤炭公司工作；1998 年 3 月至 1999 年 2 月在伊泰集团大地精煤矿大地井口
副主任；1999 年 2 月至 1999 年 7 月任伊泰集团纳林庙凯达煤矿副矿长；1999 年
7 月至 2000 年 12 月任产业开发公司安技科科长；2000 年 12 月至 2001 年 4 月任
产业公司纳林庙煤矿副矿长；2001 年 4 月至 2001 年 12 月任纳林庙煤矿副矿长；
2001 年 12 月至 2002 年 2 月任生产技术部王家坡煤矿矿长；2002 年 2 月至 2005
年 8 月任生产技术部王家坡矿矿长；2005 年 8 月至 2007 年 3 月任酸刺沟煤矿建
设项目办副主任；2007 年 3 月至 2007 年 4 月任伊泰广联煤化有限责任公司副总
经理；2007 年 4 月至 2008 年 3 月任煤炭生产事业部酸刺沟煤矿副矿长；2008 年
3 月至 2008 年 10 月任伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司副总经理兼总工程师；
2008 年 11 月至 2009 年 6 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业
部生产部伊泰京粤酸刺沟矿业公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 6 月任内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部纳林庙煤矿二号井矿长；
2011 年 6 月至 2017 年 7 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭塔拉壕煤矿
矿长；2017 年 7 月至 2019 年 11 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管
理部总经理。




                                     6
附件 4


                              张晶泉先生简历


       张晶泉：男，汉族，1970 年出生，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商
管理专业。自 1994 年 1 月至 1998 年 1 月担任伊华联合毛纺织工厂工作；自 1998
年 3 月至 2000 年 8 月担任本公司天津办出纳；自 2000 年 8 月至 2001 年 4 月担
任本公司经营公司广州销售分公司经理；自 2001 年 4 月至 2005 年 8 月担任本公
司经营部华南销售分公司经理；自 2002 年 2 月至 2003 年 3 月担任本公司经营部
副经理兼华南销售公司经理；自 2005 年 8 月至 2006 年 3 月 5 日担任内蒙古伊泰
集团有限公司经营处处长；自 2006 年 3 月 5 日至 2006 年 3 月 27 日任内蒙古伊
泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；自 2006 年 3 月至 2010 年 11 月担任内蒙
古伊泰集团有限公司中科合成油技术有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2012
年 1 月任伊泰伊犁能源有限公司副总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月任伊泰新
疆能源有限公司总经理；2012 年 12 月至 2017 年 9 月任伊泰新疆能源有限公司
董事长兼总经理；2014 年 10 至 2017 年 9 月任新疆伊泰有限公司总裁；2015 年
9 月起至 2017 年 3 月任内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；2015 年
9 月起至 2017 年 3 月任公司总经理；2015 年 9 月至今任内蒙古伊泰集团有限公
司董事；2017 年 6 月至今任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事；2015 年 12 月至
2017 年 5 月任公司执行董事；2017 年 3 月至今任内蒙古伊泰集团有限公司副总
裁。




                                     7
附件 5


                             吕俊杰先生简历


     吕俊杰：男，汉族，中共党员，1967 年出生。毕业于华中科技大学高级工
商管理专业，硕士学位，高级经济师职称。吕俊杰先生于 1985 年 7 月至 1991 年
7 月在准格尔旗纳林中学任教；1991 年 7 月至 1991 年 12 月在伊盟煤炭公司政工
劳资科工作； 1991 年 12 月至 1992 年 4 月在伊盟煤炭公司党委办公室任秘书；
1992 年 4 月至 1997 年 4 月担任伊盟煤炭公司团委副书记、书记；1997 年 4 月至
2001 年 2 月担任公司矿山物资经销部主任、产业开发公司经理助理；2001 年 2
月至 2004 年 4 月担任公司物资供应部副经理、经理；2004 年 4 月至 2005 年 5
月担任公司西营子发运站主任；2005 年 5 月至 2008 年 10 月担任公司事业发展
部部长；2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任公司环境监察部部长；2012 年 2 月至
2013 年 11 月担任内蒙古伊泰煤制油有限责任公司副总经理；2013 年 11 月至 2016
年 10 月担任内蒙古伊泰集团有限公司煤化工管理部副总经理；2016 年 10 月至
今任公司副经理。




                                     8