证券代码：900948         股票简称：伊泰 B 股        编号：临 2019-047




               内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                   关于公司董事长辞职的公告

                                 特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 11 月 7
日收到董事长张东海先生的辞职报告。张东海先生因工作调整原因，申请辞去公
司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，同时不再担任法定代表人。
    辞职后，张东海先生将不在本公司担任任何职务，在控股股东内蒙古伊泰集
团有限公司及内蒙古伊泰投资股份有限公司担任的职务保持不变。
    公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的
选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的相关规定，经公司半数
以上董事共同推选，公司董事刘剑先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长及
董事会相关专门委员会职务，代行期限自本次董事会审议通过至公司新任董事长
选举产生为止。本事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司独
立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，本次推选董事代行董事长职责无需
提交公司股东大会审议。
     张东海先生在担任公司董事长及其他职务期间认真履职、勤勉尽责，公司
董事会对张东海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告 。
                                      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                               二○一九年十一月七日