证券代码： 900951      证券简称：*ST 大化 B          公告编号：2017-016

              大化集团大连化工股份有限公司
                 七届十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大化集团大连化工股份有限公司七届十一次董事会于 2017 年 8 月 10 日 9：
00 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到
6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过关于调整董事会四个专门委员会议案
    审计委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事马荣凯、董事袁红；
    薪酬与考核委员会：主任为独立董事马荣凯，成员为独立董事张启銮、董事
易力；
    提名委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事马荣凯、董事长刘平
芹；
    战略委员会：主任为董事长刘平芹，成员为董事徐海波、董事易力。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                        大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 10 日