证券代码： 900951      证券简称：*ST 大化 B          公告编号：2017-020

              大化集团大连化工股份有限公司
                 七届十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大化集团大连化工股份有限公司七届十四次董事会于 2017 年 12 月 22 日 9：
00 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到
4 人，独立董事马荣凯先生因出差未能参加会议，董事袁红女士因出差未能参加
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                        大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                         2017 年 12 月 22 日