*ST 大化 B                          2018 年第一次临时股东大会材料




 大化集团大连化工股份有限公司


        2018 年第一次临时股东大会

              会 议 材 料




                2018 年 1 月 8 日



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                  大化集团大连化工股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间
    现场会议时间：2018 年 1 月 8 日下午 14 ：30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018 年 1 月 8 日：9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 8
日：9:15-15:00。
    二、现场会议地点
    大化集团有限责任公司二楼会议室
    三、会议召开方式
    现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
    四、现场会议出席人员
    股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
    会议主持人：董事长刘平芹先生
    五、会议审议议案

 序号                               议案名称

非累积投票议案
1       关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案


    六、现场会议议程：
    （一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人
    （二）审议会议议题
    （三）股东（代理人）发言、提问
    （四）股东（代理人）对议案进行表决
    （五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
    （六）合并现场表决结果和网络投票表决结果
    （七）主持人宣布表决结果

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    （八）律师发表法律见证意见
    （九）宣读股东大会决议


                              大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                          2018 年 1 月 8 日
会议议案：

         关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案


各位股东及股东代表：


   一、交易概述
    公司将自有的碳化塔、过滤机、煅烧炉等设备作为租赁物以售后回租方式与
中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 1.36 亿元人民币，融资
期限为 4 年。
    本次交易已经公司七届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
    1、公司名称：中航国际租赁有限公司
    2、公司类型：有限责任公司(国有控股)
    3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号
    4、法定代表人：周勇
    5、注册资本：746,590.5085 万元
    6、成立时间：1993 年 11 月 5 日
    7、经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类
资产的融资租赁及经营性租赁、租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理、从
事货物及技术的进出口业务、系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业
投资，相关业务的咨询服务。
   三、交易标的情况介绍
   1、租赁标的物：公司碳化塔、过滤机、煅烧炉等相关设备
   2、类别：固定资产


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   3、权属：交易标的归属本公司。该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施。
   4、所在地：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区。
   5、资产价值：租赁物账面净值 17,006 万元。
    四、交易合同的主要内容
   1、融资金额：1.36 亿元
   2、租赁方式：采用售后回租的方式
   3、租赁期限：4 年
   4、利率：将在中国人民银行公布、实施的人民币 1-5 年期贷款基准利率上
浮 13% 作为租赁年利率。根据现行央行贷款基准利率，租赁年利率暂定为：
5.3675% 。
   5、租赁担保：大化集团有限责任公司提供连带责任保证。
    五、交易目的和对公司的影响
    本次开展融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，提高资产利用效率，拓
宽融资渠道，调整负债结构，缓解资金压力，有助于公司生产经营及发展项目的
顺利推进。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润无影响，但租
赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
    本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关设施设备的正常使用，不
涉及人员安置、土地租赁等情况，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司
及全体股东的利益。


                                         大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                             2018 年 1 月 8 日




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