证券代码： 900951      证券简称：*ST 大化 B         公告编号：2018-008

              大化集团大连化工股份有限公司
                    七届十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     大化集团大连化工股份有限公司七届十次监事会于 2018 年 4 月 19 日 9：30
在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜红玉
女士主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过 2017 监事会工作报告
     同意提交 2017 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过 2017 年度报告及年报摘要
     公司监事会对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，
出具了如下书面审核意见：
     （一）公司 2017 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
     （二）公司 2017 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财
务状况等事项；
     （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     同意提交 2017 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过 2017 度财务决算报告
     同意提交 2017 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2017 年度利润分配预案
     同意提交 2017 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2017 年度内部控制自我评价报告
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过 2018 年第一季度报告
     公司监事会对董事会编制的公司 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审
核，出具了如下书面审核意见：
     （一）公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
     （二）公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度
报告的经营管理和财务状况等事项；
     （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过续聘审计机构及内部控制审计机构的议案
     同意提交 2017 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过 2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2018 年
度日常关联交易预计的议案
     同意提交 2017 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人议案
     公司第七届监事将到届，根据规定要进行换届选举，监事会提名梁建忠先生、
邱军先生为公司监事候选人。另一名公司职工代表内部监事，届时由职工代表大
会选举产生。（附候选人简历）
     同意提交 2017 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     大化集团大连化工股份有限公司监事会
                                                       2018 年 4 月 19 日
附件：监事会候选人简历
    梁建忠，男，1963 年 2 月出生，中共党员，高级政工师。1980 年 11 月参加
工作，历任大化集团组织部、干部处干事、组织员，大化集团综合服务公司副经
理、保卫（武装）部部长，现任大化集团党委委员、党委书记助理、党委工作部
部长、干部处处长、离休办党委书记。
    邱军，男，1972 年 9 月出生，中共党员，会计师。1994 年 7 月参加工作，
历任大化集团热电厂财务科科员、副科长、科长，大化集团储运公司财务科科长，
大孤山热电厂财务部科长、大孤山热电厂副经理，现任大化集团审计部部长。