大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
大化集团大连化工股份有限公司
2017 年年度股东大会
会 议 材 料
2018 年 5 月 11 日
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
大化集团大连化工股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2018 年 5 月 11 日下午 14 ：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018 年 5 月 11 日：9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 11
日：9:15-15:00。
二、现场会议地点
大化集团有限责任公司二楼会议室
三、会议召开方式
现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
四、现场会议出席人员
股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
会议主持人：董事长刘平芹先生
五、会议审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2017 年董事会工作报告
2 2017 年监事会工作报告
3 2017 年度财务决算报告
4 2017 年年度报告及年报摘要
5 公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案
7 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8 独立董事 2017 年度述职报告
9 公司 2018 年筹融资计划的议案
10 2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2018 年度
日常关联交易预计的议案
累积投票议案
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 易力
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11.02 袁红
11.03 王清源
11.04 吕春涛
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 马荣凯
12.02 刘彦文
13.00 关于监事会换届选举监事的议案
13.01 梁建忠
13.02 邱军
六、现场会议议程：
（一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人
（二）审议会议议题
（三）股东（代理人）发言、提问
（四）股东（代理人）对议案进行表决
（五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
（六）合并现场表决结果和网络投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表法律见证意见
（九）宣读股东大会决议
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
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议案之一：
2017 年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，由我向股东大会做 2017 年董事会工作报告，请审议。
一、2017 年公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及核心竞争力情况说明
1、主要业务
公司属于基础化工行业，主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵，主要
生产装置为同时生产 60 万吨纯碱及 60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公司主导产品纯碱主要
的下游行业为玻璃、冶金、化工等诸多相关行业，主导产品氯化铵为氮肥的一种，广泛用于
农业。
2、经营模式
公司主要经营模式是集采购、生产、销售为一体的传统经营模式，公司长期坚持“质量
第一、用户至上”的生产经营宗旨，努力提供优质的产品和服务。
（1）采购方面：
公司的主要生产原料及动力为水、电、蒸汽、合成氨、原盐等，公司的采购模式主要为
定向采购与市场化采购相结合。
定向采购就是公司定向从控股股东大化集团有限责任公司采购水、电、蒸汽、合成氨等
原料及动力，由于公司与控股股东大化集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性，公司
必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，基于公司的生产历史延续，此定向采购还将持续
下去。
公司定向采购价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、
互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场
价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司的定向采购
保持了持续性，定向采购价格保持了一贯性。
公司原盐、包装物、机械设备等采取市场化采购模式。公司建立了完善的招投标和购销
比价制度，执行严格的供方准入制度，实施源头采购，努力降低采购成本。
（2）生产方面：
公司的 60 万吨联碱项目，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有"三废"排放，投产后可
以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司致力于绿色环保安全生产，不断采用新技术、新工
艺对现有生产装置进行升级改造，努力提高产品质量、降低物料消耗，并根据市场行情走势
来调节公司的产品结构、生产负荷，以实现生产经营效益最大化。
（3）销售方面：针对不同产品的特点及市场情况，公司分别采用不同的销售模式。
公司产品出口销售，主要通过大化国际经济贸易公司及大化集团大连冠林国际贸易有限
公司销售出口。
公司纯碱国内销售采取直销为主、经销商为辅的模式。一般情况下直销比例维持在
50-60%，在市场有波动时期，为避免资金风险而引入经销商，比例在 40-50%。公司积极参
与客户招投标，加大与央企、国企的合作，注重避免销售风险、稳定市场、提高回款质量。
公司氯化铵国内销售采取以直销为主的模式，直销率达 98%以上，主要客户为大的复
合肥生产厂家。公司重点开发东北市场，基本退出华北及南方地区低价位市场。
公司按照“合作创造价值、竞合创造共赢”的营销理念，与竞争对手既竞争又合作，与
上下游客户在共赢中获得竞争优势，通过把握质量、诚信服务、塑造品牌、提供超值产品与
服务，实现产品产销平衡。面对复杂多变的市场环境，公司重点抓好与客户的共建共享、和
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同行的竞合共赢、对市场的引领推动，预判市场走势，主动优化市场布局和投放结构，强化
客户和渠道管理，努力完成销售目标。
3、行业情况
2017 年主要业绩驱动因素是公司主导产品纯碱及氯化铵的市场价格，主导产品纯碱及
氯化铵的市场价格较上年同期均有升高。
（1）纯碱行业
纯碱行业是资源、能源、土地、环境容量密集型产业，与建材、轻纺、有色等行业关联
度较高，主要用于玻璃、化工、医药等下游行业。
公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济及相关政策影响较大。2017 年，
受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入、以及安全、环保政策持续高压态势
等多重因素影响，受下游玻璃、氧化铝、合成洗涤剂等领域需求的提升影响，纯碱需求明显
回升，纯碱价格同比上涨，纯碱行业实现全行业盈利。因成本优势，天然碱厂家盈利情况最
好，其次是氨碱厂家，受氯化铵行情低迷拖累，联碱厂家盈利不及天然碱及氨碱厂家。
据中国纯碱协会统计数据， 2017 我国纯碱装置生产总能力为 2994 万吨，产能比 2016
年增加 57 万吨，增加了 1.9%；2017 年纯碱产量累计 2727 万吨，比 2016 年增产 121 万吨，
同比增加 4.64%，产能发挥为 91.1%，其中联碱法纯碱产量 1260 万吨，占总产量比例为 46.2%，
氨碱法纯碱产量 1293 万吨，占总产量比例为 47.4%，天然碱法纯碱产量为 174 万吨，占总
产量比例为 6.4%。
（2）化肥行业
化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。主要包括氮
肥、磷肥、钾肥、复合肥等子行业。从产品结构来看，公司化肥业务属于氮肥行业，主导产
品为农业氯化铵，主要用于农业生产和工业加工，粉状，以袋装运输为主。
2017 年以来化肥行业景气度有所回升，主要化肥产品价格企稳上涨。一方面，煤炭、
电力等原料价格上涨，促使氮肥价格显著上升；另一方面，供给侧结构性改革和环保督查的
推进，大量落后及不达标的中小产能被淘汰，行业景气度逐步回升。
目前国内基础化肥产能严重过剩，市场竞争越来越激烈。随着新增产能的释放以及国家
各项扶持政策的逐步退出，行业重组与兼并增加，产业布局逐步向资源地集中。随着国家化
肥产业规则政策的实施及农村土地流转加快、用肥专业化程度提高，用肥趋势将逐步从单质
肥转向以复合肥为主导，水溶肥、生物质肥等新型高效肥料转变。随着农资电商企业不断涌
现，行业信息化水平快速提高，化肥行业企业只有主动适应新变化，加快转型升级和创新，
才能在未来的市场中立足和发展。
据中国纯碱协会统计数据，2017 年我国联碱法氯化铵产量 1312 万吨，比 2016 年增加 43 万
吨。
4、核心竞争力情况
公司建厂 70 余年，其间经历了计划经济、市场经济、企业体制改革等重要历史进程，
并完成了相关搬迁建设，摆脱了原废液排放、废渣运输等环保压力及工艺设备落后、规模不
经济匹配等历史包袱，进入一个全新的发展阶段，其优势主要表现在以下几个方面。
1）区位优势
公司坐落于大连普湾新区松木岛化工园区，是大连市四个石化基地和化工产业园区之一，
公司紧挨大连盐化集团原盐生产基地，能够实现盐碱联合，地理优势十分明显。公司南距大
连市区仅 50 公里的路程，临港临海，加之四通八达的公路、铁路交通，为公司与京津冀、
山东半岛、东北地区形成完善的物流网络，其陆运辐射东北、海运辐射各沿海经济带，使公
司具有先天的区位优势。
公司主导产品纯碱及氯化铵销售地域性较强，运费成本已成为影响销售的重要因素，特
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别是由于陆运运费较高，因此也决定了企业的销售半径，所以公司的主要国内客户在东北、
广东，国外客户在东南亚，公司的主要竞争对手是地域较近、产量较大、海运方便的国内纯
碱生产企业。相比而言，在东北地区，公司的区位优势十分明显。
2）产品品牌及质量优势
公司一直致力于建立和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准，公司主要产
品均严格执行国家标准和企业标准，在市场享有较高声誉。公司纯碱和氯化铵产品通过
GB/T19001-2008 质量管理体系认证，公司产品质量卓越，曾荣获国家经济委员会颁发的国
家质量奖金奖，并获得中国质量诚信企业称号。公司"工联"牌纯碱和"大地"牌氯化铵分别获
国家名牌产品称号，氯化铵产品在行业首家获得环保生态肥产品认证。公司的品牌优势使得
公司在行业内有较高的知名度和影响力。多年来公司一直竭诚为用户提供最优服务，重合同、
守信用，深得用户信赖。
3）生产装置优势
公司的 60 万吨联碱项目，淘汰了原来的排放废液废渣环保压力大的氨碱生产装置，适
当扩大了联碱生产装置能力，并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。装置采用 DCS 控制，
采用了碳化塔大型化、卧式螺旋卸料沉降离心机技术、水平带式真空滤碱机等先进技术和装
备，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有"三废"排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷
地生产。公司生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，
符合国家产业及环保政策。
4）历史传统优势
公司历史悠久，20 世纪 90 年代前一直为全国及亚洲最大纯碱生产企业，现在国内诸多
纯碱生产企业曾得到公司的援建和技术援助，虽然公司产能规模缩小，但公司在行业内有较
大的影响。
公司原料供应与存货控制系统健全，与供应商多年的联盟性伙伴关系使得供货及时、原
材料仓储效率高、费用低。公司在国内拥有成熟完备的销售网络，保证产品在国内外销售顺
畅。
公司将扬长避短，充分发挥公司的核心竞争优势，促进公司的发展。
二、2017 年公司经营情况讨论与分析
2017 年，受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入，以及环保政策延续
高压态势等多重因素影响，公司主导产品纯碱及氯化铵市场总体呈现出回暖向好的趋势，面
对 2017 年复杂多变的宏观经济和行业形势，公司管理层在董事会领导下，按照"平稳运行保
生产，安全环保促发展，精细管理深挖潜，调整结构提效益 "的经营方针，积极展开各方面
的工作。
2017 年公司强化了环保设施整治及安全隐患整改，并根据产品市场情况组织公司生产
经营。2017 年公司实际生产纯碱 44.59 万吨，较上年减少 5.78 万吨，减少 11.48%，2017 年
公司实际生产氯化铵 44.11 万吨，较上年减少 6.24 万吨，减少 12.39%。虽然 2017 年公司主
导产品纯碱及氯化铵产量及销量较上年同期下降，但由于主导产品纯碱及氯化铵市场价格较
上年同期均有升高，从而使公司主营业务实现盈利
2017 年公司重点开展了以下几个方面工作：
1）抓好生产管理，确保平稳高效运行
公司努力抓好生产运行管理。公司通过努力提高操作人员的工作水平，完善各种技术措
施和反事故措施，确保稳定工艺操作，实现了装置长周期和经济环保的稳定运行。
公司将主要工艺指标、主要设备的运行周期和消耗指标纳入"大班一条龙竞赛"，强化工
艺管理、设备包机管理，通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、修旧利废等措施，
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达到系统生产的经济平稳运行。
公司加大员工队伍培训力度，通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径，全面
培养复合型生产人员，保证新装置对技术人员的需求。
2）管控安全风险，重视环保发展
2017 年公司强化落实安全生产责任制，实行安全承诺制度，逐级进行安全承诺。树立
隐患就是事故的安全理念，隐患排查治理制度化，坚决消灭“三违”，做到管人就要管安全，
管事就要管安全。公司加强现场施工安全管理，严格执行检维修项目安全管理流程。2017
年 5 月 7 日公司经检查确认冰机等岗位设备存在安全隐患，公司本着对重大风险隐患按事故
对待的原则，立即对生产装置进行停产检修。
公司秉承着环保工作和节能减排、清洁生产工作齐头并进、齐抓共管的方针，在抓各
项生产工作的同时重视环保工作，有计划实施环措项目，确保环保装置有效运行；公司通过
严格控制工艺，做到达标排放，履行环保责任，确保企业可持续发展。
3）实施精细管理，做好节能挖潜
公司细化分解各项经营指标，费用指标层层分解。公司加大财务监督、效能监察和内部
审计工作力度，堵塞管理漏洞，严格控制费用成本，确保各项成本费用指标的完成。
公司还全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，
确保产量、消耗、费用等指标任务的完成，公司通过持续开展竞赛活动，极大的调动了职工
的降耗积极性，推动了降耗工作的开展。
4）、优化产品结构，做好产品开发
2017 年公司根据产品市场情况及供应状况，及时调整产品结构，及时调整重质纯碱和
精制氯化铵的产量。公司积极开发新品种，研发主导产品的下游产品，将产品向高精尖方向
调整，培育新的经济增长点。
2017 年公司实施了 5 万吨/年优质氯化铵造粒项目，截止 12 月末，该项目基本完成，
单机试车已成功，2018 年准备联动试车并试生产。
三、2017 年公司主要经营情况
2017 年公司实现营业收入 9.05 亿元，比上年同期 8.18 亿元增加 0.87 亿元，增加 10.65%，
2017 年公司实现净利润为 2881 万元，比上年亏损-8725 万元增加利润 11606 万元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 904,597,098.15 817,542,717.22 10.65
营业成本 815,014,188.72 839,069,561.05 -2.87
销售费用 19,007,291.33 21,089,065.86 -9.87
管理费用 23,874,258.93 25,040,387.16 -4.66
财务费用 10,092,461.71 8,549,068.92 18.05
经营活动产生的现金流量净额 59,700,916.82 -114,739,488.98 152.03
投资活动产生的现金流量净额 -3,576,280.68 -2,108,283.00 -69.63
筹资活动产生的现金流量净额 -32,172,323.73 110,634,917.81 -129.08
研发支出 4,920,488.39 8,820,535.37 -44.22
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1. 收入和成本分析
2017 年度公司实现主营业务收入 9.00 亿元，较上年主营业务收入 8.11 亿元增加 10.97%。
2017 年公司主导产品纯碱及氯化铵产量分别较上年减少 5.78 万吨、6.24 万吨，但由于主导
产品纯碱及氯化铵市场价格较上年同期均有升高，从而使公司 2017 年主营业务收入较 2016
年增加 0.89 亿元。
2017 年公司实现主营业务成本 8.12 亿元，较上年减少 2.87%，主要为公司主导产品纯
碱及氯化铵产量减少而减少了成本， 2017 年公司主营业务成本较 2016 年减少 0.24 亿元。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率比
毛利率 营业收入比 营业成本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 上年增减（%） 年增减（%）
（%）
化工行业 899,792,280.49 812,230,808.31 9.73 11.00 -2.86 增加 12.88
个百分点
主营业务分产品情况
毛利 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 上年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
联碱（纯碱 899,792,280.49 812,230,808.31 9.73 11.00 -2.86 增加 12.88
及氯化铵） 个百分点
主营业务分地区情况
营业成本
分地 毛利 营业收入比
营业收入 营业成本 比上年增 毛利率比上年增减（%）
区 率（%） 上年增减（%）
减（%）
东北 758,095,833.22 676,552,013.03 10.76 17.85 3.84 增加 12.04 个百分点
南方 49,338,834.17 44,031,751.81 10.76 35.70 19.57 增加 12.04 个百分点
境外 92,357,613.10 91,647,043.47 0.77 -29.5 -38.00 增加 13.60 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
2017 年公司努力保证国内市场、特别是东北市场的产品供应及产品价格相对稳定。但
为回笼资金及稳定境外销售渠道，公司适当降价向境外销售纯碱和氯化铵，造成境外出口销
售毛利率较低，2017 年公司根据市场情况减少了境外销售。
(2).产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
纯碱（万吨） 44.59 42.57 1.59 -11.48 -10.96 622.73
氯化铵（万吨） 44.11 42.10 0.27 -12.39 -18.71 145.45
产销量情况说明
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2017 年公司强化了环保设施整治及安全隐患整改，并根据产品市场情况组织公司生产，
故 2017 年纯碱及氯化铵产量减少；纯碱期末库存量增加 622.73%，主要原因为年底纯碱市
场下滑，销量减少，库存增加；氯化铵库存量期末库存较上年底增加 1600 吨。
(3).成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说明
比例(%) 比例(%)
例(%)
化工行业 直接材料 691,081,648.33 85.40 673,710,880.57 81.47 2.58 原材料价格上涨
直接人工 32,698,040.62 4.04 32,085,307.44 3.88 1.91
制造费用 85,486,535.85 10.56 121,115,654.71 14.65 -29.42 修理费降幅较大
合计 809,266,224.80 100.00 826,911,842.42 100.00 -2.13
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 说明
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
联碱（纯碱 直接材料 691,081,648.33 85.40 673,710,880.57 81.47 2.58 原材料价格上涨
和氯化铵）
直接人工 32,698,040.62 4.04 32,085,307.44 3.88 1.91
制造费用 85,486,535.85 10.56 121,115,654.71 14.65 -29.42 修理费降幅较大
合计 809,266,224.80 100.00 826,911,842.42 100.00 -2.13
(4).主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 25,319.31 万元，占年度销售总额 28.14%；其中前五名客户销售额
中关联方销售额 6,712.41 万元，占年度销售总额 7.46 %。
前五名供应商采购额 65,759.95 万元，占年度采购总额 78.19%；其中前五名供应商采
购额中关联方采购额 56,587.23 万元，占年度采购总额 67.28%。
2. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 483,000.00
本期资本化研发投入 4,437,488.39
研发投入合计 4,920,488.39
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.54
公司研发人员的数量 6
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.78
研发投入资本化的比重（%） 90.18
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研发支出总额较上年减少 44.22%，主要为公司本年技措项目减少。
3. 现金流
√适用 □不适用
项目 本期发生额 上期发生额 变动比 变动原因
例（%）
公司主导产品纯碱及氯化铵市场
销售商品、提供劳务收到的现金 889,757,550.26 740,673,269.19 20.13
价格上涨
收到其他与经营活动有关的现金 1,997,184.10 3,827,904.60 -47.83 上期票据贴现现金数额较大
主导产品产量下降，相应采购支
购买商品、接受劳务支付的现金 738,301,015.03 762,306,814.69 -3.15
付货款减少
原料价格上涨、进项税增加，农
支付的各项税费 12,327,502.95 20,844,100.61 -40.86
用氯化铵税率由 13%降至 11%
支付其他与经营活动有关的现金 14,913,934.26 11,169,378.94 33.53 本期营业外支出费用增加
-114,739,488.9 公司主导产品纯碱及氯化铵市场
经营活动产生的现金流量净额 59,700,916.82 152.03
8 价格上涨
购建固定资产、无形资产和其他 本期购置固定资产支付的现金增
3,584,230.68 2,108,283.00 70.01
长期资产支付的现金 加
取得借款收到的现金 246,170,000.00 166,170,000.00 48.14 报告期间短期借款增加
上期收到银行承兑汇票及信用证
收到其他与筹资活动有关的现金 139,971.71 60,000,000.00 -99.77
保证金 6000 万元
偿还债务支付的现金 246,170,000.00 106,170,000.00 131.86 本期偿还借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 - 本期支付银行承兑汇票保证金
(二) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明
期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
货币资金 116,512,924.02 12.97 70,725,508.20 8.09 64.74 本期票据保证金增加
应收票据 0.00 374,625.00 0.04 -100.00 上期以票据结算货款较多
预付款项 2,610,390.88 0.29 4,427,160.56 0.51 -41.04 本期预付客户货款减少
存货 42,855,224.23 4.77 14,837,544.84 1.70 188.83 本期原盐及纯碱库存量增加
其他流动资产 1,909,012.03 0.21 0.00 本期增值税留抵扣额增加
在建工程 3,733,663.89 0.42 460,036.55 0.05 711.60 本期氯化铵造粒项目投入增加
应付票据 178,000,000.00 19.82 134,000,000.00 15.32 32.84 本期银行承兑汇票增加
预收款项 67,760,259.88 7.54 106,104,820.64 12.13 -36.14 预收客户货款减少
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
应交税费 12,759.70 0.00 1,008,408.53 0.12 -98.73 本期应交增值税减少
长期应付款 30,000,000.00 3.34 0.00 100.00 本期有应付融资租赁款
2. 截至报告期末主要资产受限情况
2017 年 12 月 22 日公司七届十四次董事会审议通过，将公司碳化塔、过滤机、煅烧炉
等部分设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司开展办理融资租赁业务，融资金额为
1.36 亿元人民币，融资期限为 4 年，此事项经 2018 年 1 月 8 日 2018 年第一次临时股东大
会审议通过。详见公司 2017-021 公告、2018-001 号公告。
(三) 行业经营性信息分析
公司行业为化工行业，公司主导产品为纯碱及氯化铵，细分行业为化肥行业及其他化工行业。
行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用 □不适用
①2016 年 12 月 23 日，国务院关税税则委员会发布《2017 年关税调整方案》，自 2017
年 1 月 1 日起实施，将 2017 年氮肥和磷肥的出口关税率调整为免于计征。
②2016 年 12 月 25 日，十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了《中华人民
共和国环境保护税法》，将于自 2018 年 1 月 1 日起实施，以往对排污企业征收的企业排污
费将改为征收排污税。
③2017 年 2 月，农业部印发《开展深入果菜茶有机肥替代化肥行动方案》，要求以果
菜茶生产为重点，实施有机肥替代化肥，涉及柑橘、苹果、茶叶、设施蔬菜等 4 大类经济作
物及其主产区。
④2017 年 4 月 28 日，国家财政部、国家税务总局正式发布《关于简并增值税税率有关
政策的通知》，决定从 2017 年 7 月 1 日起，将增值税税率由四档减至 17％、11％和 6％三
档，取消 13％这一档税率；将农产品、天然气、化肥等产品增值税税率从 13％降至 11％。
⑤2017 年 11 月 27 日，环境保护部发布了《重点排污单位名录管理规定（试行）》。
要求各省、自治区、直辖市环境保护厅（局）做好本行政区域 2018 年重点排污单位名录的
确定和发布工作。
取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税，将降低国内氮肥的出口成本，增强我国氮肥产品的
国际竞争力。氯化铵作为氮肥中的一种，受益于关税政策，会提振出口，增加需求，对价格
带来支撑。
受国家供给侧结构性改革带动，纯碱落后产能的退出加速，预计 2018 年纯碱行业新增
产能有限，供给呈稳中趋缩的状态，产销将基本平衡。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
1）纯碱产品基本情况及公司行业地位
2017 年，受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入，以及安全、环保政
策持续高压态势等多重因素影响，受益于下游玻璃、氧化铝、合成洗涤剂等领域需求的提升，
2017 年我国纯碱需求明显回升，纯碱行业实现全行业盈利。
2017 年纯碱价格呈大涨大落波动行情，年内高低端价差达到 60%。2017 年初受环保及
春节放假影响，尤其是华南及中原地区纯碱下游企业关停、减产比较严重，2017 年 1、2 月
份纯碱市场价格较高，自 2017 年 3 月始纯碱价格呈一路下滑的态势，直至五月底国内纯碱
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
市场出现触底小幅上扬态势，至 10 月份纯碱价格创最近三年新高，11 月份中旬纯碱价格出
现回调并开始快速下滑。
公司 2017 年实际生产纯碱 44.59 万吨。公司在东北地区占有地理位置优势，相比较出
厂价格较高，但近年来，东北地区成为各大碱厂必争之地，价格战成为常态化，主要原因是
全国纯碱产能过剩，价格竞争不断加剧，东北地区年消耗纯碱在 130 万吨左右，就公司 60
万吨产能而言完全可以本地销售，但来自其他纯碱生产商的竞争影响巨大。
2）氯化铵化肥行业基本情况及公司行业地位
2017 年公司主导产品氯化铵所处化肥行业国内需求保持基本稳定，供应远大于需求的
矛盾依然突出。随着国家对化肥行业的运输、电价、天然气价格等优惠政策取消，原材料煤
价和电价提升等，使化肥行业的生产经营较为困难。氯化铵为氮肥的一种，因化肥行业过剩，
在内外需求均增长缓慢的情况下，氯化铵市场不容乐观。
在成本升高及环保整治压力下，2017 年氯化铵市场价格稍高于 2016 年同期，但仍然呈
“两头紧、中间淡”状态。
公司氯化铵是纯碱过程中的联产品，与尿素比较含氮量性价比较高，我公司在地域、工
艺、技术、管理等方面具有优势，产品成本处于行业中游水平。
2017 年，全国联碱企业共计生产氯化铵 1312 万吨左右，公司氯化铵产量 44.11 万吨，
省内排名前第一位。公司“大地”牌氯化铵系中国名牌，在当地、周边省市、东北及南方地
区均具有较高的知名度，在市场竞争中具有较强的地域及成本优势。随着氮肥供给侧改革相
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
关政策推进落实，公司将充分利用自身优势，积极推动技术创新和升级，推进肥料功能化，
以应对市场结构调整的变化。
1 产品与生产
(1).主要产品情况
√适用 □不适用
产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素
纯碱 其他 合成氨、原盐、水、电、蒸 玻璃、化工、日化 成本推动、市场供
汽 等 需、政策影响
氯化铵 化肥 合成氨、原盐、水、电、蒸 农用化肥，生产复 成本推动、市场供
汽 混肥等 需、政策影响
(2).生产工艺与流程
√适用 □不适用
公司联合制碱法生产工艺流程示意图
原料盐 洗盐机 粉碎机
立洗桶
母
液
Ⅱ
合 成 NH3 盐 析
氨 结晶器 NaCl 滤盐机
吸氨器
系 统 淡
液 换 冷 AI
稠厚器 冷析
热
淡液塔
器
结晶器 外冷器 结晶器
CO2 澄清桶
气 液
NH3 氨 氨
吸 去吸氨器
氨 液
压缩机 碳化塔 氨 稠厚器 稠厚器
分离器
器
液氨贮槽 合
洗涤塔 滤碱机 滤铵机 滤铵机
成
液
氨冷凝器
冷凝塔 CO2 煅烧炉 母 干铵炉 氨 干铵炉
液
Ⅰ
冰 机
轻质纯碱 农业氯化铵 工业氯化铵
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
重质纯碱 流化床 液相水合 固相水合 流化床 重质纯碱
吸氨器
(3). 产能与开工情况
在建产能及投资 在建产能预计完工
主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）
情况 时间
联碱生产装置 60 万吨 74.32
非正常停产情况
2017 年 5 月 7 日，公司经检查发现，公司冰机等岗位设备存在安全隐患，公司本着对
重大风险隐患按事故对待的原则，对生产装置进行停产检修。
公司考虑当时主导产品市场价格下滑情况，考虑主导产品积压状况，考虑过夏季关的设
备检修整顿需要，将停产检修时间确定为 15 天。详见 2017-013 号公告。
2 原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
采购
原材料 采购模式 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响
量
合成氨（万 2017 年比 2016 年上 报告期内营业成本因合成氨价
定向采购 15.3
吨） 升 322 元/吨 格的上升而增加了约 4927 万元
2017 年与 2016 年持 报告期内营业成本因电价格的
电（万度） 定向采购 11304
平 持平而没有变化
市场化采 2017 年比 2016 年下 报告期内营业成本因原盐价格
原盐（万吨） 60.2
购 降 3 元/吨 的下降而减少了约 181 万元
(2).原材料价格波动风险应对措施
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
为确保原料供应，满足生产需要，公司根据市场行情适时调整原盐等原材料的合理库存，
适度调控价格波动影响，有效降低原材料成本。
3 产品销售情况
(1).定价策略及主要产品的价格变动情况
公司每月召开专门价格会议，讨论公司产品当月价格执行情况和确定下月价格，在市场
波动期价格随行就市，采取一户一议的策略，避免东北主导市场的异常波动。对长期合作的
大客户和大的生产厂家给予适当优惠。
纯碱产品价格变动情况：
2017 年纯碱市场为 “M”型走势。17 年 2 月份延续了 16 年 10 月份以来的上涨趋势，
至 2 月份初出厂价格达到 2200 元/吨以上，达到近 3 年的历史高点同时，形成了 17 年纯碱”M”
型走势的第一高点，在 3 月份价格出现下滑，至 5 月份价格已快速下滑至 1400 左右元/吨，
而后在玻璃平板玻璃行业的带动下，6 月份纯碱价格出现反弹，快速拉升到 10 月份的 2300
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
元/吨以上的近三年新高价格，随着 11 月份进入冬季取暖季节，国家对企业排污的严格管
控，下游企业减停产状态的加剧，需求严重萎缩，11 月份中旬纯碱价格出现回调，形成绝
无仅有的一年双高点的第二个高价格点。
氯化铵产品价格变动情况：
2017 年氯化铵市场总体好于 2016 年，氯化铵平均价格比 2016 年高出 68 元/吨，市场
仍然呈两头紧、中间淡状态。公司氯化铵市场主要在东北，2017 年东北市场特点是：启动
早、投放量大、价格低，关内氯化铵进入东北增加。
(2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
单位：万元 币种：人民币
销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%）
直销 43,916.59 16.29
经销 46,062.64 6.38
4 环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
无
(2).报告期内公司环保投入基本情况
单位：万元 币种：人民币
环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）
291.18 0.32
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
无
(四) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2017 年 12 月 22 日公司七届十四次董事会审议通过，将公司碳化塔、过滤机、煅烧炉
等部分设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司开展办理融资租赁业务，融资金额为
1.36 亿元人民币，融资期限为 4 年，此事项经 2018 年 1 月 8 日 2018 年第一次临时股东大会
审议通过。详见公司 2017-021 公告、2018-001 号公告。
上述融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关设施设备的正常使用，不涉及人员安
置、土地租赁等情况，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益。
上述融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，提高资产利用效率，拓宽融资渠道，调
整负债结构，缓解资金压力，有助于公司生产经营及发展项目的顺利推进。该项业务的开展
不会损害公司利益，对公司 2017 年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增
加公司当期财务费用。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
1、纯碱行业
近年来，受经济大环境及宏观调控政策影响，纯碱产能扩张速度虽有所放缓，但产能过
剩问题依然突出，市场竞争较为激烈。受国家供给侧结构性改革带动及环保压力加大，不符
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
合节能减排和环保要求的落后产能逐步退出，纯碱行业集中度有所提高。中长期看，清洁生
产、技改升级、提高产品质量、优化产品结构将是行业的发展趋势。据中国纯碱协会数据，
预计 2018 年新增纯碱产能 30 万吨，2018 年纯碱总产能将会达到 3024 万吨。
目前全国大多数碱厂运行已超十年，设备检修率逐渐增高，一定程度地抑制了产能扩充
的速度，也造成纯碱不定时供给紧张。
下游方面，受国家对房地产行业的调整，将会直接影响对平板玻璃的需求，另外玻璃行
业产能过剩问题目前没有根本解决，2017 年玻璃行业供给侧结构改革对产量的影响将会在
2018 年体现，因此平板玻璃行业 2018 年存在运行下行风险；日用玻璃行业预计将保持低速
增长的势头，2018 年对纯碱的需求量基本保持在 2017 年的水平；氧化铝行业由于受到烧碱
高价位的影响，预计 2018 年对纯碱的需求会有所增加；无机盐、洗涤剂行业对纯碱的需求
近年来已基本稳定，2018 年这两个行业对纯碱的需求仍保持在 2017 年的消费水平。总体看
来，预计 2018 年国内纯碱消费量将会保持 2017 年消费水平或者略有下降。
2、化肥行业
化肥行业国内需求保持基本稳定，供应远大于需求的矛盾依然突出。
近几年，国内氮肥生产成本增加但销售价格却逐年下降。电力、铁路运输等优惠政策取
消，煤价、物流和环保成本增加，而农产品价格偏低，农民购买力下降，导致氮肥行业待续
低迷。2017 年以来，受成本上涨助推及去产能取得一定成效的影响，氮肥市场价格有所回
升，企业经营状况有所好转。但从需求端看，我国农业用氮肥需求已经进入平台期，预计未
来不仅不会明显增长，还有可能逐渐下降，我国氮肥行业仍然面临过剩压力。氯化铵为氮肥
的一种，因化肥行业过剩，在内外需求均增长缓慢的情况下，氯化铵市场不容乐观。
随着环保整治力度加大，环保因素将成为 2018 年影响化肥市场的一个重要因素。环保
标准提高及监管力度加大，一方面提高生产成本，另一方面将影响企业的开工负荷，影响到
化肥生产，进而影响市场供求关系。
行业政策方面，我国政府一方面积极推动淘汰落后产能和鼓励行业内并购整合，另一方
面鼓励化肥出口，取消或降低主要化肥产品的的出口关税。双管齐下以逐步化解过剩产能的
努力或可取得一定的短期效果。但中长期看，行业能否健康发展仍有待于通过技术与产品研
发推动产品附加值的提升，全行业减量提质压力巨大。
公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求 130 万吨，占全国需求总量的 5％左右，
而公司作为东北唯一的纯碱生产企业，60 万吨纯碱不能满足东北地区的纯碱需求量。纯碱
行业及氯化铵行业为地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营
区域看，公司生产经营在在未来一段时期内具有连续性和稳定性。
从公司自身发展上看，公司产品结构单一，高能耗、低附加值产品占公司主导地位的状
况仍未改观，尤其在市场竞争日益激烈的形势下，积极开拓市场，扩大产品销路，促进公司
发展更显必要。无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，2018 年将是公
司生产
(二) 公司发展战略
公司总体战略思路是：通过技术进步和结构调整，优化纯碱和氯化铵为主的现有产品结
构，充分发挥自身优势，通过深化内部改革，创新管理模式，推进科技创新，促进产品升级，
实现安全环保生产，增强公司核心竞争力。
2018 年公司将按照"环保安全保生产，平稳运行增效益，精细管理深挖潜，调整结构促
发展 "的经营方针，积极展开各方面的工作。
16
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
(三) 经营计划
2018 年公司计划生产纯碱 55 万吨，计划生产氯化铵 55 万吨，计划实现营业收入 8.9
亿元、营业成本 8.8 亿元。
(四) 可能面对的风险
1、行业和市场风险
公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和
国家产业经济政策影响较大。纯碱下游行业的需求放缓、原材料涨价等因素将影响公司主导
产品纯碱市场价格，同时公司主导产品氯化铵市场价格持续低迷，将会严重影响公司的经营
业绩。
为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，不断开展技术创新、工艺升
级、产品开发等活动，提高技术创新能力，不断提升产品竞争力；另一方面将不断优化产品
组合，开拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。
2、生产装置运行风险
公司 60 万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程
存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、
合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置
未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。
为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时
公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。
另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配
套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配
套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。
3、安全环保风险
公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点，当前更面临日
趋严格的环保压力。新的安全环保法规实施后，安全环保标准进一步提高，安全环保产业政
策、监督控制标准越来越严格，公司虽在安全环保节能方面做了大量投入和管理工作，但依
然面临较大的责任风险。
为应对上述风险，公司将牢固树立法治意识，将安全环保生产提升到事关公司生存发展
的首要位置，从严贯彻政策法规，从细抓好专业管理，狠抓主体责任落实，确保安全文明生
产，守好企业生命线。
4、财务风险
公司资产负债率较高，增大了公司债务偿还风险；随着公司产品结构的调整，公司需要
投入流动资金以满足发展的需要，公司存在营运资金短缺的风险。
为应对上述风险，公司将开展全面预算管理，有效管理公司运营资金；公司将努力抓好
生产经营，降低成本，减少资金支出；公司将采取多种形式筹资，确保企业营运资金。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
议案之二：
2017 年监事会工作报告
各位股东及股东代表：
受监事会委托，由我向股东大会做 2017 年监事会工作报告，请审议。
一、2017 年监事会的工作情况
2017 年公司召开了三次监事会，并审议通过了如下内容：
（一）2017 年 4 月 20 日召开七届七次监事会
1、审议 2016 监事会工作报告
2、审议 2016 年度报告及年报摘要
3、审议 2016 度财务决算报告
4、审议公司 2016 年度利润分配预案
5、审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告
6、审议公司 2017 年第一季度报告
7、审议续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8、审议 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017 年度日常关联
交易预计的议案
（二）2017 年 8 月 10 日召开七届八次监事会
审议公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要
（三）2017 年 10 月 25 日召开七届九次监事会
审议公司 2017 年第三季度报告
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，
积极参加股东大会，列席董事会会议，深入了解各项公司规定的执行情况，对公司进行全面
监督。监事会认为，公司在生产独立性等方面仍存在诸多不足，需要不断改善提高。公司历
次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形
成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、
法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2017 年
度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意
见审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
自 1997 年 10 月公司发行股票上市以来，公司未再发生募集资金事项。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易情况，无损害公司股东权益或造成公司资
产流失情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，2017 年度公司所涉及关联交易均属正常经营业务，交易各方遵循了市场
原则，价格公允、合理，未发现损害上市公司和广大投资利益的情况.
七、监事会对公司报告期内定期报告的独立意见
公司监事会对报告期内董事会编制的各定期报告进行了认真严格的审核，出具了如下审
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
核意见：
1、公司报告期内各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2、公司报告期内各定期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司各报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2017年度公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，2017年度公司未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2018 年 5 月 11 日
议案之三：
2017 年度财务决算报告
各位股东及代表：
2017 年，受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入，以及环保政策延续
高压态势等多重因素影响，公司主导产品纯碱及氯化铵市场总体呈现出回暖向好的趋势，公
司主导产品纯碱市场价格上升较大，而氯化铵市场价格略有上升，使 2017 年公司经营扭亏
为盈。
一、主要财务指标与上年同期比较完成情况：
1、营业收入
报告期内，公司实现营业收入 90460 万元，与上年同期的 81754 万元相比，增加收入
8706 万元，增幅 10.65%。公司本年度虽然主要产品纯碱及氯化铵产量较上年减少 11.92%，
但主导产品市场价格较上年同期均有上升，使主营业务收入增幅较大。
2、经营成果
2017 年度，公司实现净利润 2881 万元，较上年同期的-8725 万元相比增加利润 11606
万元，主要原因是主导产品市场价格有所回升。
3、固定资产投资情况
2017 年度，公司新增固定资产投资 193 万元，投资项目为技改及更新项目。公司期末
固定资产原值为 95868 万。
4、主要财务指标
序号 项目 2017 年度 2016 年度
1 每股收益（元/股） 0.10 -0.32
2 加权平均净资产收益率% 16.24 -42.23
3 资产负债率% 78.65 81.37
4 销售利润率% 3.20 -10.67
5 流动比率% 43 32
6 存货周转天数 13 天 9天
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
5、税项
（1）、增值税：2017 年度实现 914 万元。
（2）、所得税：2017 年度无企业所得税。
二、计提坏帐及减值准备情况：
1、应收帐款：
期 初 数 期 末 数
金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备
28405 万 14635 万 28053 万 15033 万
2、其它应收款：
期 初 数 期 末 数
金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备
11.6 万 3.4 万 9.6 万 3.7 万
3、存货跌价准备：
期末金额 跌价准备 期初余额 跌价准备
原材料 1464 万元 --- 604 万元 ---
产成品 2387 万元 172 万元 584 万元 165 万元
三、融资及借款情况
2017 年度，公司累计向金融机构融资 37417 万元。其中：工商银行续贷 4617 万元，建
设银行续贷 4000 万元，华夏银行续贷 8000 万元，华夏银行开具承兑汇票 4000 万元，招商
银行开具承兑汇票 5000 万，哈尔滨银行开具承兑汇票 8800 万元，向中航租赁融资 3000 万。
还建行短期借款 4000 万元，还华夏银行票据 4000 万元，还工商银行短期借款 4617 万元，
还哈尔滨银行票据 4400 万，还招商银行票据 5000 万。
四、2017 年度主要工作及存在的问题
公司管理层在董事会领导下，按照"平稳运行保生产，安全环保促发展，精细管理深挖
潜，调整结构提效益 "的经营方针，积极展开各方面的工作。
2017 年公司强化了环保设施整治及安全隐患整改，并根据产品市场情况组织公司生产
经营。公司实际生产纯碱 44.59 万吨，较上年减少 5.78 万吨，减少 11.48%，实际生产氯化
铵 44.11 万吨，较上年减少 6.24 万吨，减少 12.39%，虽然公司主导产品产量及销量减少，
但主导产品市场价格较上年同期均有上升，使公司主营业务收入相应增加，公司报告期内能
实现主营业务盈利。因此公司仍需在今后的年度里乃至在今后的工作中，重点放在如何增加
净资产方面，增强公司的抗风险能力。
以上是对公司 2017 年度财务状况的说明，请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
议案之四：
20
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
公司 2017 年年度报告及年报摘要
各位股东及股东代表：
公司年报全文及摘要内容详见上交所网站。
请予审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
议案之五：
公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
各位股东及股东代表：
按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润
28,811,284.65 元，加上上一年度未分配利润-646,830,831.53 元，可供股东分配的利润为
-618,019,546.88 元。
由于公司 2017 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，结合公司实
际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
议案之六：
关于公司董事、监事及高管人员 2017 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员
承担公司董事会下达的生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全
生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖
惩。在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬按与年度业绩挂钩的政策执行。
公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。
2017 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员报酬情况：
序 税前报酬
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期
号 （万元）
1 张启銮 独立董事 2012 年 5 月 17 日 2018 年 5 月 21 日 5
2 马荣凯 独立董事 2017 年 5 月 18 日 2018 年 5 月 21 日 5
3 陈学军 监事 2008 年 5 月 16 日 2018 年 5 月 21 日 17.85
4 吕春涛 总经理 2017 年 8 月 23 日 2018 年 5 月 21 日 8.82
5 丁启龙 副总经理 2008 年 4 月 29 日 2018 年 5 月 21 日 18.26
6 汪德春 总工程师 2016 年 6 月 30 日 2018 年 5 月 21 日 18.53
7 田松 财务总监 2015 年 12 月 18 日 2018 年 5 月 21 日 15.23
8 周魏 董事会秘书 2002 年 6 月 18 日 2018 年 5 月 21 日 14.78
9 易力 原总经理 2015 年 12 月 30 日 2017 年 8 月 21 日 17.65
合计 / / 121.12
21
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
2017 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员 9 人，合计报酬数额为 121.12 万元。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
议案之七：
关于续聘审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以
及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，2017 年公司支付财
务报告审计费用 35 万元，支付内控审计费用 20 万元。
以上议案请予审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
议案之八：
2017 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为大化集团大连化工股份有限公司董事会的独立董事，从任职起我们严格按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独
立董事年报工作制度》以及《公司章程》等有关规定和要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，
认真履行独立董事的各项职责。2017 年，我们积极了解公司经营情况及其他信息，出席公
司董事会及专门委员会会议、列席股东大会，对董事会审议的相关重大事项客观、公正地发
表独立意见，保护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2017
年度履行职责的情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
1、张启銮先生，注册会计师，历任大连理工大学管理学院财务管理研究所副所长，现
任大连理工大学证券与期货研究中心副主任、会计与财务管理研究所副所长，北京亚太华夏
财务会计研究院研究员，东北暨内蒙古高校财务会计教师联谊会理事，大连友谊、大连热电
及大橡塑独立董事，本公司独立董事。
2、马荣凯先生，研究生学历，工程师。历任国家发改委产业政策司副司长、助理巡视
员，太平人寿保险有限公司副总经理，紫金国际矿业有限公司董事长，陕西秦枫科技有限责
任公司总经理，中国紧急救援促进中心副总干事。现任中国瑞林工程技术有限公司副总经理
（兼北京分公司总经理），本公司独立董事。
二、 独立董事 2017 年度履职概况
(一)出席会议情况
报告期内，公司共召开五次董事会，独立董事张启銮先生全部出席了本年应参加的董事
会会议，独立董事马荣凯先生因出差缺席一次董事会会议。
报告期内，公司召开的董事会各专项委员会会议，两名独立董事全部出席了本年应参加
22
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
的各专项委员会会议。
报告期内，公司召开一次年度股东大会，两名独立董事全部亲自出席。
(二)会议表决情况
会议召开前我们主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司的经营和运
作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。按时出席董事会会议。会议上认真
审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董
事的作用，维护全体股东的合法权益，为公司董事会做出正确决策起了积极的作用。我们对
提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
(三)现场考察情况
作为公司独立董事，能够现场考察公司生产实际经营情况，并了解公司 2017 年生产经
营情况正常。
(四)上市公司配合情况
独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不阻碍或隐瞒，不干预独
立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与
其他董事同等的知情权。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，我们
对 2017 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公
司 2017 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理。
(二)对外担保及资金占用情况
公司无对外担保情况。
公司不存在非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况。
(三)募集资金的使用情况
公司无募集资金情况。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
1. 高级管理人员提名情况
对报告期内聘任的高级管理人员，我们均认真查阅了相关个人简历。我们认为聘任的高
级管理人员的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。
2. 高级管理人员薪酬情况
2017 年度公司董事会薪酬与考核委员会通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情
况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员 2017 年度履职情况
进行了考评。
我们认为对 2017 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认
真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司
2017 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
(五)业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按规定披露了业绩预告，没有出现实际与披露不符情况。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在为公司提供审计服
务工作中， 恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们一致同意续聘该所为公司 2018
年度财务报告及内控审计机构。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
2017 年公司实现利润 28,811,284.65 元，加上上一年度未分配利润-646,830,831.53
元，可供股东分配的利润为-618,019,546.88 元。
由于公司 2017 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，结合公司实
际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。
我们认为符合公司目前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案。
(八)公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
(九)信息披露执行情况
23
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
报告期内，公司信息披露依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行，没有出现相
关更正或补充公告。
(十)内部控制的执行情况
报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，促使各单位各部门有效落实内部控制措
施，以保证公司经营活动的有序开展。经审阅2017年度内部控制评价报告及内控审计报告，
认为于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据
公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发
生影响内部控制有效性评价结论的因素。
(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
1. 董事会运作情况
公司董事会现有 6 名成员，包括 2 名独立董事。2017 年，公司董事会能够严格遵守国
家法律、法规和《公司章程》规定规范运作。
2. 专门委员会运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专
门委员会。2017 年，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运
作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、 总体评价和建议
作为大化集团大连化工股份有限公司的独立董事，2017 年我们严格按照有关规定，忠
实、勤勉、尽责地履行职责，确保董事会决策的公平、有效。但在保证公司法人治理结构、
促进公司规范运作等方面仍存在不足，仍需进一步发挥独立董事作用。
2018 年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，参加各个委员会的
工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观公正独立性意见；要继续坚持维护股东、特
别是中小股东权益；继续努力深入基层企业调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；
独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
特此报告。
以上报告请审议。
独立董事：张启銮 马荣凯
2018 年 5 月 11 日
议案之九：
关于公司 2018 年筹融资计划的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司 2018 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公
司 2018 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司 2018 年（截止至 2018 年年度股东大
会召开前）银行授信额度合计不超过 4.5 亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和
存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。
公司董事会授权公司董事长或由董事长转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司
经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款以实际发生为准。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
24
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
议案之十：
关于 2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）
以及 2018 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018 年 4 月 19 日，公司召开了七届十五次董事会审议《关于 2017 年度日常关联交
易执行情况（含超额部分追认）以及 2018 年度日常关联交易预计议案》，公司 4 名关联董事
回避表决，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大
会审议。
2、公司独立董事张启銮先生、马荣凯先生对该议案进行了预先审核并表示认可，认为
2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易预计是合理
的，没有损害公司和投资者的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大
会审议。
4、该议案提交 2017 年度股东大会审议时，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃
在股东大会上的表决权。
（二）、2017 年日常关联交易的预计和执行情况（含超额部分）
单位：万元 币种：人民币
2017 年实
关联交易 2017 年预计 超额部 预计金额与实际发生
关联人 际发生金
类别 金额 分 金额差异较大的原因
额
大化集团有限责任公司 62778 56587 产量减少，采购量减少
向关联人
林德大化（大连）气体
购买原材 618 358 实际采购量减少
有限公司
料及动力
小计 63396 56945
大化集团有限责任公司 150 189 39 实际销售产品增加
大化国际经济贸易公司 11767 6712 销售出口产品减少
大化集团大连冠林国际
向关联人 2643 2523 销售出口产品减少
贸易有限公司
销售产品、
大连宏图经销公司 30 0 实际未实现销售
商品
大化集团大连瑞霖化工
3964 2058 实际销售减少
有限公司
小计 18554 11482
接受关联 大化集团有限责任公司 450 343 实际业务量减少
人提供的 大化集团大连汽车运输
320 148 用车业务量减少
劳务 有限公司
25
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
大化国际经济贸易公司 65 40 代理原盐进口减少
小计 835 531
合计 82785 68958
2017 年公司向大化集团有限责任公司合计销售产品 189 万元，超额 39 万元，主要是销
售额增加所致。
2017 年日常关联交易超额部分的交易仍然按照签署的关联交易协议及相关程序执行，
没有损害公司和股东的利益。
（三）、2018 日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
2018 年
占 同
年初至披
2018 年 占同类 2017 年 类 业 本次预计金额与上年
关联交易 露日与关
关联人 度预计金 业务比 实际发生 务 比 实际发生金额差异较
类别 联人累计
额 例（%） 金额 例 大的原因
已发生的
（％）
交易金额
大化集团有限责 预计产量增加，采购
62025 68.65 16365 56587 67.28
向关联人 任公司 量增加
购买原材 林德大化（大连） 预计产量增加，采购
533 100 169 358 100
料 气体有限公司 量增加
小计 62558 16534 56945
大化集团有限责 预计产量增加，销售
195 0.22 32 189 0.21
任公司 增加
大化国际经济贸 预计产量增加，出口
10878 12.22 813 6712 7.42
易公司 销售增加
大化集团大连冠
向关联人 预计产量增加，出口
林国际贸易有限 4580 5.15 491 2523 2.79
销 售 产 销售增加
公司
品、商品
大连宏图经销公
30 0.03 0 0 0 预计实现销售
司
大化集团大连瑞
3500 3.93 0 2058 2.28 预计销售增加
霖化工有限公司
小计 19183 21.55 1336 11482
大化集团有限责
450 100 89 343 100 预计业务量增加
任公司
接受关联 大化集团大连汽
225 100 45 148 100 预计业务量增加
人提供的 车运输有限公司
劳务 大化国际经济贸
75 100 20 40 100 预计业务量增加
易公司
小计 750 154 531
合计 82491 18024 68958
二、关联方介绍和关联关系
1、大化集团有限责任公司
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
法定代表人：赵文旗
注册资本：305785万元
公司性质：国有
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围： 生产与销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、煤焦油、氨水等
与上市公司关联关系：控股股东(63.64%)，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规
定的情形。
2、大化国际经济贸易公司
法定代表人：李军
注册资本：6000万元
公司性质：国有
注册地址：大连市甘井子区甘欣街3号
主营业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务
与上市公司关联关系：同一母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情
形。
3、大化集团大连冠林国际贸易有限公司
法定代表人：汤杰
注册资本：500万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围：化工产品（不含专项批）、机械设备、建筑材料销售；经营进出口业务（许
可范围内）
与上市公司关联关系：母公司参股20.4％，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规
定的情形。
4、大化集团大连汽车运输有限公司
法定代表人：曲万涛
注册资本：289万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围：普通货运、土石方吊装工程、工程机械修理、机械零配件、化工产品销售、
大型物件运输。
与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规
定的情形。
5、大连宏图经销公司
法定代表人：毕春友
注册资本：658.6万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区华东路50号
主营业务范围：建筑材料、包装材料、农副产品（不含粮油）、办公设备、日用百货、化工
产品（不含专项审批）
与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规
定的情形。
6、大化集团大连瑞霖化工有限公司
法定代表人：尹燕霖
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
注册资本：500万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市普湾新区松木岛化工园区
主营业务范围：复合肥、复混肥料、磷酸铵、磷系列精细化工产品。大颗粒氮肥、液体肥料、
大颗粒尿素、大颗粒钾肥、BB肥。大颗粒氯化铵、防结块剂等精细化工的生产销售。
与上市公司关联关系：关联企业的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）
项规定的情形。
7、林德大化（大连）气体有限公司
法定代表人：温明浩
注册资本：23149.07万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连普湾新区松木岛化工园区
主营业务范围：生产销售气态氧、气态氮及液态氧、液态氮，提供相关工程和技术服务。
与上市公司关联关系：母公司的联营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规
定的情形。
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的
履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。
三、关联交易主要内容、定价政策及日常关联交易协议情况
公司日常关联交易的主要内容是从关联方采购采水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，
向关联方销售纯碱和氯化铵，接受关联方提供的供应、运输等劳务服务，公司上述日常关联
交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利
原则签署日常关联交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行
市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司与各关
联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股
东的利益。
公司与各关联方签署了 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的日常关联交易协议，经
公司 2015 年度股东大会审议通过。
公司与各方的日常关联交易，每年要预计年度关联交易数额，每月要制定采购或销售计
划，各关联方每月按实际交易数量进行结算，在每月五日之前转账支付上月关联方的交易款
项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，
以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采
购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易，该等关联交易构成了本公
司经营收入、成本和利润的重要组成。公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，
长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。
公司与各关联方的关联交易均通过往来帐结算。往来帐每月结算一次，余额以转账或现
金支付。
公司的主导产品为纯碱和氯化铵，主要生产原料为原盐、合成氨，主要生产动力为电和
蒸汽，公司的水、电、蒸汽及合成氨供应由于生产工艺需要必须就近配套供应。由于公司资
金紧张及 B 股公司融资方面的障碍，公司无力建设或收购合成氨及热电配套装置，只能由
公司控股股东大化集团有限责任公司的合成氨厂和热电厂提供原料和动力。由于公司与控股
股东在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，控股股东
28
大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
的生产状况将直接影响公司的生产状况，公司的生产状况也将直接影响控股股东的生产状况。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
议案之十一：
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会将到届，根据规定要进行换届选举，公司董事会提名易力、袁红、王
清源、吕春涛、马荣凯、刘彦文作为公司第八届董事会董事候选人，其中马荣凯、刘彦文为
公司独立董事候选人。
董事候选人简历：
易力，男，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月参加工
作，历任公司石灰车间工艺组组长、公司生产科调度员、计划员、公司石灰车间生产主任、
公司南氯化铵车间生产主任、大化集团有限责任公司运行部副部长、总调度长、大化集团有
限责任公司总经理助理。2015 年 12 月-2017 年 8 月任本公司总经理，2016 年 5 月起任本公
司董事。
袁红，女，1966 年 10 月出生，大学本科，高级会计师。1988 年在大连油漆厂参加工作，
曾任大连油漆厂会计、大化集团油漆厂会计、大化集团财务部会计科副科长、科长、大化集
团财务部副部长，2013 年 5 月至今任大化集团财务部部长，2014 年 3 月任本公司董事。
王清源，男， 1972 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，曾任
大化集团管理部、大化集团信息中心、大化集团综合服务公司工程师，大化集团资产管理部
科长、副部长，大连万成房地产开发有限公司副总经理，现任大化集团资产管理部部长。2016
年 5 月起任本公司监事。
吕春涛，男，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1990 年 8 月参加
工作，历任大化集团化肥厂硝铵车间技术员、生产主任，大化集团化肥厂生产计划调度科副
科长，大化集团规划发展部项目经理，大化集团设备动力部副部长，大化集团大连富美达新
材料有限公司经理，辽宁大化国瑞新材料有限公司总经理，大化集团技术中心新材料技术总
监，大化集团技术总监（一级），大化集团硝铵厂厂长。2017 年 8 月任本公司总经理。
独立董事候选人简历：
马荣凯，男，60 岁，研究生学历，工程师。历任国家发改委产业政策司副司长、助理
巡视员，太平人寿保险有限公司副总经理，紫金国际矿业有限公司董事长，陕西秦枫科技有
限责任公司总经理，中国紧急救援促进中心副总干事。现任中国瑞林工程技术有限公司副总
经理（兼北京分公司总经理），2017 年 5 月起任本公司独立董事。
刘彦文，男，1965 年 6 月出生，中共党员，1988 年毕业于大连理工大学无机化工专业，
1997 年获得大连理工大学管理学院技术经济与管理硕士学位，2009 年获得大连理工大学技
术经济与管理（会计方向）博士学位。现任大连理工大学会计及财务管理研究所副教授、研
究生部主任、硕士生导师，兼任萃华珠宝、抚顺特钢、吉林化纤等公司独立董事。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
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大化 B 股 2017 年年度股东大会材料
议案之十二：
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届监事将到届，根据规定要进行换届选举，监事会提名梁建忠先生、邱军先生
为公司监事候选人。另一名公司职工代表内部监事哈文先生，已由职工代表大会选举产生。
监事会候选人简历：
梁建忠，男，1963 年 2 月出生，中共党员，高级政工师。1980 年 11 月参加工作，历任
大化集团组织部、干部处干事、组织员，大化集团综合服务公司副经理、保卫（武装）部部
长，现任大化集团党委委员、党委书记助理、党委工作部部长、干部处处长、离休办党委书
记。
邱军，男，1972 年 9 月出生，中共党员，会计师。1994 年 7 月参加工作，历任大化集
团热电厂财务科科员、副科长、科长，大化集团储运公司财务科科长，大孤山热电厂财务部
科长、大孤山热电厂副经理，现任大化集团审计部部长。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2018 年 5 月 11 日
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