证券代码：900951 证券简称：大化 B 股 公告编号：2018-015
大化集团大连化工股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
其中：非流通股股东和代理人人数 1
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,106,300
其中：非流通股股东持有的股份总数 175,000,000
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,106,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.04
其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%） 63.64
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘平芹先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2017 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2017 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
8、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
9、 议案名称：公司 2018 年筹融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 176,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
10、 议案名称：2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2018
年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 1,106,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 0 0 0 0 0 0
流通 B 股 1,106,300 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 易力 176,106,300 100.00 是
11.02 袁红 176,106,300 100.00 是
11.03 王清源 176,106,300 100.00 是
11.04 吕春涛 176,106,300 100.00 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 马荣凯 176,106,300 100.00 是
12.02 刘彦文 176,106,300 100.00 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 梁建忠 176,106,300 100.00 是
13.02 邱军 176,106,300 100.00 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2017 年度利润分 1,106,300 100 0 0.00 0 0.00
配及资本公积金转增股
本议案
6 关于公司董事、监事及 1,106,300 100 0 0.00 0 0.00
高级管理人员 2017 年
度薪酬的议案
7 关于续聘审计机构、内 1,106,300 100 0 0.00 0 0.00
部控制审计机构的议案
10 2017 年度日常关联交易 1,106,300 100 0 0.00 0 0.00
执行情况（含超额部分
追认）以及 2018 年度日
常关联交易预计的议案
11.01 选举易力为公司董事 1,106,300 100
11.02 选举袁红为公司董事 1,106,300 100
11.03 选举王清源为公司董事 1,106,300 100
11.04 选举吕春涛为公司董事 1,106,300 100
12.01 选举马荣凯为公司独立 1,106,300 100
董事
12.02 选举刘彦文为公司独立 1,106,300 100
董事
13.01 选举梁建忠为公司监事 1,106,300 100
13.02 选举邱军为公司监事 1,106,300 100
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，《2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部
分追认）以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司控股股
东大化集团有限责任公司，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份 1.75
亿股不计入有效表决权总数。公司选举董事、独立董事及监事的议案，实行累积
投票制，分别由有表决权的股东按各自有权计投的总票数累积投票选举。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁青松律师事务所
律师：于德生、唐昆
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股
东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大化集团大连化工股份有限公司
2018 年 5 月 11 日