证券代码： 900951      证券简称：    大化 B 股      公告编号：2018-016

              大化集团大连化工股份有限公司
                    八届一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     大化集团大连化工股份有限公司八届一次董事会于 2018 年 5 月 11 日 16：
30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到
6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议由易力先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一、选举易力先生为公司第八届董事会董事长
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议选举组成董事会四个专门委员会
    审计委员会：主任为独立董事刘彦文，成员为独立董事马荣凯、董事袁红；
    薪酬与考核委员会：主任为独立董事马荣凯、成员为独立董事刘彦文、董事
吕春涛；
    提名委员会：主任为独立董事马荣凯，成员为独立董事刘彦文、董事长易力；
    战略委员会：主任为董事长易力，成员为董事王清源、董事吕春涛。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、聘任公司高管人员及证券事务代表
    根据董事长提名，聘任吕春涛先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任陈
学军女士、丁启龙先生、王旭红先生为公司副总经理，聘任汪德春先生为公司总
工程师，聘任田松先生为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为董事
会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简历）
    聘任吕春涛先生为公司总经理            同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任陈学军女士为公司副总经理          同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任丁启龙先生为公司副总经理          同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任汪德春先生为公司总工程师          同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任王旭红先生为公司副总经理          同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任田松先生为公司财务总监            同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任周魏先生为公司董事会秘书          同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任李晓峰先生为公司证券事务代表      同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生认为：上述聘任的高管人员符合《公
司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

                                     大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 11 日
附：相关人员简历
     吕春涛，男，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1990
年 8 月参加工作，历任大化集团化肥厂硝铵车间技术员、生产主任，大化集团化
肥厂生产计划调度科副科长，大化集团规划发展部项目经理，大化集团设备动力
部副部长，大化集团大连富美达新材料有限公司经理，辽宁大化国瑞新材料有限
公司总经理，大化集团技术中心新材料技术总监，大化集团技术总监（一级），
大化集团硝铵厂厂长。2017 年 8 月任本公司总经理。
     陈学军，女，1969 年 3 月出生，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月
参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司
技术部部长，2008 年 4 月起任公司副总经理、监事。
     丁启龙，男，1971 年 7 月出生，大学学历，工程师职称。1996 年 6 月参加
工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008 年 4 月起任公司
副总经理。
     汪德春，男，1969 年 3 月出生，中共党员，本科学历，教授、研究员级高
级工程师。1992 年 7 月参加工作，历任公司石灰车间工艺员、重碱车间工艺员、
工艺组长、公司技术部副部长、技术部部长兼副总工程师，大化集团有限责任公
司技术发展部副部长兼技术中心规划发展室副主任，大化集团技术总监（二级）。，
2016 年 6 月任本公司总工程师。
     王旭红，男，1975 年 8 月出生，大专文化，1997 年参加工作，曾任公司销
售公司吉林办事处业务员、主任，辽宁办事处主任，公司纯碱部副部长、部长，
2017 年 2 月任大化集团销售公司副总经理。
     田松，男，1963 年 8 月出生，大专学历，1981 年 10 月参加工作，先后在大
化集团化肥厂合成车间、化肥厂财务科、大化集团财务部资金科等单位工作，历
任大化集团乙炔气厂财务科长，大化集团热电厂财务科长等职务。2015 年 12 月
任本公司财务总监。
     周魏，男，1968 年 6 月出生，大学本科，高级政工师，1990 年参加工作。曾
任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董
事会秘书。
     李晓峰，男， 1981 年 1 月出生，本科学历，助理工程师职称，2003 年 9 月
参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006 年 4 月至今，任公司证券事务
代表。