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公司公告

大化B股:八届一次董事会决议公告2018-05-12  

						证券代码: 900951      证券简称:    大化 B 股      公告编号:2018-016

              大化集团大连化工股份有限公司
                    八届一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     大化集团大连化工股份有限公司八届一次董事会于 2018 年 5 月 11 日 16:
30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人,实到
6 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议由易力先生主持,会议审议通过了如下决议:

    一、选举易力先生为公司第八届董事会董事长
    同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、会议选举组成董事会四个专门委员会
    审计委员会:主任为独立董事刘彦文,成员为独立董事马荣凯、董事袁红;
    薪酬与考核委员会:主任为独立董事马荣凯、成员为独立董事刘彦文、董事
吕春涛;
    提名委员会:主任为独立董事马荣凯,成员为独立董事刘彦文、董事长易力;
    战略委员会:主任为董事长易力,成员为董事王清源、董事吕春涛。
    同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、聘任公司高管人员及证券事务代表
    根据董事长提名,聘任吕春涛先生为公司总经理;根据总经理提名,聘任陈
学军女士、丁启龙先生、王旭红先生为公司副总经理,聘任汪德春先生为公司总
工程师,聘任田松先生为公司财务总监;根据董事长提名,聘任周魏先生为董事
会秘书;公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。(附:相关人员简历)
    聘任吕春涛先生为公司总经理            同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任陈学军女士为公司副总经理          同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任丁启龙先生为公司副总经理          同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任汪德春先生为公司总工程师          同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任王旭红先生为公司副总经理          同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任田松先生为公司财务总监            同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任周魏先生为公司董事会秘书          同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任李晓峰先生为公司证券事务代表      同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生认为:上述聘任的高管人员符合《公
司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁
入者现象,提名程序合法有效,同意聘任上述高管人员。

                                     大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 11 日
附:相关人员简历
     吕春涛,男,1968 年 3 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1990
年 8 月参加工作,历任大化集团化肥厂硝铵车间技术员、生产主任,大化集团化
肥厂生产计划调度科副科长,大化集团规划发展部项目经理,大化集团设备动力
部副部长,大化集团大连富美达新材料有限公司经理,辽宁大化国瑞新材料有限
公司总经理,大化集团技术中心新材料技术总监,大化集团技术总监(一级),
大化集团硝铵厂厂长。2017 年 8 月任本公司总经理。
     陈学军,女,1969 年 3 月出生,本科学历,高级工程师职称。1990 年 7 月
参加工作,曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司
技术部部长,2008 年 4 月起任公司副总经理、监事。
     丁启龙,男,1971 年 7 月出生,大学学历,工程师职称。1996 年 6 月参加
工作,曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任,2008 年 4 月起任公司
副总经理。
     汪德春,男,1969 年 3 月出生,中共党员,本科学历,教授、研究员级高
级工程师。1992 年 7 月参加工作,历任公司石灰车间工艺员、重碱车间工艺员、
工艺组长、公司技术部副部长、技术部部长兼副总工程师,大化集团有限责任公
司技术发展部副部长兼技术中心规划发展室副主任,大化集团技术总监(二级)。,
2016 年 6 月任本公司总工程师。
     王旭红,男,1975 年 8 月出生,大专文化,1997 年参加工作,曾任公司销
售公司吉林办事处业务员、主任,辽宁办事处主任,公司纯碱部副部长、部长,
2017 年 2 月任大化集团销售公司副总经理。
     田松,男,1963 年 8 月出生,大专学历,1981 年 10 月参加工作,先后在大
化集团化肥厂合成车间、化肥厂财务科、大化集团财务部资金科等单位工作,历
任大化集团乙炔气厂财务科长,大化集团热电厂财务科长等职务。2015 年 12 月
任本公司财务总监。
     周魏,男,1968 年 6 月出生,大学本科,高级政工师,1990 年参加工作。曾
任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长,现任本公司董
事会秘书。
     李晓峰,男, 1981 年 1 月出生,本科学历,助理工程师职称,2003 年 9 月
参加工作,曾任股份公司计算机室技术员,2006 年 4 月至今,任公司证券事务
代表。