证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港B股   公告编号：临2017-048

                          锦州港股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2017
年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件
和书面送达方式发出。公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2017 年第三季度报告》，公司 2017 年第三季度报告
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》，
详见公司临时公告《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临
2017-050）,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2017
年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于设立锦州港杂货码头分公司等四家分公司的议案》
    会议同意公司以现有作业公司为基础，设立锦州港杂货码头分公司、锦州港
输油分公司、锦州港集装箱码头分公司以及锦州港轮舶分公司，各分公司不具备
独立法人资格，经营范围不超出总公司的经营范围，采取非独立核算的财务核算
机制。会议授权公司经营层签署上述分公司注册相关的法律文件，办理工商注册
登记工作，并具体负责设置各分公司组织架构。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司全资子公司锦州港物流发展有限公司吸收合并
下属子公司的议案》
    会议同意公司全资子公司——锦州港物流发展有限公司吸收合并其下属全
资子公司——锦州港口船舶代理有限公司。董事会授权锦州港物流发展有限公司
管理层办理与此次吸收合并相关的一切事宜。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，修订后的制
度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，详见公司临时公告《关
于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2017-051）。公司独立董事对此议
案发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股
东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        锦州港股份有限公司董事会
                                           二○一七年十月二十七日