证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2017-053 锦州港股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 46 其中:A 股股东人数 17 境内上市外资股股东人数(B 股) 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,363,170,398 其中:A 股股东持有股份总数 1,351,936,744 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,233,654 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.0805 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 67.5195 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.5610 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持,会议的召集、召开和表 决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事长徐健先生,副董事长孙明涛先生, 董事贾文军先生、张惠泉先生,独立董事张国峰先生、曹坚先生、王君选先 生、苗延安先生因公务未能出席会议; 2、 公司在任监事 9 人,出席 3 人,李亚良先生、芦永奎先生、刘戈先生、季士 凯先生、夏颖女士、李欣华女士因公务未能出席会议; 3、 公司副总裁兼董事会秘书李桂萍出席会议;财务总监李挺女士列席本次现场 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 385,401 0.0286 0 0.0000 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 940,937 0.0691 0 0.0000 2.01 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(发行规 模) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.02 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(债券期 限及品种) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.03 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(债券利 率及确定方式) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.04 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(发行方 式) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.05 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(票面金 额和发行价格) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.06 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(募集资 金用途) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.07 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(发行对 象及向公司股东配售的安排) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.08 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(赎回条 款或回售条款) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.09 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(担保事 项) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.10 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(上市场 所) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.11 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(偿债保 障措施) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.12 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(承销方 式) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 2.13 议案名称:关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(决议的 有效期) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 3. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 10,678,118 95.0547 555,536 4.9453 0 0.0000 普通股合计: 1,362,229,461 99.9309 922,337 0.0676 18,600 0.0015 4. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 11,233,654 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,362,784,997 99.9717 366,801 0.0269 18,600 0.0014 5. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,351,551,343 99.9714 366,801 0.0271 18,600 0.0015 B股 11,233,654 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 1,362,784,997 99.9717 366,801 0.0269 18,600 0.0014 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于公司符合面向合格投 1 资者公开发行公司债券条 11,824,689 92.6291 940,937 7.3709 0 0.0000 件的议案 关于公司面向合格投资者 2.00 公开发行公司债券方案的 / / / / / / 议案 2.01 发行规模 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.02 债券期限及品种 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.03 债券利率及确定方式 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.04 发行方式 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.05 票面金额和发行价格 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.06 募集资金用途 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 发行对象及向公司股东配 2.07 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 售的安排 2.08 赎回条款或回售条款 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.09 担保事项 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.10 上市场所 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.11 偿债保障措施 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.12 承销方式 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 2.13 决议的有效期 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 关于提请公司股东大会授 权董事会或董事会授权人 3 士全权办理本次面向合格 11,824,689 92.6291 922,337 7.2251 18,600 0.1458 投资者公开发行公司债券 相关事宜的议案 关于修订《公司章程》部分 4 12,380,225 96.9809 366,801 2.8733 18,600 0.1458 条款的议案 关于聘任会计师事务所的 5 12,380,225 96.9809 366,801 2.8733 18,600 0.1458 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 第 2 项议案《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》涉及 逐项表决,议案表决结果详见上表。 2、 第 4 项议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案,该项 议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:李哲、侯阳 2、 律师鉴证结论意见: 律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合 法律、法规和公司《章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 锦州港股份有限公司 2017 年 11 月 14 日