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公司公告

锦州港:第九届董事会第八次会议决议公告2018-01-09  

						证券代码:600190/900952    股票简称:锦州港/锦港 B 股    编号:临 2018-001



                   锦州港股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2018
年1月5日在公司召开。会议通知于2017年12月25日以电子邮件和书面送达方式发
出。公司董事11人,实到董事10人,独立董事苗延安先生委托独立董事曹坚先生
代为出席并行使表决权。会议由董事长徐健先生主持。公司监事和部分高级管理
人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于设立全资子公司并对外投资的议案》
    详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告(公告编号:临 2018-003)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《公司 2018 年度综合计划》
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过《公司 2018 年度目标责任书》
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于核销 2017 年度固定资产报废损失的议案》
    会议同意公司对 2017 年度固定资产报废损失进行核销,报废资产共计 49 项,
核销以上财产损失,将减少公司 2017 年度利润总额 39.81 万元。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》
    详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告(公告编号:临 2018-004)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了相关的独立意见。
    (六)审议通过《关于向各合作融资机构申请 2018 年度综合授信额度的议
案》
    会议同意公司 2018 年向各合作融资机构(包含但不限于银行、金融租赁公
司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司等)申请总额不超过人民币
150 亿元的综合授信额度,其中单一融资机构授信总额不超过 30 亿元。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于实施员工中长期股权激励的方案》
    会议原则同意公司实施中长期股权激励规划,实施时间为 2017 年至 2022
年,分 6 期进行,每年 1 期,滚动设立。职工代表董事詹炜是激励对象,属于关
联董事,回避表决。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事发表了相关的独立意见。
    (八)审议通过《关于制定<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要
的议案》
    《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》刊登于《上海证
券报》、中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》刊登于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。职工代表董事詹炜参与本次员工持股计划的认购,回避
表决。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事发表了相关的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于制定<公司第一期员工持股计划管理规则>的议案》
    《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》刊登于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。职工代表董事詹炜参与本次员工持股计划的认购,
回避表决。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事
会办理与公司员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:
    (一)授权董事会办理本期计划的变更和终止,包括但不限于按照本期计划
的约定取消持有人的资格,增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的
继承事宜等事项;
    (二)授权董事会对本期计划的存续期延长和提前终止作出决定;
    (三)授权董事会确定或变更本期计划的管理机构,并签署相关协议;
    (四)本期计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本期计划作出相应调整;
    (五)授权董事会办理本期计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    职工代表董事詹炜参与本次员工持股计划的认购,回避表决。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于终止向锦州开元石化有限责任公司转让部分土地
使用权暨关联交易的议案》
    详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告(公告编号:临 2018-005)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了相关的独立意见。
    (十二)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    会议定于2018年1月24日在公司召开2018年第一次临时股东大会,会议表决
方式为现场投票与网络投票相结合。详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券
报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-006)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、上网公告附件
(一)公司第九届董事会第八次会议决议
(二)独立董事对第九届董事会第八次会议部分审议事项发表的独立意见


特此公告。




                                         锦州港股份有限公司董事会
                                              2018 年 1 月 9 日