2018 年第一次临时股东大会

        会议资料




      2018 年 1 月 24 日
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                       锦州港股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会议程


    一、现场会议召开时间、地点：
    1、召开时间：2018 年 1 月 24 日 15：00 时
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2、网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 24 日
                              至 2018 年 1 月 24 日
    3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、参加人：
    1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登
记手续后，均有权出席公司2018年第一次临时股东大会。因故不能出
席的股东可委托代理人出席。
    2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公
司董事会邀请的其他有关人员。
    四、会议议程
    （一）审议事项
      1、关于向各合作融资机构申请 2018 年度综合授信额度的议案；
      2、关于制定《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的

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议案；
    3、关于制定《公司第一期员工持股计划管理规则》的议案；
    4、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案
   （二）通过股东大会决议
   （三）大会见证律师宣读法律意见书




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 2018 年第一次临时
 股   东    大  会
 审 议 事 项 之 一


                  关于向各合作融资机构申请
                 2018 年度综合授信额度的议案


各位股东、股东代理人：

     为确保公司生产经营和港口建设资金需求，根据公司 2018
年度运营情况，在与各合作融资机构（包含但不限于银行、金
融租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司
等）充分协商达成共识的基础上，公司拟于 2018 年度向各合作
融资机构申请总额不超过 150 亿元的综合授信额度，用于公司
办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融
资机构授信总额不超过 30 亿元。
     各融资机构的综合授信额度以该融资机构实际审批的额度
为准，具体融资金额将根据公司的实际需求决定。
     请予审议。




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 2018 年第一次临时
 股   东    大  会
 审 议 事 项 之 二


      关于制定《公司第一期员工持股计划（草案）》
                    及其摘要的议案

各位股东、股东代理人：
    为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高
公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致性，充分
调动员工的积极性，实现公司可持续性发展，根据相关法律法规的规
定并结合公司的实际情况，现制定《锦州港股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》和《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）摘要》。
    《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《锦州
港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》已于 2018 年 1
月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬
请登陆上海证券交易所网站查阅。
    请予审议。




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 2018 年第一次临时
 股   东    大  会
 审 议 事 项 之 三



 关于制定《公司第一期员工持股计划管理规则》的议案


各位股东、股东代理人：
     为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激
励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核
心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一
起，公司根据相关法律法规拟实施第一期员工持股计划，现制定
《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。
    《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》已于
2018 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
     请予审议。




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 2018 年第一次临时
 股   东    大  会
 审 议 事 项 之 四

            关于提请股东大会授权董事会办理公司
                员工持股计划相关事宜的议案

各位股东、股东代理人：
       为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股
东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于
以下事项：
    （一）授权董事会办理本期计划的变更和终止，包括但不限于按
照本期计划的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、
办理已死亡持有人的继承事宜等事项；
    （二）授权董事会对本期计划的存续期延长和提前终止作出决
定；
    （三）授权董事会确定或变更本期计划的管理机构，并签署相关
协议；
    （四）本期计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法
律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本期计
划作出相应调整；
    （五）授权董事会办理本期计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    请予审议。




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