证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股        编号：临 2020-003


                  锦州港股份有限公司
          第九届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于
2020 年 1 月 10 日在大连召开，会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件和书
面送达方式发出。会议应参会监事 9 人，实到监事 9 人，会议由监事会主席李亚
良先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事和高管人员 2019 年度履职情况的评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    1、公司对 2019 年实际发生的日常关联交易已进行了充分披露。公司 2019
年发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循市场化原则进行；交易价格按照
国家价格标准或市场公允价格执行，交易价格合理公允；
    2、公司对 2020 年的日常关联交易进行了合理预计，公司与关联方发生的关
联交易是正常的市场化交易行为，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利
益的情形；
    3、董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公
司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法有
效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联监事李亚良、夏颖、李欣华对此议案回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   锦州港股份有限公司监事会
                                                           2020 年 1 月 14 日