股票代码：900953     股票简称：凯马B   编号：临2017-014



                   恒天凯马股份有限公司
    关于控股子公司土地及房产拟转让处置的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 本公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称
“华源莱动”）拟在上海联合产权交易所以不低于人民币 1 亿元为挂
牌底价整体转让处置其铸造厂区土地和房产。本次交易未构成关联交
易，也无需提交公司股东大会审议。
    ● 本次交易未构成重大资产重组。
    ● 本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。


    一、交易概述
    为了盘活存量资源，顺应国家环保政策，抓住城市发展的有利时
机，公司于2017年8月18日以通讯方式召开第六届董事会第二十四次
会议，会议应表决董事9名，实际表决董事7名，关联董事李晓红先生、
邢国龙先生回避表决。会议以7票赞成审议通过了《关于山东华源莱
动内燃机有限公司拟转让铸造厂区土地及房产的议案》，同意以不低
于人民币1亿元为挂牌底价委托上海联合产权交易所对华源莱动铸造
厂区97100平方米（145.65亩）土地和46572平方米房产公开挂牌转让。
本次转让事项不属于关联交易，也无需经公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述转让事项发表了同意的独立意见。


    二、出让方基本情况
    公司名称：山东华源莱动内燃机有限公司
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    公司住所：山东省莱阳市五龙北路 40 号
    注册资本金：19300 万元
    经营范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、
金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅
助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、
技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；
本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技
术的进口；房屋、机械设备租赁。
    截至 2016 年 12 月 31 日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产
80636 万元，净资产 14523 万元。2016 年度实现营业收入 85058 万元，
净利润-4625 万元。本公司持有该公司股权比例 66.68%。


    三、拟转让资产—铸造厂区土地和房产基本情况
    华源莱动铸造厂区土地和房产位于华源莱动北厂区，主要从事铸
造生产。铸造厂区现有华源莱动产权所属土地97100平方米（145.65
亩），账面原值1085万元，净值为653万元；各类房屋建筑物面积46572
平方米，账面原值4647万元，净值为1654万元；土地和房产总计原值
5732万元，净值2307万元。
    根据上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪申威评
报字[2017]第0266号），截至2017年6月30日，铸造厂区现有土地和房
产评估价总计9282.22万元，其中：土地评估价3903万元，厂房评估
价5379.22万元。


    四、转让原因
    因国家环保政策日益严格，近年来华源莱动铸造分厂不断采取措
施大幅压缩产能，铸造产品逐渐由成熟的外协供应商供应，铸造业务
调整及退出时机已基本成熟；铸造厂区位于山东省莱阳市具有较大房
地产开发潜力地段，且莱阳市将进行旧村改造搬迁项目，刚性需求增
大。综上诸多因素，为华源莱动铸造厂区土地及房产的整体转让处置
提供了较好的条件和契机。
    现拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式，以不低于人民

                                2
币1亿元为挂牌底价，整体转让处置华源莱动铸造厂区土地和房产。


    五、挂牌实施方案
    （一）转让内容
    公司所属子公司华源莱动铸造厂区97100平方米（145.65亩）土
地和46572平方米各类房屋建筑物。
    （二）资产评估结果
     经具有期货证券从业资质的上海申威资产评估有限公司出具的
资产评估报告（沪申威评报字[2017]第0266号），截至2017年6月30
日，铸造厂区现有土地和房产评估价总计9282.22万元，其中：土地
评估价3903万元，厂房评估价5379.22万元。资产评估报告已履行相
关审核备案手续生效。
    （三）挂牌底价：以不低于人民币1亿元为挂牌底价。
    （四）挂牌地点：拟委托上海联合产权交易所。


    六、对公司业绩的影响
    华源莱动铸造厂区土地和房产的整体转让处置，将有利于华源莱
动产品结构的整合，有利于存量资源的盘活，对公司本年度的经营业
绩也将产生一定的积极影响。


    七、上网公告附件
   （一）独立董事意见；
   （二）资产评估报告。


特此公告。



                                      恒天凯马股份有限公司
                                            董 事 会
                                       二〇一七年八月十九日


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