股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2017-016


         恒天凯马股份有限公司第六届董事会
                 第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司于二○一七年八月十八日以专人送达、
传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通
知，于二○一七年八月二十八日下午以现场结合通讯方式在上海市中
山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席董
事9名，全体董事出席了会议，其中李晓红先生、吴洪伟先生、葛彬
林先生以通讯方式出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
    会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以9票赞成审议通过了《关于会计政策变更的议案》（具体
内容详见本公司2017-017号公告）。
    二、以9票赞成审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议
案》。
    三、以 9 票赞成审议通过了《关于修订<恒天凯马股份有限公司
全面风险管理制度>的议案》。
    四、以7票赞成审议通过了《关于上海凯宁进出口有限公司增资
方案调整的议案》（具体内容详见本公司临2017-018号公告）。
    关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，公司独立董事孟令
秋女士、任永平先生、周慈铭先生对关联交易事前认可并发表了同意
该议案的独立意见。


    特此公告。




                                       恒天凯马股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二○一七年八月三十日