股票代码：900953          股票简称：凯马 B        编号：临 2017-026


恒天凯马股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2017 年 10 月 10 日召开第六届董事会第二十六次会议，
审议通过《关于修订公司章程的议案》。
     为更好维护股东权益，使公司监事会组成结构更加合理，根据
中国证监会《上市公司章程指引》的要求，并结合本公司实际情况，
拟对《公司章程》的相关条款内容进行修订，具体修订内容如下：


             修订前                           修订后
第一百四十二条     公司设监事会。 第一百四十二条     公司设监事会。
监事会由五名监事组成，监事会设 监事会由七名监事组成，监事会设
主席一人，由全体监事过半数选举 主席一人，由全体监事过半数选举
产生。监事会主席召集和主持监事 产生。监事会主席召集和主持监事
会会议，监事会主席不能履行职务 会会议，监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监 或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持       事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。                       监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和           监事会应当包括股东代表和
适当比例的公司职工代表，其中职 适当比例的公司职工代表，其中职
工代表的比例不得低于三分之一。 工代表的比例不得低于三分之一。
监事会中的职工代表由公司职工 监事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者 通过职工代表大会、职工大会或者
其它形式民主选举产生。         其它形式民主选举产生。


    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
    特此公告。




                                     恒天凯马股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二〇一七年十月十一日