股票代码：900953        股票简称：凯马 B      编号：临 2018-022


  恒天凯马股份有限公司新增日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

 本次公告的新增日常关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损
   害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。关联
   方与公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和履约能力。
 本次公告的关联交易不构成重大重组事项。


一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司将本次新增日常关联交易事项提交独立董事进行事前认可，
独立董事同意将新增日常关联交易议案提交公司第六届董事会第三
十四次会议审议。2018年12月18日，公司第六届董事会第三十四次会
议审议通过了该议案，独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先
生发表独立意见认为：该关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源
优势为公司生产经营服务，满足公司产品升级需要，提高产品竞争力
和市场占有率。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的
财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，
对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依
赖。关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的有关规定，决
策程序合法。
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    （二）本次新增日常关联交易金额
    由于业务规模扩大，山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份
有限公司采购发动机，预计全年新增关联交易金额 3000 万元。
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本
次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    单位名称：潍柴动力股份有限公司
    法人代表：谭旭光
    注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
    注册资本：799723.86 万元
    社会信用代码：913700007456765902
    主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修，
进出口。
    财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，资产总额为 1992.93 亿元，
净资产为 599.5 亿元。2018 年 1-9 月份实现营业收入 1182 亿元，
净利润 80.47 亿元。


    （二）关联关系
    潍柴控股集团有限公司是公司的参股股东，持股比例为 12.13%，
潍柴动力股份有限公司系潍柴控股集团有限公司的控股子公司。


三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）交易标的
    山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动
机，预计全年新增日常经营性关联交易金额 3000 万元。

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    （二）定价政策及定价依据
    公司与关联方的交易价格以市场公允价格为基础，按照实际成本
加合理利润原则由双方协商定价。


四、交易目的和交易对上市公司的影响
    （一）交易目的
    公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有
限公司采购发动机是为了利用潍柴动力的技术优势，满足公司产品升
级需要，提高产品竞争力和市场占有率。


    （二）交易对上市公司的影响
    上述关联交易能充分利用关联方拥有的技术优势为公司生产经
营服务。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状
况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公
司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。


五、备查文件
    （一）第六届董事会第三十四次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。


    特此公告。




                                        恒天凯马股份有限公司
                                             董   事 会
                                       二○一八年十二月十九日

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