股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2019-011


                  恒天凯马股份有限公司
              关于《公司章程》修订的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2019 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十五次会议，
会议审议通过《关于公司章程修订的议案》。
    为贯彻落实全面推进法治央企建设要求，拟对《公司章程》中关
于总法律顾问制度的相关内容进行补充修订。具体修订内容如下：
         原章程内容                        拟修改内容
第十二条：本章程所称其他高    拟修改为：本章程所称高级管理人员
级管理人员是指公司的副经      是指总经理、副总经理、董事会秘书、
理、董事会秘书、总会计师、    总会计师、总工程师、总经济师和总
总工程师、总经济师。          法律顾问，其他高级管理人员是指总
                              经理之外的公司高级管理人员。
第一百零四条：董事会行使下    拟修改为：董事会行使下列职权：
列职权：                      （十三）聘任或者解聘公司总经理、
（十三）聘任或者解聘公司经    董事会秘书；根据总经理的提名，聘
理、董事会秘书；根据经理的    任或者解聘公司副总经理、总会计师、
提名，聘任或者解聘公司副经    总工程师、总经济师、总法律顾问等
理、财务负责人等高级管理人    高级管理人员，并决定其报酬事项和
员，并决定其报酬事项和奖惩    奖惩事项；
事项；
                              第一百零六条：董事会可以根据需要
                              聘请有关专家或者咨询机构，为董事
新增：                        会提供专业咨询意见，费用由公司承
                              担。董事会审议事项涉及法律问题的，
                             总 法 律 顾问 列 席会 议 并 提出 法 律意
                             见。
第一百二十条：公司设经理一 拟修改为：公司设总经理一名，由董
名，由董事会聘任或解聘。     事会聘任或解聘。
公司设副经理若干名，由董事 公司设副总经理若干名，总会计师、
会聘任或解聘。副经理协助经 总工程师、总经济师、总法律顾问各
理开展工作。                 一名。副总经理、总会计师、总工程
公司经理、副经理、总会计师、 师、总经济师、总法律顾问经总经理
董事会秘书、总工程师、总经 提名，由董事会聘任或解聘。
济师为公司高级管理人员。
第一百二十四条：经理对董事 拟修改为：总经理对董事会负责，行
会负责，行使下列职权：       使下列职权：
（八）提请董事会聘任或者解 （八）提请董事会聘任或者解聘公司
聘公司副经理、财务负责人； 副总经理、总会计师、总工程师、总
                             经济师、总法律顾问等高级管理人员；
第一百二十八条：加强以总法 拟修改为：公司积极加强以总法律顾
律顾问制度为核心的法律顾问 问制度为核心的法律顾问体系建设，
体系建设，充分发挥总法律顾 总法律顾问全面负责公司法律事务工
问和法律事务部门在公司章程 作，统一协调处理公司决策、经营和
制定、执行和监督以及经营活 管理中的法律事务；参与公司重大经
动过程中的重要作用，防范经 营决策，依法防范经营风险，保障公
营风险，确保公司依法、依规 司合法利益。
运行。
    原章程中“经理”修订为“总经理”，“副经理”修订为“副总经
理”，其它内容不变，顺序号将作依次调整。本议案尚需提交公司股
东大会审议批准。
    特此公告。




                                    恒天凯马股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二〇一九年四月十三日