股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2019-029


                     恒天凯马股份有限公司
          第六届监事会第三十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一九年十月
二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事
会第三十三次会议的通知，于二○一九年十月二十九日上午以通讯方
式召开会议。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限
公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：
    一、以5票赞成审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议
案》。
    监事会对董事会编制的 2019 年第三季度报告进行了审核，提出
如下审核意见：
    （一）公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定；
    （二）2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、以 3 票赞成审议通过了《关于山东华源莱动内燃机有限公司
拟搬迁改造的议案》。
    关联监事徐桂珍女士、尉佳先生回避表决。
   三、以5票赞成审议通过了《关于黑龙江富锦凯马车轮制造有限
公司拟清算注销的议案》。


   特此公告。



                                  恒天凯马股份有限公司
                                        监 事 会
                                  二〇一九年十月三十日