证券代码：600555      股票简称：海航创新          公告编号：临2017-004

          900955                 海创B股



                   海航创新（海南）股份有限公司
                第七届董事会第 8 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 21 日

以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 8 次会议的通知，于 2017

年 1 月 22 日以通讯方式紧急召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董

事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通

过如下议案：

    1、《关于公司全资子公司向关联方借款的议案》

    公司全资子公司海航创新（香港）有限公司因业务经营需要，同意向关联方

海航旅游（香港）集团有限公司（及/或其关联方）借款2040万元人民币，借款

期限不超过30天，借款年利率为1%，借款双方选择无担保履行。本次借款事项属

于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

    同意授权公司管理层全权办理上述借款有关事项。

    因涉及关联关系，关联董事郭亚军先生、张鹏先生、李铁先生、李强先生、

廖虹宇先生、杨英明先生对本议案回避表决。

    该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。



    针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、

周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。
特此公告



           海航创新（海南）股份有限公司董事会

                       二〇一七年一月二十四日