海航创新股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第14次会议审议的相关事
                            项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《海航创新股份有限公司章程》等有

关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第 14 次会议审议的相

关事项发表独立意见如下：

    1、本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章

程》等相关规定。

    2、本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关

规定。杨英明先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任

所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证券监督管

理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。

    3、同意《关于聘任杨英明先生为公司副总裁的议案》。




                           独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉

                                                        2017 年 7 月 11 日