证券代码：600555       股票简称：海航创新          公告编号：临2018-075

          900955                 海创B股



                       海航创新股份有限公司
                第七届董事会第 26 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日以邮件方

式向各位董事发出召开第七届董事会第 26 次会议的通知，于 2018 年 8 月 29 日

以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

    1、《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

    该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。




    特此公告




                                                海航创新股份有限公司董事会

                                                     二〇一八年八月三十日