海航创新:第七届监事会第10次会议决议公告2018-08-30
证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2018-076
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届监事会第 10 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件方式向各位监事发出
召开第七届监事会第 10 次会议的通知。会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召
开。本次会议应参会监事 5 人,实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公司法》
和公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2018 年半年
度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的《2018 年半年度报告全
文及摘要》进行了审核,确定了对本次半年报的书面审核意见,与会全体监事一
致认为:
⑴公司《2018 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2018 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018
年半年度的财务状况和经营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前,我们未发现参与《2018 年半年度报告全文
及摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
海航创新股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日