证券代码：600555/900955     证券简称：海航创新/海创 B 股     公告编号：2018-097


                     海航创新股份有限公司
       关于 2018 年第四次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2018 年 11 月 15 日      14 点 30 分

一、     原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 15 日      9 点 00 分

3. 原股东大会股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称      股权登记日        最后交易日

         Ａ股         600555       海航创新      2018/11/6             －

         Ｂ股         900955       海创 B 股     2018/11/9          2018/11/6

二、     股东大会延期原因

    因工作安排等原因，公司决定将原定于 2018 年 11 月 15 日 9：00 召开的 2018

年第四次临时股东大会延期至 2018 年 11 月 15 日 14:30 召开，股权登记日不变，

审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、     延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2018 年 11 月 15 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2018 年 11 月 15 日
                          至 2018 年 11 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 10 月

   31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香

   港商报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会

   的通知》（公告编号:2018-092）。

四、   其他事项

联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区

邮政编码：572000                     会务联系人：彭见兴、闻娅

联系电话：0898-88338308              传真：0898-88287304

会前签到入场签到时间变更为 2018 年 11 月 15 日 14: 00—14:30。

为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本

次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。



特此公告



                                                   海航创新股份有限公司董事会

                                                            2018 年 11 月 13 日