海航创新:关于公司2019年度关联借款额度的公告2019-04-30
证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-036
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司 2019 年度关联借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 38 次会议
审议通过《关于提议公司 2019 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方
申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》,公司 2019 年度(自 2018 年度股东
大会作出决议之日起,至 2020 年召开 2019 年度股东大会之前)可向股东海航旅
游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)及其关联方申请额度不超过人民币 5
亿元的借款。
● 海航旅游为公司控股股东,本次交易构成关联交易。
● 上述事项尚需提交公司股东大会审议,且关联股东应回避表决。
一、关联借款概述
鉴于公司经营发展的需要,拟在公司向金融机构借款优先的情况下,公司
2019 年度(自 2018 年度股东大会作出决议之日起,至 2020 年召开 2019 年度股
东大会之前)可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币
5 亿元的借款(但向股东及其关联方的借款与向金融机构的借款总额不超过人民
币 25 亿元),期限不超过 1 年,利率不高于银行借款利率(但年化利率最高不
超过 9%)。在办理上述借款过程中,公司及下属子公司以相应资产提供担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。过去 12 个月内,公司及下属子公司与海航旅游未发生其他关联交易。
二、关联方基本情况
名称:海航旅游集团有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李维军
注册资本:1,750,000 万元人民币
成立日期:2002 年 03 月 20 日
住所:海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层
实际控制人:海南省慈航公益基金会
经营范围:酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建
筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。
截至 2017 年 12 月 31 日,海航旅游经审计主要财务指标如下:资产总额人
民币 13,936,652.44 万元,资产净额人民币 4,742,467.78 万元,营业收入人民
币 3,805,988.93 万元,净利润人民币 55,938.68 万元。
三、关联借款的目的和对上市公司的影响
本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持,有利于公司经营发展
的需要,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。
四、关联借款应当履行的审议程序
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第 38 次会议,审议通过了《关
于提议公司 2019 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超
过人民币 5 亿元借款的议案》,关联董事潘熙健先生因故未能出席本次会议,没
有委托其他董事代为行使表决权;关联董事李忠先生、宁志群先生、余欢先生、
尚多旭先生回避了对该议案的表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规
和《公司章程》等规定。
公司独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士
对此事项发表独立意见如下:我们认为上述关联交易表决程序合法,关联董事履
行了回避表决义务,关联交易内容及定价原则合理,符合公平、公正和公开的精
神,不存在损害公司利益的情况,且有利于公司长远发展,不存在损害公司其它
股东利益的情况。
此项交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日