证券代码：900956              证券简称：东贝 B 股               编号：2018-015




                      黄石东贝电器股份有限公司

                       七届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届六次董
事会于 2018 年 5 月 8 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2018 年 4
月 27 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 4 名，独
立董事余玉苗先生、董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会，授权谢进城
先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
   一、审议通过《关于推选董事会提名委员会委员的议案》；
         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
         推选卢雁影女士为董事会提名委员会委员；

   二、审议通过《关于推选董事会提名委员会主任委员的议案》；
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       推选卢雁影女士为董事会提名委员会主任委员；

    三、审议通过《关于推选董事会相关专业委员会委员的议案》；
         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       推选方泽云先生为战略决策委员会委员、薪酬考核委员会委员，推选卢
    雁影女士为审计委员会委员。
        调整后，公司董事会相关专业委员会委员如下：

        董事会提名委员会委员：卢雁影女士、朱金明先生、谢进城先生；
        战略决策委员会：朱金明先生、方泽云先生、余玉苗先生；
        审计委员会：余玉苗先生、卢雁影女士、朱金明先生；
        薪酬与考核委员会：谢进城先生、方泽云先生、卢雁影女士。
特此公告



           黄石东贝电器股份有限公司董事会
                       2018 年 5 月 8 日