证券代码：900956              证券简称：东贝 B 股               编号：2019-001




                      黄石东贝电器股份有限公司

                       七届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届九次董
事会于 2019 年 3 月 21 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年
3 月 11 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 5 名，
公司董事阮正亚先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，授权朱金明先生代为
表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
   一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》；
         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    三、审议通过《2018 年度报告及摘要》；
         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
         该议案内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站上披露
    的《东贝 B 股 2018 年年度报告》及《东贝 B 股 2018 年年度报告摘要》；
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

         表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
        该议案内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站上披露
   的《东贝 B 股 2018 年度内部控制自我评价报告》；
   六、审议通过《2018 年度公司内部控制审计报告》；
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       该议案内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站上披露
   的《东贝 B 股 2018 年度公司内部控制审计报告》；
   七、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于
   母公司股东的净利润为 110,098,064.74 元，加上年初未分配利润
   666,010,843.42 元，提取盈余公积 9,774,087.62 元，2018 年度期末未分配
   的利润为 766,334,820.54 元。
       考虑到股东利益及公司长远发展，2018 年公司利润分配预案为：以公司
   年末总股本 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
   元人民币（含税），预计分配利润 23,500,000 元，尚余 742,834,820.54 转
   下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
   八、 审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》；
       2001 年以来,公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度
   审计机构，双方合作一直较好。公司拟续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）
   为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构, 同时授权公司管理层根据
   市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   九、审议通过《关于 2019 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及
为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》；
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       公司及各子公司 2019 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人
   民币肆拾肆亿玖仟叁佰万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
       授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据
   额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
   银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
   际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在 28 亿元以内。纳入合并报表
   范围子公司在银行实际融资额度由公司提供连带责任保证。
       为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董
   事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相
   关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事
   会融资决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长
   在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对新增银行进行审定。
   十、 审议通过《关于 2019 年公司对控股股东及其子公司提供担保的预案》；
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、阮
   正亚先生回避了表决；
       全文内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《对
   外担保公告》；
   十一、 审议通过《关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案》；
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生回避
   了表决；
       全文内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《对
   外担保公告》；
   十二、 审议通过《关于公司 2018 度日常关联交易执行情况及 2019 年度日
常关联交易预计的预案》；
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱金明先生、阮
   正亚先生回避了表决；
       全文内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上交所网站上披露的《黄石东贝
   电器股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联
   交易预计的公告》；
   十三、 《2018 年度董事会审计委员会履职情况》；
       全文内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上交所网站上披露的《2018 年度
   董事会审计委员会履职情况》；
   十四、 《2018 年度独立董事述职报告》；
      全文内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上交所网站上披露的《2018 年度
独立董事述职报告》；
十五、 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会通知的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    以上需提交股东大会审议议案：1,3,4,7,8,9,10,11,12；
    全文内容详见公司 2019 年 3 月 23 日在上交所网站上披露的《关于召开
2018 年年度股东大会通知公告》。

特此公告



                                      黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                    2018 年 3 月 21 日