证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957            编号： 2015-004

                上海凌云实业发展股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2015 年 4 月 8 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）在本公司会议室召开第六届监事会第四次会议，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议召开前 10 日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集、召开符
合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《监事会对公司 2014 年度报告的书面审核意见》。
    监事会认为：
     1. 公司 2014 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
         程的各项规定；
     2. 公司 2014 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
         易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司 2014 年度的经营
         成果和财务状况；
     3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人
         员有违反保密规定的行为。
     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    三、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告

                 上海凌云实业发展股份有限公司监事会


                             2015 年 4 月 10 日


 报备文件
    监事会决议