证券名称：凌云 B 股           证券代码：900957           编号： 2017-003

                上海凌云实业发展股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2017 年 3 月 23 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）在本公司会议室召开第六届监事会第十二次会议，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议召开前 10 日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：
    一、 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》。
   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

    二、 审议通过《监事会对公司 2016 年年度报告的书面审核意见》
    公司监事会对董事会编制的公司 2016 年度报告进行了认真严格的审核，并提出

了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

     1. 公司 2016 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章

         程的各项规定；

     2. 公司 2016 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

         易所的各项规定，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2016 年度

         的经营成果和财务状况；

     3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人

         员有违反保密规定的行为。

     4. 我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中

         不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

         完整性承担个别及连带责任。

        同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《聘请 2017 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《修订监事会议事规则的议案》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。




特此公告。

                                      上海凌云实业发展股份有限公司监事会
                                                 2017 年 3 月 25 日


 报备文件
    监事会决议