证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957           编号： 2018-003

                 上海凌云实业发展股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2018 年 4 月 8 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）在本公司会议室召开第七届监事会第四次会议，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议召开前 10 日已经向各位监事发出通知，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：
    一、 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
    二、 审议通过《监事会对公司 2017 年年度报告的书面审核意见》
    公司监事会对董事会编制的公司 2017 年度报告进行了认真严格的审核，并提出
了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1.   公司 2017 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程的各项规定；
    2.   公司 2017 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2017 年度的经营成
果和财务状况；
    3.   监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人
员有违反保密规定的行为。
    4.   我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    三、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2017 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《聘请 2018 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《公司 2017 年年度内部控制评价报告》
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
    监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策，会计估
计变更及差错更正》的相关规定，是为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成
果，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                          上海凌云实业发展股份有限公司监事会
                                                   2018 年 4 月 10 日


     报备文件
    第七届监事会第四次会议决议